证券代码：300245 证券简称：ST 天玑 公告编号：2026-044

上海天玑科技股份有限公司

第六届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次临时

会议于2026年5月11日下午14:30在上海市田林路1016号科技绿洲三期6号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年5月6日以邮件方式发出。本次会议主持人为董事长苏博先生，会议应到董事9名，实到董事

9名，会议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海天玑科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事通过记名方式投票表决通过了以下议案：

（一）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名、第六届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任林陆锋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于变更董事会秘书的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

三、备查文件

1、第六届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；

2、第六届董事会第十二次临时会议决议。

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司董事会

2026年5月11日