第六届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300248证券简称：新开普公告编号：2025-029

新开普电子股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于

2025年5月15日以现场方式在郑州市高新技术产业开发区迎春街18号803会议室召开。本次会议的通知于2025年5月13日通过电子邮件及书面方式送达全体董事、监事和高级管理人员。

会议应到董事7名，实到董事7名，其中董事陈亮先生以通讯方式出席本次会议。本次会议由董事长杨维国先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议采用现场书面及通讯方式表决。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《新开普电子股份有限公司章程》及其他

相关法律、法规的规定。

经与会董事认真审议并表决，本次会议形成如下决议：

审议通过《关于调整闲置房产租金的议案》。

经董事会审议同意公司与河南松果酒店管理集团有限公司（以下简称“河南松果”）、周思理、田建军签订《房屋租赁合同补充协议》，将房屋租金调整为：

“自2025年5月1日起至原合同租赁期限届满之日（即2038年6月30日）止，河南松果每月租金总额调降为￥150000.00元（大写：壹拾伍万），年租金总额调降为￥1800000.00元（大写：壹佰捌拾万）。”除上述内容变更以外，原合同项下其他约定不变。公司与河南松果前期合作基础良好，承租方在租赁期间皆正常履约。

审议结果：全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过。

特此公告。

第1页共2页第六届董事会第十八次会议决议公告新开普电子股份有限公司董事会

二〇二五年五月十五日