依米康:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300249证券简称：依米康公告编号：2025-068

依米康科技集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；

2、本次股东会未出现否决情况；

3、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议的情形；

4、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独

或者合计持有公司5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、高级管理人员。

一、本次股东会召开的基本情况

1、会议通知：依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 8月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025

年第二次临时股东会的通知》。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开时间

（1）现场会议时间为：2025年9月15日（星期一）下午14:00

（2）网络投票时间为：2025年9月15日。其中：

1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月1

5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。

4、现场会议召开地点：四川省成都市高新区科园南二路二号公司会议室。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

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（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

7、现场会议主持人：董事长张菀女士。

8、本次会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》

《公司股东会议事规则》及其他有关法律法规的规定，表决结果真实有效。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东361人，代表股份91211192股，占公司有表决权股份总数的20.7069%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份89188092股，占公司有表决权股份总数的20.2476%。通过网络投票的股东358人，代表股份2023100股，占公司有表决权股份总数的0.4593%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东359人，代表股份2706692股，占公司有表决权股份总数的0.6145%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份683592股，占公司有表决权股份总数的0.1552%。通过网络投票的中小股东358人，

代表股份2023100股，占公司有表决权股份总数的0.4593%。公司董事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议，全体高级管理人员列席本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会与会股东、股东代表及股东代理人对会议通知的各项议案进行了审议，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于为全资子公司依米康软件提供担保的议案》

该议案经公司2025年8月26日召开的第六届董事会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2025年 8月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

总表决情况：同意90835892股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9

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9.5885%；反对289500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3174%；

弃权85800股（其中，因未投票默认弃权2700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0941%。

中小股东总表决情况：同意2331392股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.1344%；反对289500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.6957%；弃权85800股（其中，因未投票默认弃权2700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1699%。

本议案表决通过。

2、审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

该议案经公司2025年8月26日召开的第六届董事会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2025年 8月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

总表决情况：同意90908292股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9

9.6679%；反对211600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2320%；

弃权91300股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1001%。

中小股东总表决情况：同意2403792股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8092%；反对211600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8177%；弃权91300股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3731%。

本议案表决通过。

四、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结

果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以