第七届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300248证券简称：新开普公告编号：2026-033

新开普电子股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于

2026年8月24日上午9：30在郑州市高新技术产业开发区迎春街18号803会议室召开。本次会议的通知已于2026年8月14日通过电子邮件及书面方式送达全体董事和高级管理人员。

会议应到董事7名，实到董事7名，其中董事李佳佳先生以通讯方式出席本次会议。会议由董事长杨维国先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议采用现场书面及通讯方式表决。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并逐项表决，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《新开普电子股份有限公司<2026年半年度报告>及<2026年半年度报告摘要>》；

董事会认为公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》真实、

客观反映了公司2026年上半年度的经营、管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，一致审议通过公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过。

2、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》；

第1页共3页第七届董事会第二次会议决议公告

董事会认为，《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》符合公司发展战略，反映了公司切实履行上市公司合规责任与社会责任，有利于进一步夯实公司经营根基、增强核心竞争力，切实增强投资者获得感与市场信心，推动公司实现高质量可持续发展，促进公司价值与股东利益协同共赢。一致审议通过公司《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》。

《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过。

3、审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》；

董事会同意公司因实际发展需要，增加公司经营范围并修订《公司章程》部分条款，有关条款修订的对照情况如下：

原《公司章程》条款修改后《公司章程》条款

第十四条经依法登记，公司的经营范围：一般项目：第十四条经依法登记，公司的经营范围：一般项目：

软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术

咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；非居住房地产租赁；人力资源服务（不含职业口；货物进出口、进出口代理；非居住房地产租赁；中介活动、劳务派遣服务）；计算机软硬件及外围人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；

设备制造；信息系统集成服务；信息系统运行维护计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；

服务；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；供应用信息系统运行维护服务；仪器仪表制造；智能仪器仪器仪表制造；移动终端设备制造；终端计量设备仪表制造；供应用仪器仪表制造；移动终端设备制制造；通信设备制造；工业自动控制系统装置制造；造；终端计量设备制造；通信设备制造；工业自动工业自动控制系统装置销售；商用密码产品生产；控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；

商用密码产品销售；信息安全设备制造；信息安全商用密码产品生产；商用密码产品销售；信息安全设备销售；智能车载设备制造；物联网设备制造；设备制造；信息安全设备销售；智能车载设备制造；

输配电及控制设备制造；集成电路芯片及产品制造；物联网设备制造；输配电及控制设备制造；集成电服务消费机器人制造；教学专用仪器制造；教学用路芯片及产品制造；服务消费机器人制造；教学专模型及教具制造；虚拟现实设备制造；网络与信息用仪器制造；教学用模型及教具制造；虚拟现实设安全软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能备制造；网络与信息安全软件开发；人工智能应用通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能行业大数据服务；互联网安全服务；数字内容制作服务应用系统集成服务；大数据服务；互联网安全服务；

（不含出版发行）；教育咨询服务（不含涉许可审数字内容制作服务（不含出版发行）；教育咨询服批的教育培训活动）；水利相关咨询服务；地理遥务（不含涉许可审批的教育培训活动）；水利相关感信息服务；水文服务；智能水务系统开发；智能咨询服务；地理遥感信息服务；水文服务；智能水农业管理；市政设施管理；生态环境监测及检测仪务系统开发；智能农业管理；市政设施管理；生态

第2页共3页第七届董事会第二次会议决议公告器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；环境监测及检测仪器仪表销售；水质污染物监测及金属结构销售；五金产品研发；五金产品制造；五检测仪器仪表销售；金属结构销售；五金产品研发；

金产品零售；太阳能发电技术服务；合同能源管理五金产品制造；五金产品零售；太阳能发电技术服（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主务；合同能源管理（除依法须经批准的项目外，凭开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一

第二类增值电信业务；建设工程施工；职业中介活类增值电信业务；第二类增值电信业务；建设工程动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可施工；职业中介活动（依法须经批准的项目，经相开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以或许可证件为准）相关部门批准文件或许可证件为准）最终公司经营范围以工商行政主管部门核准内容为准。增加公司经营范围的事项及修订《公司章程》尚需在工商登记机关办理工商备案登记手续，为提高工作效率，提请股东会授权董事会负责办理前述工商变更登记事宜，公司董事会将责成专人负责。

表决结果：全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过。

本议案尚需提请公司股东会审议。

4、审议《关于暂不召开股东会的议案》。

鉴于公司整体工作安排，为提高公司决策效率，董事会拟暂不召开股东会。

《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》公司董事会将尽快择期另行发布召开股东会的通知并召开股东会进行审议。

表决结果：全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过。

三、备查文件

1、第七届董事会第二次会议决议；

2、第七届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

新开普电子股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日