证券代码：300246证券简称：宝莱特公告编号：2024-037
债券代码：123065债券简称：宝莱转债
广东宝莱特医用科技股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会
2、会议召集人：广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会3、会议召开的合法、合规性：经广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午14:40
（2）网络投票时间如下：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2024年5月20日9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联证券代码：300246证券简称：宝莱特公告编号：2024-037
债券代码：123065债券简称：宝莱转债
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024年5月10日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日2024年5月10日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号公司二楼
会议室
二、本次股东大会审议事项
1、会议审议事项及提案编码
备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：以下所有提案√
非积累投票议案
1.00关于《2023年度董事会工作报告》的议案√
2.00关于《2023年度监事会工作报告》的议案√证券代码：300246证券简称：宝莱特公告编号：2024-037
债券代码：123065债券简称：宝莱转债
3.00关于《2023年度财务决算报告》的议案√
4.00关于《2023年年度报告》及其摘要的议案√
5.00关于公司2023年度利润分配预案的议案√
6.00关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案√
7.00关于公司2024年度董事薪酬（津贴）的议案√
8.00关于公司2024年度监事薪酬的议案√
9.00关于修订《公司章程》的议案√关于《公司利润分配政策及未来三年股东回报规
10.00√
划（2024年-2026年）》的议案
11.00关于修订《董事会议事规则》的议案√
12.00关于修订《独立董事工作制度》的议案√
13.00关于修订《关联交易决策制度》的议案√
2、上述会议审议的议案分别在2024年4月24日召开的公司第八届董事会第十
四次会议及第八届监事会第十三次会议、2024年1月26日召开的第八届董事会第
十一次会议审议通过，相关议案内容详见2024年4月25日、2024年1月26日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事年度述职报
告详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
5、议案9、议案11为特别决议议案，需出席本次年度股东大会股东所持表决
权2/3以上通过。其他提案为普通决议议案，需经出席本次年度股东大会股东所持表决权过半数通过。
三、会议登记方法
1、登记时间：2024年5月13日—2024年5月17日9:30-17:00证券代码：300246证券简称：宝莱特公告编号：2024-037
债券代码：123065债券简称：宝莱转债
2、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。
3、现场登记地点：珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号广东宝莱特医
用科技股份有限公司证券部。
4、登记要求：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、加盖公
章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东证券账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，须在上述会议登记时间结束前送达公司，并电话确认。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
（5）超过登记时间不再接受参加现场会议登记。
四、网络投票的具体操作流程本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：李韵妮、钟欣昊
联系电话：0756-3399909证券代码：300246证券简称：宝莱特公告编号：2024-037
债券代码：123065债券简称：宝莱转债
传真号码：0756-3399903
邮箱：ir@blt.com.cn
通讯地址：珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号广东宝莱特医用科技股份有限公司证券部。
邮编地址：519085
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十四次会议决议；
2、公司第八届监事会第十三次会议决议；
3、公司第八届董事会第十一次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
2024年4月24日证券代码：300246证券简称：宝莱特公告编号：2024-037
债券代码：123065债券简称：宝莱转债
附件一：
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350246投票简称：宝莱投票
2、填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月20日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、采用互联网投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月20日9：15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。证券代码：300246证券简称：宝莱特公告编号：2024-037债券代码：123065债券简称：宝莱转债
附件二：
广东宝莱特医用科技股份有限公司
2023年年度股东大会参会股东登记表
个人股东姓名持股数量个人股东身份证号码法人股东名称法人股东营业执照号码法人股东法定代表人姓名持股数量法定代表人身份证号码股东证券账户卡号是否委托股东地址手机号码代理人姓名手机号码代理人姓名身份证号码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）年月日
附注：
1.请用正楷字填写（须与股东名册上所载内容的相同）。
2.填妥并签署的参会股东登记表应于登记时间内邮寄或传真方式送达至公司，不接受电话登记。超过登记时间不再接受参加现场会议登记。
3.如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：
因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
4.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。证券代码：300246证券简称：宝莱特公告编号：2024-037
债券代码：123065债券简称：宝莱转债
附件三：
广东宝莱特医用科技股份有限公司
2023年年度股东大会授权委托书
致：广东宝莱特医用科技股份有限公司
兹全权委托先生（女士）代表本人（公司）出席广东宝莱特医用
科技股份有限公司2024年5月20日召开的2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
受托人对会议审议的各项议案按照本人（公司）于下表所列示指示行使表决权，对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（公司）未做具体指示的议案，受托人（□享有□不享有）表决权，并（□可以□不可以）按照自己的意思进行表决，其行使表决的后果均为本人（公司）承担。
备注同意反对弃权提案编该列打勾提案名称号的栏目可以投票
100总议案√
1.00关于《2023年度董事会工作报告》的议案√
2.00关于《2023年度监事会工作报告》的议案√
3.00关于《2023年度财务决算报告》的议案√
4.00关于《2023年年度报告》及其摘要的议案√
5.00关于公司2023年度利润分配预案的议案√
6.00关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案√
7.00关于公司2024年度董事薪酬（津贴）的议案√
8.00关于公司2024年度监事薪酬的议案√
9.00关于修订《公司章程》的议案√10.00关于《公司利润分配政策及未来三年股东回报规√
划（2024年-2026年）》的议案
11.00关于修订《董事会议事规则》的议案√
12.00关于修订《独立董事工作制度》的议案√
13.00关于修订《关联交易决策制度》的议案√
注：委托人根据受托人的指示，以在赞成、反对、弃权下面的方框中打“√”为准，每一议案限选一票，对同一审议事项不得有两项或多项选择。其他符号的视证券代码：300246证券简称：宝莱特公告编号：2024-037债券代码：123065债券简称：宝莱转债同弃权统计。
委托人姓名/名称：受托人姓名或名称：
委托人身份证号/营业执照号：
受托人身份证号码：
委托人股东账号：委托人持股数：
委托日期：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
附注：1、法人股东须法定代表人签字并加盖公章。
2、授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
年月日
