融捷健康:安徽睿正律师事务所关于融捷健康科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

安徽睿正律师事务所法律意见书

安徽睿正律师事务所

关于融捷健康科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会的法律意见书

安徽睿正律师事务所

二〇二五年十二月二十三日安徽睿正律师事务所法律意见书安徽睿正律师事务所关于融捷健康科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会的法律意见书

睿正证券字[2025]第089号

致：融捷健康科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律法规、规范性

文件以及公司现行章程的规定，安徽睿正律师事务所接受融捷健康科技股份有限公司（以下简称“融捷健康公司”或“公司”）的委托，指派盖晓峰、朱敏律师（以下简称“本所律师”）就公司2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的召集、召开程序、参加出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具本法律意见书。

本所律师依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对

我国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。

本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具本法律意见书。

本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对本法律意见书中发表的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具本法律意见书如下：

一、本次股东会的召集人资格和召集、召开的程序根据公司董事会公告的《融捷健康科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》，本次股东会会议召集人为融捷健康科技股份有限公司董事会，现场会议召开时间：2025年12月23日上午10:00；网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月23日9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时

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间为2025年12月23日9:15至15:00的任意时间。现场会议召开地点为安徽省合肥市高新区合欢路34号，融捷健康科技股份有限公司九楼会议室。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

经核查，本次股东会由融捷健康第六届董事会召集，会议通知已刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。本次股东会实际召开的时间、地点与公告内容一致，本次股东会的召集人资格和召集、召开程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、本次股东会出席人员的资格

根据公司董事会公告的本次股东会会议通知，有权出席本次股东会的人员是截至2025年12月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会和行使表决权，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。同时本公司董事和高级管理人员及本公司聘请的见证律师均有权出席本次会议。

经核查，出席本次股东会会议的融捷健康股东和股东代表共141名，共计持有公司有表决权股份141501202股，占公司股份总数的17.5988%。其中：现场出席本次股东会现场会议的融捷健康股东和股东代表共7名，代表有表决权股份数130850002股，占公司有表决权股份总数的16.2741%；参加网络投票的股东共134名，代表有表决权股份数10651200股，占公司有表决权股份总数的1.3247％，均为截至2025年12月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。

公司董事、高级管理人员及本所律师也出席了本次股东会。出席本次股东会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

三、本次股东会的提案经核查，本次股东会的提案已由公司第六届董事会第十七次会议审议通过，提案已于本次股东会召开前十五日进行了公告。本次股东会没有临时提案。本次股东会的提案人资格、提案程序及内容均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

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四、本次股东会的表决程序和表决结果经核查，本次股东会按照《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东会审议的提案进行了表决。股东代表和本所律师对现场会议的表决进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东会的表决结果为：

1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》表决结果：同意133972302股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.6793％），反对7453700股，弃权75200股。

其中中小投资者投票情况为：同意16040000股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的68.0558％），反对7453700股，弃权75200股。

2、审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》

(1）选举吕向阳为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意132757652股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的93.8209％。

其中中小投资者投票情况为：同意14825，350股，占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的62.9022％。

（2）选举邢芬玲为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意133251797股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.1701％。

其中中小投资者投票情况为：同意15319495股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的64.9988％。

（3）选举谢晔根为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意133228675股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.1537％。