证券代码：300247证券简称：融捷健康公告编号：2025-024

融捷健康科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议

的情况；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议主持人：公司董事长邢芬玲。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年09月15日（星期一）下午14：30。

（2）网络投票时间：2025年09月15日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年

09月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年09月15日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

4、现场会议地点：安徽省合肥市高新区合欢路34号，融捷健康科技股份有

限公司九楼会议室。

5、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

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1、出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东和股东代表共141名，

共计持有公司有表决权股份174944102股，占公司股份总数的21.7581%。

2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共9名，共计持有公司有表决权股份126465902股，占公司股份总数的15.7288%。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）132人，代表股份

48478200股，占上市公司总股份的6.0293%。

4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者的股东（或代理人）共139人，代表股份57011800股，占公司股份总数7.0907%。

5、公司董事、部分监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司

聘请的见证律师等列席会议。

二、审议议案和表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况为：本次股东大会以赞成174141002股、反对786200股、弃权

16900股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股

东所持有效表决权股份总数的99.5409%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成56208700股，占出席会议中小股东所持股份的98.5913%；反对786200股，占出席会议中小股东所持股份的1.3790%；

弃权16900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0297%。

表决结果：此特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

2、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

（1）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况为：本次股东大会以赞成174129502股、反对787200股、弃权

27400股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股

东所持有效表决权股份总数的99.5344%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成56197200股，占出席会议中小股东

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所持股份的98.5712%；反对787200股，占出席会议中小股东所持股份的1.3808%；

弃权27400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0481%。

表决结果：此特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

（2）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决情况为：本次股东大会以赞成174119502股、反对787200股、弃权

37400股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股

东所持有效表决权股份总数的99.5286%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成56187200股，占出席会议中小股东所持股份的98.5536%；反对787200股，占出席会议中小股东所持股份的1.3808%；

弃权37400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0656%。

表决结果：通过。

（3）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况为：本次股东大会以赞成174116702股、反对787200股、弃权

40200股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股

东所持有效表决权股份总数的99.5270%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成56184400股，占出席会议中小股东所持股份的98.5487%；反对787200股，占出席会议中小股东所持股份的1.3808%；

弃权40200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0705%。

表决结果：此特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

（4）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决情况为：本次股东大会以赞成173688902股、反对1215000股、弃

权40200股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.2825%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成55756600股，占出席会议中小股东所持股份的97.7984%；反对1215000股，占出席会议中小股东所持股份的

2.1311%；弃权40200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0705%。

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表决结果：通过。

（5）审议通过《关于修订<董事薪酬及津贴实施方案>的议案》

表决情况为：本次股东大会以赞成173987202股、反对911200股、弃权

45700股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股

东所持有效表决权股份总数的99.4530%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成56054900股，占出席会议中小股东所持股份的98.3216%；反对911200股，占出席会议中小股东所持股份的1.5983%；

弃权45700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0802%。

表决结果：通过。

（6）审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》

表决情况为：本次股东大会以赞成173684702股、反对787200股、弃权

472200股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股

东所持有效表决权股份总数的99.2801%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成55752400股，占出席会议中小股东所持股份的97.7910%；反对787200股，占出席会议中小股东所持股份的1.3808%；

弃权472200股，占出席会议中小股东所持股份的0.8282%。

表决结果：通过。

（7）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况为：本次股东大会以赞成174101202股、反对797200股、弃权

45700股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股

东所持有效表决权股份总数的99.5182%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成56168900股，占出席会议中小股东所持股份的98.5215%；反对797200股，占出席会议中小股东所持股份的1.3983%；

弃权45700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0802%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

安徽睿正律师事务所盖晓峰律师、朱敏律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：融捷健康本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、

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出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、融捷健康科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、安徽睿正律师事务所出具的《关于融捷健康科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

融捷健康科技股份有限公司董事会

2025年09月15日

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