证券代码：300247证券简称：融捷健康公告编号：2025－032

融捷健康科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十七次会议审议通过，决定

于2025年12月23日召开公司2025年第二次临时股东会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月23日上午10:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2025年12月23日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

6、会议的股权登记日：2025年12月16日

7、出席对象：

*截至2025年12月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会和行使表决权；

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

*本公司董事和高级管理人员；

*本公司聘请的见证律师。

8、会议地点：安徽省合肥市高新区合欢路34号，融捷健康科技股份有限公司九楼会议室。证券代码：300247证券简称：融捷健康公告编号：2025－032二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100非累积投票提案√

提案

1.00《关于续聘会计师事务所的议案》非累积投票提案√《关于董事会换届暨选举第七届董√应选人数（3）

2.00累积投票提案事会非独立董事的议案》人选举吕向阳为公司第七届董事会非

2.01累积投票提案√

独立董事选举邢芬玲为公司第七届董事会非

2.02累积投票提案√

独立董事选举谢晔根为公司第七届董事会非

2.03累积投票提案√

独立董事《关于董事会换届暨选举第七届董√应选人数（2）

3.00累积投票提案事会独立董事的议案》人选举黄华敏为公司第七届董事会独

3.01累积投票提案√

立董事选举蒋基路为公司第七届董事会独

3.02累积投票提案√

立董事

2、上述提案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见披露于中

国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、提案2-3采用累积投票制逐项投票选择，应选非独立董事3名，独立董事2名。

股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东会方可进行表决。

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。证券代码：300247证券简称：融捷健康公告编号：2025－032三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证和授权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡办理登记。

2、法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持有法人股东证券

账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人身份证、法

定代表人证明书（盖公章）；法人股东委托代理人的，代理人应持法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、代理人本人身份证、法人授权委托书（见附件二）（盖公章）办理登记。

3、异地股东参会，可以通过信函或传真的方式办理登记手续。股东须仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件三），并附身份证及股东证券账户复印件，以便登记确认。

（传真或信函以2025年12月22日16:30前送达证券部办公室为准，请注明“股东会”，以信函或传真方式进行登记的股东，请在出席会议时携带上述材料原件）。

（二）现场登记时间：2025年12月22日上午9:00-11:00、下午14:30-16:30。

（三）现场登记地点：融捷健康科技股份有限公司9楼证券部。

（四）会议联系方式

联系人：梁俊

联系电话：0551-65329393

传真：0551-65847577

通讯地址：安徽省合肥市高新区合欢路34号融捷健康科技股份有限公司9楼证券部。

（五）会议费用：出席会议的股东或其委托代理人的交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《公司第六届董事会第十七次会议决议》证券代码：300247证券简称：融捷健康公告编号：2025－032

2、深交所要求的其他文件特此公告。

融捷健康科技股份有限公司董事会

2025年12月05日

附件一：《网络投票的操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《股东参会登记表》证券代码：300247证券简称：融捷健康公告编号：2025－032附件一网络投票的操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

一、网络投票程序

1、投票代码：“350247”。

2、投票简称：“融捷投票”。

3、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1 票 X1 票

对候选人 B投 X2 票 X2 票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。证券代码：300247证券简称：融捷健康公告编号：2025－032

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：为2025年12月23日（星期二）的交易时间，即上午9:15-9:25，

9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2025年12月23日上午9：15至2025年12月23日

下午15：00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2020年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。证券代码：300247证券简称：融捷健康公告编号：2025－032附件二授权委托书

兹委托_________先生/女士代表本人/本公司出席融捷健康科技股份有限公司2025年

12月23日召开的2025年第二次临时股东会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

委托人对受托人的指示如下：

备注提案提案名称该列打勾的栏同意反对弃权编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累计投票提案

1.00《关于续聘会计师事务所的议案》√

采用等额选举，填报投给候选人累计投票提案的选举票数《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董

2.00应选人数（3）人事的议案》

2.01选举吕向阳为公司第七届董事会非独立董事√

2.02选举邢芬玲为公司第七届董事会非独立董事√

2.03选举谢晔根为公司第七届董事会非独立董事√《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事

3.00应选人数（2）人的议案》

3.01选举黄华敏为公司第七届董事会独立董事√

3.02选举蒋基路为公司第七届董事会独立董事√

1、请在表决票中选择“同意”、“反对”、“弃权”中的一项，在相应栏中划“√”，否则，视为无效票；多选无效；涂改无效。

2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定证券代码：300247证券简称：融捷健康公告编号：2025－032代表人需签字。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数：委托人证券账户号码：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：受托日期及期限：年月日

说明：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；

2、委托人为法人的，应当加盖单位印章。证券代码：300247证券简称：融捷健康公告编号：2025－032

附件三融捷健康科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称

个人股东身份证号/法人股东注册号股东账号持股数量出席会议人员姓名是否委托代理人姓名代理人身份证联系电话电子邮箱联系地址邮政编码