证券代码：300244证券简称：迪安诊断公告编号：2025-044

迪安诊断技术集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025年12月31日（星期三）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2025年12月31日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统的具体时间为：2025年12月31日9:15-15:00。

2、会议召开地点：杭州市西湖区三墩镇金蓬街329号。

3、会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：陈海斌先生。

6、会议出席情况：

通过现场和网络投票的股东233人（含股东授权代表，下同），代表股份

173106454股，占上市公司总股份的27.6979％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份164701533股，占上市公司总股份的26.3531％。通过网络投票的股东228人，代表股份8404921股，占上市公司总股份的1.3448％。

公司部分董事、监事及北京德恒（杭州）律师事务所见证律师出席了本次会议，部分公司高级管理人员列席了本次会议。

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

1二、议案审议情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：

1.00《关于取消监事会、修订＜公司章程＞及废止部分公司治理制度的议案》

总表决情况：同意169227713股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7593%；反对3765741股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.1754%；弃权113000股（其中，因未投票默认弃权6000股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0653%。

中小股东总表决情况：同意4612880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.3227%；反对3765741股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.3466%；弃权113000股（其中，因未投票默认弃权6000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3307%。

表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.00《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

总表决情况：同意169062113股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6637%；反对3927541股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.2689%；弃权116800股（其中，因未投票默认弃权9800股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0675%。

中小股东总表决情况：同意4447280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.3726%；反对3927541股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.2520%；弃权116800股（其中，因未投票默认弃权9800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3755%。

表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.00《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

总表决情况：同意169060213股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6626%；反对3929441股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.2700%；弃权116800股（其中，因未投票默认弃权9800股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0675%。

中小股东总表决情况：同意4445380股，占出席本次股东会中小股东有效

2表决权股份总数的52.3502%；反对3929441股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.2743%；弃权116800股（其中，因未投票默认弃权9800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3755%。

表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4.00《关于修订＜独立董事制度＞的议案》

总表决情况：同意169060713股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6629%；反对3927441股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.2688%；弃权118300股（其中，因未投票默认弃权9800股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0683%。

中小股东总表决情况：同意4445880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.3561%；反对3927441股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.2508%；弃权118300股（其中，因未投票默认弃权9800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3931%。

表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

5.00《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

总表决情况：同意169007313股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6320%；反对3981341股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.2999%；弃权117800股（其中，因未投票默认弃权9800股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0681%。

中小股东总表决情况：同意4392480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.7272%；反对3981341股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.8855%；弃权117800股（其中，因未投票默认弃权9800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3872%。

表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

6.00《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

总表决情况：同意169058113股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6614%；反对3931541股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.2712%；弃权116800股（其中，因未投票默认弃权9800股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0675%。

3中小股东总表决情况：同意4443280股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的52.3255%；反对3931541股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.2991%；弃权116800股（其中，因未投票默认弃权9800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3755%。

表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

7.00《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

总表决情况：同意169062113股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6637%；反对3927541股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.2689%；弃权116800股（其中，因未投票默认弃权9800股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0675%。

中小股东总表决情况：同意4447280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.3726%；反对3927541股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.2520%；弃权116800股（其中，因未投票默认弃权9800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3755%。

表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

8.00《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

总表决情况：同意169062113股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6637%；反对3927541股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.2689%；弃权116800股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0675%。

中小股东总表决情况：同意4447280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.3726%；反对3927541股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.2520%；弃权116800股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3755%。

表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

9.00《关于修订＜控股子公司管理制度＞的议案》

总表决情况：同意169064113股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6648%；反对3931541股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.2712%；弃权110800股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席本次股

4东会有效表决权股份总数的0.0640%。

中小股东总表决情况：同意4449280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.3961%；反对3931541股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.2991%；弃权110800股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3048%。

表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

10.00《关于修订＜内部审计制度＞的议案》

总表决情况：同意169062113股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6637%；反对3933541股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.2723%；弃权110800股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0640%。

中小股东总表决情况：同意4447280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.3726%；反对3933541股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.3226%；弃权110800股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3048%。

表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

11.00《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬薪酬及津贴制度＞的议案》

总表决情况：同意172574674股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6928%；反对423880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2449%；

弃权107900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0623%。

中小股东总表决情况：同意7959841股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7376%；反对423880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9917%；弃权107900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2707%。

表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

12.00《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》

总表决情况：同意169068113股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6671%；反对3927541股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

52.2689%；弃权110800股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0640%。

中小股东总表决情况：同意4453280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.4432%；反对3927541股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.2520%；弃权110800股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3048%。

表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

13.00《关于修订＜内部控制制度＞的议案》

总表决情况：同意169068113股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6671%；反对3927541股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.2689%；弃权110800股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0640%。

中小股东总表决情况：同意4453280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.4432%；反对3927541股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.2520%；弃权110800股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3048%。

表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

14.00《关于修订＜财务资助管理制度＞的议案》

总表决情况：同意169071913股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6693%；反对3927541股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.2689%；弃权107000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0618%。

中小股东总表决情况：同意4457080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.4880%；反对3927541股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.2520%；弃权107000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2601%。

表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

15.00《关于＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

总表决情况：同意172640074股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

6的99.7306%；反对347580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2008%；

弃权118800股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0686%。

中小股东总表决情况：同意8025241股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5078%；反对347580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0932%；弃权118800股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3990%。

表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京德恒（杭州）律师事务所倪海忠律师、夏玉萍律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席人员以及会议召集人的主体资格，会议表决程序以及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会不存在对会议通知中未列明的事项进行表决的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、迪安诊断技术集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、北京德恒（杭州）律师事务所出具的《关于迪安诊断技术集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司董事会

2025年12月31日

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