融捷健康:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：300247 证券简称：融捷健康公告编号：2026－040

融捷健康科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 27 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，董事会定于 2026 年 11 月 12 日召开 2026 年第一次临时股东会。现将本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 12 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2026 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 5 日

7、出席对象：

* 截至 2026 年 11 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深证券代码：300247 证券简称：融捷健康公告编号：2026－040圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

* 本公司董事和高级管理人员；

* 本公司聘请的见证律师。

8、会议地点：安徽省合肥市高新区合欢路 34 号，融捷健康科技股份有限

公司九楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案

提案名称提案类型该列打勾的栏编码目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案 √

1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》非累积投票提案 √

2、提案审议披露情况

以上议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见

2026 年 10 月 28 日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券

账户卡和持股凭证；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证和授权委托书（见附件 2）、委托人证券账户卡办理登记。

2、法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持有法

人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、

法定代表人身份证、法定代表人证明书（盖公章）；法人股东委托代理人的，代理人应持法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件证券代码：300247 证券简称：融捷健康公告编号：2026－040（盖公章）、代理人本人身份证、法人授权委托书（见附件 2）（盖公章）办理登记。

3、异地股东，可以通过信函或传真的方式办理登记手续。股东须仔细填

写《股东参会登记表》（样式见附件 3），并附身份证及股东证券账户复印件，以便登记确认。（传真或信函以 2026 年 11 月 11 日 16:30 前送达董事会办公室为准，请注明“股东会”，以信函或传真方式进行登记的股东，请在出席会议时携带上述材料原件）。

（二）现场登记时间：2026 年 11 月 11 日上午 9:00-11:00、下午 14:30-

16:30。

（三）现场登记地点：融捷健康科技股份有限公司 9楼董事会办公室。

（四）会议联系方式

联系人：何成坤、王静

联系电话：0551-65329393

传真：0551-65847577

通讯地址：安徽省合肥市高新区合欢路 34 号融捷健康科技股份有限公司

9楼董事会办公室。

（五）会议费用：出席会议的股东或其委托代理人的交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第九次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

融捷健康科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日证券代码：300247 证券简称：融捷健康公告编号：2026－040

附件 1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350247”，投票简称为“融捷投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 11 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—

11:30 和 13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 12 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。证券代码：300247 证券简称：融捷健康公告编号：2026－040附件 2融捷健康科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席融捷健康科技

股份有限公司于 2026 年 11 月 12 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码提案名称备注同意反对弃权

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：