证券代码：300249证券简称：依米康公告编号：2026-033

依米康科技集团股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议

于2026年6月12日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于

2026年6月17日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，会议由董事长张菀女士主持；公司全体高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议：

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营、不改变募集

资金用途以及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币2亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，公司及子公司使用不超过人民币1.5亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。上述额度的有效期自股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决票数的100%，全票表决通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于调整募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金金额

1证券代码：300249证券简称：依米康公告编号：2026-033的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

鉴于公司扣除各项发行费用（不含税）后，使得实际募集资金净额低于《依米康科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书》中募

投项目拟使用募集资金的金额，根据实际募集资金净额和公司实际经营需要，为保证募投项目顺利实施，在不改变募集资金用途的前提下，同意对募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整情况如下：

单位：万元序实施项目投资调整前拟使调整后拟使项目名称号主体总额用募集资金用募集资金

1算力基础设施温控产品建设项目依米康19378.1517826.7217826.72

算力基础设施温控产品研发测试平

2依米康6453.165295.205295.20

台项目

3补充流动资金项目依米康8000.008000.007375.12

合计33831.3131121.9230497.04

公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，募投项目投资金额不足部分由公司以自筹方式解决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决票数的100%，全票表决通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金金额的公告》。

（三）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司拟于2026年7月3日（星期五）下午14:00在公司会议室召开2026年

第二次临时股东会，会期半天。具体内容详见2026年6月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。

三、备查文件

（一）第六届审计委员会2026年第4次会议决议；

（二）第六届董事会第八次会议决议；

（三）深圳证券交易所要求的其他文件。

2证券代码：300249证券简称：依米康公告编号：2026-033特此公告。

依米康科技集团股份有限公司董事会

2026年6月18日

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