第六届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：300248证券简称：新开普公告编号：2025-009
新开普电子股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2025年4月22日以现场方式在郑州市高新技术产业开发区迎春街18号803会议室召开。本次会议的通知于2025年4月11日通过电子邮件及书面方式送达全体董事、监事和高级管理人员。
会议应到董事7名，实到董事7名，其中董事陈亮先生以通讯方式出席本次会议。本次会议由董事长杨维国先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议采用现场书面及通讯方式表决。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并逐项表决，本次会议形成如下决议：
1、审议通过《新开普电子股份有限公司2024年度董事会工作报告》；
董事会认为，《2024年度董事会工作报告》真实、客观反映了公司2024年度主营业务、资产负债、竞争能力等情况，审议通过《2024年度董事会工作报告》。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《2024年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”之“四、主营业务分析”之“1、概述”部分。
董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查表》，结合董事会提名委员会对独立董事独立性情况的核查和评估，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
公司独立董事王振华先生、朱永明先生、司志刚先生分别向董事会提交了
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《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。
《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》《2024年度独立董事述职报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
审议结果：全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《新开普电子股份有限公司2024年度总经理工作报告》；
董事会认为，《2024年度总经理工作报告》真实、客观地反映了2024年度公司落实董事会各项决议、生产经营情况、逐步落实各项管理制度等方面的工作及成果，审议通过《2024年度总经理工作报告》。
审议结果：全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过。
3、审议通过《新开普电子股份有限公司2024年度财务决算报告》；
董事会认为《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年的
财务状况和经营成果，审议通过《2024年度财务决算报告》。
《2024年度财务决算报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
审议结果：全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过。
本议案需提交股东大会审议。
本议案已经公司审计委员会过半数审议通过。
4、审议通过《新开普电子股份有限公司2024年度审计报告》；
董事会经审议通过立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《新开普电子股份有限公司审计报告及财务报表（2024 年度）》（信会师报字[2025]第 ZG11691号）。
《审计报告及财务报表（2024年度）》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
审议结果：全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过。
本议案需提交股东大会审议。
本议案已经公司审计委员会过半数审议通过。
5、审议通过《新开普电子股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
董事会认为公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——
第2页共9页第六届董事会第十七次会议决议公告上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规则以及公司《募集资金管理办法》等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形，审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司保荐机构南京证券股份有限公司对公司2024年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2025]第 ZG11693 号）。相关文件详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
审议结果：全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过。
6、审议通过《新开普电子股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》；
董事会认为公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（信会师报字[2025]第ZG11692号）。相关文件详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
《2024年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
审议结果：全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过。
本议案已经公司审计委员会过半数审议通过。
7、审议通过《新开普电子股份有限公司<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>》；
董事会认为公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》真实、客观
反映了公司2024年度的经营、管理情况，审议通过公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》详见中国证监会指定
第3页共9页第六届董事会第十七次会议决议公告创业板信息披露网站。
审议结果：全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过。
本议案需提交股东大会审议。
财务报告部分已经公司审计委员会过半数审议通过。
8、审议通过《关于审议新开普电子股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》；
公司董事对公司2024年度利润分配方案进行了讨论，认为公司2024年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，符合法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。
《关于2024年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
审议结果：全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过。
本分配预需提请公司股东大会审议，股东大会审议通过后方可实施。
9、审议通过《关于审议新开普电子股份有限公司2025年度董事薪酬政策的议案》；
经董事会审议通过：
1、在公司担任行政职务的董事，2025年度仍按照高级管理人员薪酬制度或
者公司行政职务相应薪酬政策及标准领取薪酬。
2、未在公司担任行政职务的董事（不含独立董事），2025年度不在公司领取薪酬。
3、独立董事年度津贴为人民币7.2万元（含税）/人，根据独立董事的具体
任职时间每月支付一次，其履行职务（包括差旅费）的费用支出由公司据实报销。
鉴于本议案与所有董事利益相关，全部为关联董事，故本议案直接提交2024年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于审议新开普电子股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬政策的议案》；
经董事会审议通过：高级管理人员2025年度薪酬由基本薪酬和年度绩效薪
酬两部分组成，其中年度绩效薪酬依照经营业绩目标完成情况按比例发放；基本薪酬按月发放，年度绩效薪酬在次年6月前，经董事会薪酬与考核委员会对公司
第4页共9页第六届董事会第十七次会议决议公告当年经营业绩考核后进行发放。
鉴于本议案与同时担任高级管理人员的董事杨维国先生、李玉玲女士利益相关，其为关联董事，已回避表决。
审议结果：全体董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过。
11、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为新开普电子股份有限公司2025年度审计机构的议案》；
董事会经审议同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
审议结果：全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过。
本议案需提交股东大会审议。
本议案已经公司审计委员会过半数审议通过。
12、审议通过《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》；
根据公司战略规划及业务发展情况，为满足公司及子公司的资金需求，公司及子公司2025年度拟向银行申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度（含原银行授信协议到期后重新申请授信额度及2025年度新增授信额度，不含原有未到期授信额度）。综合授信业务包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、固定资产贷款、法人账户透支业务、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、信用证、
保函、保理、担保、抵押、贸易融资等业务。以上综合授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
授信银行主要包括但不限于中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支
行、交通银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行、中国工商银行股份有限公
司郑州南阳路支行、中信银行股份有限公司郑州分行、招商银行股份有限公司郑
州分行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行、民生银行股份有限公司郑州
分行、广发银行股份有限公司郑州分行、中国光大银行股份有限公司郑州分行、
第5页共9页第六届董事会第十七次会议决议公告上述授信事项的有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年
度股东大会审议通过之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用，具体融资期限由公司与各家银行协商确定。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述授信额度内的相关合同、协议等法律文件，并由财务部门负责具体实施和管理。
《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
审议结果：全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过。
本议案需提交股东大会审议。
13、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备及资产核销的议案》；
董事会经审议，认为公司本次计提资产减值准备及资产核销遵守并符合《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况，计提资产减值准备及资产核销后能够公允、客观的反映2024年公司财务状况、资
产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。
《关于2024年度计提资产减值准备及资产核销的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
审议结果：全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过。
本议案需提交股东大会审议。
14、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
为提高资金使用效率，合理使用部分闲置自有资金，董事会同意在不影响公司正常经营的情况下，结合公司实际经营情况，拟使用不超过人民币50000万元的闲置资金进行现金管理。
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
审议结果：全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过。
本议案需提交股东大会审议。
15、审议通过《新开普电子股份有限公司2024年度社会责任报告》；
董事会认为该报告真实、客观的报告阐述了2024年度公司在实现持续发展的同时，积极履行社会责任的具体活动，详细介绍了公司在公司治理、权益保护、
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环境保护与可持续发展、社会责任等方面的工作，旨在加强各利益相关方与公司之间的理解和联系，审议通过《2024年度社会责任报告》。
《2024年度社会责任报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
审议结果：全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过。
16、审议通过《新开普电子股份有限公司<2025年第一季度报告>》；
董事会认为公司《2025年第一季度报告》真实、客观反映了公司2025年第一
季度的经营、管理情况，一致审议通过《2025年第一季度报告》。
《2025年第一季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
审议结果：全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过。
财务报告部分已经公司审计委员会过半数审议通过。
17、审议通过《关于启动新开普电子股份有限公司2025年科研项目的议案》；
为进一步发展壮大，增强产品技术创新能力，扩大公司业务发展，董事会经审议同意公司2025年启动以下科研项目：
序号名称预计工期（月）预计投入金额（万元）
1星普大模型111050
2 融合 AI 的智能数据分析应用系统 12 370
3 AI 学生一站式智能服务平台 11 370
4基于轻量架构的信创一校通平台11600
5智慧企业数字证卡平台12700
6校园生活智慧服务平台13870
7数字食堂监管平台11410
8基于数字孪生的智慧灌区综合管理平台12720
9基于国产技术的多介质支付终端12690
10采用一体化流道设计的超声波燃气计量模组11300
11基于计算机视觉和虚拟仿真技术的车床辅助教
12220
学系统
12基于人工智能的玉石数字孪生系统及精密加工
11180
装置
合计金额-6480
审议结果：全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过。
18、审议通过《关于终止实施2023年限制性股票激励计划的议案》；
经审核，公司董事会同意终止实施2023年限制性股票激励计划，2023年已授予但尚未归属的第二类限制性股票合计962.50万股由公司作废，与之配套的
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公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。
北京植德律师事务所出具了《关于新开普电子股份有限公司终止实施2023年限制性股票激励计划事项的法律意见书》植德（证）字[2023]017-4号。相关文件详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
《关于终止实施2023年限制性股票激励计划的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
审议结果：全体董事以6票同意，0票反对，0票弃权通过。
回避表决情况：关联董事李玉玲女士回避了本议案的表决。
本议案需提交股东大会审议。
19、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
董事会认为，李海威先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的副总经理任职资格，同意聘任李海威先生为公司副总经理，任期与第六届董事会相同。
《关于聘任公司副总经理的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
审议结果：全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过。
20、审议通过《关于召开新开普电子股份有限公司2024年年度股东大会的议案》。
董事会经审议同意于2025年5月15日上午9:30在河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开新
开普电子股份有限公司2024年年度股东大会，审议以下事项：
（1）审议《新开普电子股份有限公司2024年度董事会工作报告》；
（2）审议《新开普电子股份有限公司2024年度监事会工作报告》；
（3）审议《新开普电子股份有限公司2024年度财务决算报告》；
（4）审议《新开普电子股份有限公司2024年度审计报告》；
（5）审议《新开普电子股份有限公司<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>》；
（6）审议《关于审议新开普电子股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》；
第8页共9页第六届董事会第十七次会议决议公告（7）审议《关于审议新开普电子股份有限公司2025年度董事薪酬政策的议案》；
（8）审议《关于审议新开普电子股份有限公司2025年度监事薪酬政策的议案》；
（9）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为新开普电子股份有限公司2025年度审计机构的议案》；
（10）审议《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》；
（11）审议《关于2024年度计提资产减值准备及资产核销的议案》；
（12）审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
（13）审议《关于终止实施2023年限制性股票激励计划的议案》；
（14）审议《关于补选第六届监事会监事的议案》。
审议结果：全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过。
三、备查文件1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第十七次会议决议》；
2、《第六届董事会审计委员会第十八次会议决议》；
3、《第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》。
特此公告。
新开普电子股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十四日
沪公网安备31011802005267号
