证券代码：300247证券简称：融捷健康公告编号：2026－023

融捷健康科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有否决或修改提案的情况；

2、本次股东会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：公司董事长邢芬玲

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：2026年5月15日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月15日

上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议地点：安徽省合肥市高新区合欢路34号，融捷健康科技股份有

限公司九楼会议室。

5、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况：出席本次股东会的股东和股东代表共148名，共

计持有公司有表决权股份149140538股，占公司股份总数的18.5489%。

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2、现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东和股东代表共9名，

共计持有公司有表决权股份139175238股，占公司股份总数的17.3095%。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）139人，代表股份

9965300股，占公司总股份的1.2394%。

4、中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小投资者股东（或代理人）

共147人，代表股份32228236股，占公司股份总数的4.0083%。

5、公司董事及高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师等列席了会议。

二、审议议案和表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况为：本次股东会以同意142365338股、反对6680600股、弃

权94600股的表决结果审议通过了该项议案，同意股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的95.4572%。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于2025年度利润分配预案〉的议案》

表决情况为：本次股东会以同意142082338股、反对6963600股、弃

权94600股的表决结果审议通过了该项议案，同意股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的95.2674%。

其中，中小投资者表决结果为：同意25170036股，占出席会议中小股东所持股份的78.0993%；反对6963600股，占出席会议中小股东所持股份的

21.6071%；弃权94600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2935%。

表决结果：通过。

3、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况为：本次股东会以同意142174138股、反对6870800股、弃

权95600股的表决结果审议通过了该项议案，同意股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的95.3290%。

表决结果：通过。

4、审议通过《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

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表决情况为：本次股东会以同意142166838股、反对6878100股、弃权

95600股的表决结果审议通过了该项议案，同意股数占出席本次股东会的股东

所持有效表决权股份总数的95.3241%。

表决结果：通过。

5、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决情况为：本次股东会以同意142338038股、反对6707900股、弃权

94600股的表决结果审议通过了该项议案，同意股数占出席本次股东会的股东

所持有效表决权股份总数的95.4389%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

安徽睿正律师事务所盖晓峰律师、朱敏律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：融捷健康本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、融捷健康科技股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、安徽睿正律师事务所出具的《关于融捷健康科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

融捷健康科技股份有限公司董事会

2026年5月15日

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