证券代码：300245证券简称：天玑科技公告编号：2025-035

上海天玑科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开及出席情况

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会于2025年5月29日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次股东大会的召集、召开和出席情况如下：

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间为：2025年5月29日下午14:30

2、网络投票时间为：2025年5月29日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票时间为2025年5月29日9:15-15:00。

3、现场会议召开地点：上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长苏博先生

6、股权登记日：2025年5月22日

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《上海天玑科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东及股东代理人出席情况

1（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共518人，代表有表决权的公司股份总数合计为65745664股，占公司有表决权股份总数的22.2466%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共2人，代表有表决权的公司股份总数合计为

835601股，占公司有表决权股份总数的0.2827%；通过网络投票的股东共516人，代表有表决权的公司股份总数合计为64910063股，占公司有表决权股份总数的21.9639%。

截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为313457493股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为17926687股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为295530806股。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共515人，代表有表决权的公司股份总数合计为24355063股，占公司有表决权股份总数的8.2411%。其中：

通过现场投票的股东及股东代理人共0人，代表有表决权的公司股份总数合计为

0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的股东共515人，代

表有表决权的公司股份总数合计为24355063股，占公司有表决权股份总数

8.2411%。

2、公司董事、监事出席了本次股东大会，上海市浩信律师事务所指派律师

出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：

1、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意65386364股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.4535%；反对322000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4898%；

弃权37300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0567％。

其中，中小股东表决情况：同意23995763股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.5247%；反对322000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.3221%；弃权37300股，占出席会议中小股东所持有效表决

2权股份总数的0.1532％。

表决结果：该项议案审议通过。

2、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意65335064股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.3755%；反对343100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5219%；

弃权67500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1027％。

其中，中小股东表决情况：同意23944463股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.3141%；反对343100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4087%；弃权67500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2772％。

表决结果：该项议案审议通过。

3、审议通过《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》

表决情况：同意65368964股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.4270%；反对307100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4671%；

弃权69600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1059％。

其中，中小股东表决情况：同意23978363股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.4533%；反对307100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.2609%；弃权69600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2858％。

表决结果：该项议案审议通过。

4、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意65328164股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.3650%；反对358000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5445%；

弃权59500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0905％。

其中，中小股东表决情况：同意23937563股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.2858%；反对358000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4699%；弃权59500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2443％。

表决结果：该项议案审议通过。

35、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意65121964股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.0513%；反对464000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7057%；

弃权159700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2429％。

其中，中小股东表决情况：同意23731363股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.4391%；反对464000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.9051%；弃权159700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6557％。

表决结果：该项议案审议通过。

6、审议通过《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况：同意23444963股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

96.2632%；反对731500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.0035%；

弃权178600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7333％。

其中，中小股东表决情况：同意23444963股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.2632%；反对731500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.0035%；弃权178600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7333％。

表决结果：该项议案审议通过。关联股东深圳裕龙资本投资管理有限公司、苏博、陆廷洁、叶磊均已对该议案回避表决。

7、审议通过《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

表决情况：同意64938764股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

98.7727%；反对727600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.1067%；

弃权79300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1206％。

其中，中小股东表决情况：同意23548163股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.6869%；反对727600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.9875%；弃权79300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3256％。

表决结果：该项议案审议通过。

8、审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

4表决情况：同意64953864股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

98.7957%；反对724400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.1018%；

弃权67400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1025％。

其中，中小股东表决情况：同意23563263股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.7489%；反对724400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.9743%；弃权67400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2767％。

表决结果：该项议案审议通过。

9、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决情况：同意65216764股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.1955%；反对461000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7012%；

弃权67900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1033％。

其中，中小股东表决情况：同意23826163股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.8284%；反对461000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.8928%；弃权67900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2788％。

表决结果：该项议案审议通过。

10、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意64930564股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

98.7602%；反对759200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.1548%；

弃权55900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0850％。

其中，中小股东表决情况：同意23539963股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.6533%；反对759200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.1172%；弃权55900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2295％。

表决结果：该项议案审议通过。

11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意65224864股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.2079%；反对467100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7105%；

5弃权53700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0817％。

其中，中小股东表决情况：同意23834263股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.8616%；反对467100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.9179%；弃权53700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2205％。

表决结果：该项议案审议通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海市浩信律师事务所

（二）见证律师：王宇流先生、万时誉女士

（三）结论性意见：综上所述，本所律师认为，贵公司2024年年度股东大

会召集、召开程序、出席会议人员、召集人资格、会议表决程序和表决结果符合

公司法、证券法、股东会规则及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定，合法有效。

四、备查文件

1、上海天玑科技股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2、上海市浩信律师事务所关于上海天玑科技股份有限公司2024年年度股东

大会法律意见书。

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司董事会

2025年5月29日

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