证券代码：300247证券简称：融捷健康公告编号：2025－030

融捷健康科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及

《公司章程》等相关规定，公司于2025年12月05日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》，现将本次董事会换届选举相关事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第七届董事会由6名董事组成，其中，非独立董事3名，职工代表董事1名，独立董事2名。第七届董事会董事任期自2025年第二次临时股东会选举通过之日起计算，任期三年。根据相关规定，董事会提名委员会对董事候选人进行了任职资格审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的董事任职资格，不存在不得担任公司董事的情形；同意提名吕向阳先生、邢芬玲女士、谢晔根先生作为

第七届董事会的非独立董事候选人，同意提名黄华敏先生、蒋基路女士作为第

七届董事会的独立董事候选人。（上述候选人简历详见附件）上述董事候选人提名尚需提交公司股东会进行审议，并采用累积投票制选举。

二、职工代表董事选举情况

公司将召开职工代表大会，选举1名职工代表董事，与经公司股东会选举产生的非职工代表董事共同组成第七届董事会。

三、其他说明

1证券代码：300247证券简称：融捷健康公告编号：2025－030

1、公司独立董事候选人均已取得了独立董事资格证书或独立董事培训证明，独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可表决。

2、本次董事会换届完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以

及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例不低于第七届董事会成员的三分之一。

3、在公司股东会选举第七届董事会成员前，公司第六届董事会仍需按法

律、行政法规和证监会原有制度要求履行职责。

特此公告。

融捷健康科技股份有限公司董事会

2025年12月05日

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附件

第七届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

吕向阳先生：1962年12月出生，中国国籍，无境外居留权，经济师。吕向阳先生曾在中国人民银行巢湖分行工作；1995年2月与王传福先生共同创办

比亚迪（002594.SZ），1995 年 4 月创办融捷投资控股集团有限公司。2018 年

10月19日任本公司董事长，并担任融捷投资控股集团有限公司董事长、融捷

股份有限公司（002192.SZ）董事长、比亚迪股份有限公司（002594.SZ）副董

事长兼非执行董事、南京融捷康生物科技有限公司董事长、融捷教育科技有限

公司董事长、安华农业保险股份有限公司董事、广东省制造业协会名誉会长、广东省产业发展促进会名誉会长等职。吕向阳先生有着数十年产业投资和金融投资的经验，拥有十多年锂电池及新能源材料等实业运作经历，并在这些领域取得了非凡的业绩。历任本公司第四届董事会、第五届董事会、第六届董事会董事长，现任本公司第六届董事会董事。

融捷集团为公司控股股东，截至本公告披露日，持有公司股份

116912302股。吕向阳先生为融捷集团的董事长、实际控制人，并在融捷集

团控制的企业担任董事等职务，同时也是本公司实际控制人。吕向阳先生与董事候选人谢晔根先生存在关联关系；除前述关联关系外，吕向阳先生与公司持股5%以上的其他股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

邢芬玲女士：1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理专业经济学学士，经济师。曾供职于：香港某会计师事务所广州

3证券代码：300247证券简称：融捷健康公告编号：2025－030办事处，负责管理顾问和财务顾问业务；宏璟资本（香港）有限公司(ARCHCapital Management Co.Ltd.)，参与项目收购及担任项目公司财务总监；广州南沙资产经营有限公司，负责集团重组和资本运营工作。2013年加入融捷投资控股集团有限公司，历任董事长产业投资助理、董事长办公室主任、教育显示产业管理中心总经理、集团副总裁。历任本公司第四届董事会董事、第五届董事会董事、第六届董事会董事和总经理，现任本公司第六届董事会董事长。

邢芬玲女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

谢晔根先生：1986年4月出生，中国国籍，无境外居留权。谢晔根先生

2008年毕业于中国人民大学，获得经济学学士及理学学士学位，2011年毕业于

美国乔治城大学公共政策学院，获得公共政策专业硕士学位。谢晔根先生曾任职于高盛高华证券有限责任公司及高盛亚洲有限责任公司从事投行业务，2015年1月至2023年1月曾担任融捷集团副总裁，2022年12月至今担任融捷集团董事，2016年11月至今担任融捷股份董事，2023年1月至今担任融捷股份首席执行官。谢晔根先生曾担任广东融捷资本管理有限公司总经理，并在融捷集团控制的企业担任董事等职务。

谢晔根先生与公司实际控制人、董事候选人吕向阳先生存在关联关系；除

前述关联关系外，谢晔根先生与公司持股5%以上的其他股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露之日，谢晔根先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

二、独立董事候选人简历

4证券代码：300247证券简称：融捷健康公告编号：2025－030

黄华敏先生：1971年4月出生，中国国籍，无境外居留权，1993年毕业于上海财经大学，本科学历，会计师。现任珠海市上市公司协会秘书长、珠海上市发展基金有限公司执行董事、远信（珠海）私募基金管理有限公司对外事务

总监、丽珠医药集团股份有限公司（000513.SZ；01513.HK）监事、深圳市华创

生活股份有限公司(873207.NQ)董事、珠海麦得发生物科技股份有限公司董事、

珠海圣美生物诊断技术有限公司监事、珠海国际仲裁院仲裁员、珠海丽珠试剂

股份有限公司董事、珠海市智迪科技股份有限公司独立董事。历任丽珠医药集团股份有限公司财务经理、格力地产股份有限公司(600185.SH)财务负责人、董

事会秘书、副总裁、金鹰基金管理有限公司财务总监、徐州海伦哲专用车辆股

份有限公司(300201.SZ)独立董事、珠海安保集团有限公司投资顾问等职。现任本公司第六届董事会独立董事。黄华敏先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

蒋基路女士：1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨南大学会计学专业，博士研究生学历。1997年入职广东外语外贸大学（简称广外）管理学院任教（会计、审计），2009-2014年任广外财经学院审计系主任，2015-2022年任广外会计学院副院长。现任中荣印刷集团股份有限公司独立董事、广东生益科技股份有限公司独立董事、广东省云浮市罗定农商行独立董事。现任本公司第六届董事会独立董事。蒋基路女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

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