证券代码：300245 证券简称：ST天玑 公告编号：2026-078

上海天玑科技股份有限公司

第六届董事会第十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次临时

会议于 2026年 10月 19日下午 14:30在上海市田林路 1016号科技绿洲三期 6号

楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026年 10月 14日以邮件方式发出。本次会议主持人为董事长苏博先生，会议应到董事 9名，实到董事 9名，会议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海天玑科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事通过记名方式投票表决通过了以下议案：

（一）《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026年度审计机构，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于 2026年 11月 4日（星期三）在公司会议室采取现场投票与网络投票相结合

的方式召开公司 2026年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、备查文件

1、第六届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；

2、第六届董事会第十六次临时会议决议。

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司董事会

2026年 10月 19日