证券代码：300245 证券简称：ST天玑 公告编号：2026-086

上海天玑科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开及出席情况

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会

于 2026年 11月 4日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次股东会的召集、召开和出席情况如下：

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间为：2026年 11月 4日下午 14:30

2、网络投票时间为：2026年 11月 4日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 11月 4日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票时间为 2026年 11月 4日 9:15-15:00。

3、现场会议召开地点：上海市闵行区田林路 1016号科技绿洲三期 6号楼

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长苏博先生

6、股权登记日：2026年 10月 28日

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《上海天玑科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东及股东代理人出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 214人，代表有表决权的公司股份总数合计为 43537512 股，占公司有表决权股份总数的 15.1000%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的公司股份总数合计为

439850 股，占公司有表决权股份总数的 0.1526%；通过网络投票的股东共 212人，代表有表决权的公司股份总数合计为 43097662股，占公司有表决权股份总数的 14.9475%。

截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 305049969 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 16723005股，回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为 288326964股。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共 211人，代表有表决权的公司股份总数合计为 2483140 股，占公司有表决权股份总数的 0.8612%。其中：

通过现场投票的股东及股东代理人共 1人，代表有表决权的公司股份总数合计为100股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东共 210人，

代表有表决权的公司股份总数合计为 2483040 股，占公司有表决权股份总数

0.8612%。

2、公司董事、高级管理人员出席了本次股东会，上海市浩信律师事务所指

派律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

议案 表决

议案名称 表决分类 股数

编码 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 结果

（股）《关于修订<关 总表决情况 43176372 99.1705% 341150 0.7836% 19990 0.0459% 0

1.00 联交易决策制 其中，中小股 通过

2122000 85.4563% 341150 13.7387% 19990 0.8050% 0度>的议案》 东的表决情况《关于变更公司总表决情况 43220722 99.2724% 296800 0.6817% 19990 0.0459% 0

经营范围、修订<

2.00 公司章程>并办 通过其中，中小股理工商变更登记 2166350 87.2424% 296800 11.9526% 19990 0.8050% 0东的表决情况的议案》《关于续聘 2026 总表决情况 43121872 99.0453% 381150 0.8755% 34490 0.0792% 0

3.00 年度会计师事务 其中，中小股 通过

2067500 83.2615% 381150 15.3495% 34490 1.3890% 0所的议案》 东的表决情况

注：若相关数据合计数与各分项数值之和在尾数上存在差异，系由计算中四舍五入造成。

其中议案 2.00 为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海市浩信律师事务所

（二）见证律师：王宇流先生、桂亦威先生

（三）结论性意见：综上所述，本所律师认为，贵公司 2026 年第二次临时

股东会召集、召开程序、出席会议人员、召集人资格、会议表决程序和表决结果

符合公司法、证券法、股东会规则及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定，合法有效。

四、备查文件

1、上海天玑科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

2、上海市浩信律师事务所关于上海天玑科技股份有限公司2026年第二次临

时股东会法律意见书。

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司董事会

2026年 11月 4日