证券代码：300245 证券简称：ST天玑 公告编号：2026-048

上海天玑科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开及出席情况

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会于2026年5月28日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次股东会的召集、召开和出席情况如下：

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间为：2026年5月28日下午14:30

2、网络投票时间为：2026年5月28日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票时间为2026年5月28日9:15-15:00。

3、现场会议召开地点：上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长苏博先生

6、股权登记日：2026年5月21日

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《上海天玑科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东及股东代理人出席情况

1（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共271人，代表有表决权的公司股份总数合计为51941924股，占公司有表决权股份总数的17.8993%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的公司股份总数合计为

440050股，占公司有表决权股份总数的0.1516%；通过网络投票的股东共267人，代表有表决权的公司股份总数合计为51501874股，占公司有表决权股份总数的17.7477%。

截至本次股东会股权登记日，公司总股本为305049969股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为14860557股，回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为290189412股。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共268人，代表有表决权的公司股份总数合计为25187552股，占公司有表决权股份总数的8.6797%。其中：

通过现场投票的股东及股东代理人共3人，代表有表决权的公司股份总数合计为300股，占公司有表决权股份总数的0.0001%；通过网络投票的股东共265人，

代表有表决权的公司股份总数合计为25187252股，占公司有表决权股份总数

8.6796%。

2、公司董事、高级管理人员出席了本次股东会，上海市浩信律师事务所指

派律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：

（一）《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意50710234股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

97.6287%；反对1182290股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

2.2762%；弃权49400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0951％。

其中，中小股东表决情况：同意23955862股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.1099%；反对1182290股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.6939%；弃权49400股，占出席会议中小股东所持有效表

2决权股份总数的0.1961％。

表决结果：该项议案审议通过。

（二）《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》

表决情况：同意50714334股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

97.6366%；反对1195090股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

2.3008%；弃权32500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0626％。

其中，中小股东表决情况：同意23959962股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.1262%；反对1195090股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.7448%；弃权32500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1290％。

表决结果：该项议案审议通过。

（三）《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意50679334股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

97.5692%；反对1232390股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

2.3726%；弃权30200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0581％。

其中，中小股东表决情况：同意23924962股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.9872%；反对1232390股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.8929%；弃权30200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1199％。

表决结果：该项议案审议通过。

（四）《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：同意50745834股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

97.6973%；反对1162290股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

2.2377%；弃权33800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0651％。

其中，中小股东表决情况：同意23991462股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.2513%；反对1162290股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.6145%；弃权33800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1342％。

表决结果：该项议案审议通过。

3（五）《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

表决情况：同意23693762股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

94.0693%；反对1463290股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

5.8096%；弃权30500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1211％。

其中，中小股东表决情况：同意23693762股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.0693%；反对1463290股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.8096%；弃权30500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1211％。

表决结果：该项议案审议通过。关联股东深圳裕龙资本投资管理有限公司、苏博、叶磊均已对该议案回避表决。

（六）《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意50762834股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

97.7300%；反对1144390股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

2.2032%；弃权34700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0668％。

其中，中小股东表决情况：同意24008462股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.3188%；反对1144390股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.5435%；弃权34700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1378％。

表决结果：该项议案审议通过。

（七）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意50684934股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

97.5800%；反对1227590股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

2.3634%；弃权29400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0566％。

其中，中小股东表决情况：同意23930562股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.0095%；反对1227590股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.8738%；弃权29400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1167％。

表决结果：该项议案审议通过。

（八）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

4表决情况：同意50681834股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

97.5740%；反对1230890股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

2.3697%；弃权29200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0562％。

其中，中小股东表决情况：同意23927462股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.9972%；反对1230890股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.8869%；弃权29200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1159％。

表决结果：该项议案审议通过。

（九）《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意50657234股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

97.5267%；反对1229390股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

2.3669%；弃权55300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1065％。

其中，中小股东表决情况：同意23902862股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.8995%；反对1229390股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.8809%；弃权55300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2196％。

表决结果：该项议案审议通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海市浩信律师事务所

（二）见证律师：王宇流先生、崔嘉惠女士

（三）结论性意见：综上所述，本所律师认为，贵公司2025年年度股东会

召集、召开程序、出席会议人员、召集人资格、会议表决程序和表决结果符合公

司法、证券法、股东会规则及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定，合法有效。

四、备查文件

1、上海天玑科技股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、上海市浩信律师事务所关于上海天玑科技股份有限公司2025年年度股东会法律意见书。

5特此公告。

上海天玑科技股份有限公司董事会

2026年5月28日

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