证券代码：300249证券简称：依米康公告编号：2025-048

依米康科技集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；

2、本次股东大会未出现否决情况；

3、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形；

4、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或

者合计持有公司5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议通知：依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025

年第一次临时股东大会的通知》。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开时间

（1）现场会议时间为：2025年6月5日（星期四）下午14:00

（2）网络投票时间为：2025年6月5日。其中：

1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月5日

上午9:15至下午15:00的任意时间。

4、现场会议召开地点：四川省成都市高新区科园南二路二号公司会议室。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

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（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

7、现场会议主持人：董事长张菀女士。

8、本次会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》

《公司股东大会议事规则》及其他有关法律法规的规定，表决结果真实有效。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东342人，代表股份91115692股，占公司有表决权股份总数的20.6852%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份89189092股，占公司有表决权股份总数的20.2478%。通过网络投票的股东338人，代表股份1926600股，占公司有表决权股份总数的0.4374%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东338人，代表股份1926600股，占公司有表决权股份总数的0.4374%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东338人，代表股份

1926600股，占公司有表决权股份总数的0.4374%。

公司董事、监事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议，全体高级管理人员列席本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会与会股东、股东代表及股东代理人对会议通知的各项议案进行了审议，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：

1、以累积投票的方式逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

（1）选举张菀女士为公司第六届董事会非独立董事

该议案的累积投票表决结果为：同意89197784票，占出席本次会议的股东

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及股东代理人所持有表决权股份总数的97.8951%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意8692票，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.4512%。

（2）选举孙晶晶女士为公司第六届董事会非独立董事

该议案的累积投票表决结果为：同意89201148票，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的97.8988%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意12056票，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.6258%。

张菀女士、孙晶晶女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

2、以累积投票的方式逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》

（1）选举姜玉梅女士为公司第六届董事会独立董事

该议案的累积投票表决结果为：同意89195879票，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的97.8930%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意6787票，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.3523%。

（2）选举赵明川先生为公司第六届董事会独立董事

该议案的累积投票表决结果为：同意89198408票，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的97.8958%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意9316票，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.4835%。

姜玉梅女士、赵明川先生当选为公司第六届董事会独立董事。

3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

该议案经公司2025年5月19日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案为需通过特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

总表决情况：同意90618492股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9

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9.4543%；反对374700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4112%；

弃权122500股（其中，因未投票默认弃权70400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1344%。

中小股东总表决情况：同意1429400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.1929%；反对374700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.4488%；弃权122500股（其中，因未投票默认弃权70400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3584%。

本议案表决通过。

4、审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

该议案经公司2025年5月19日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案为需通过特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

总表决情况：同意90616492股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9

9.4521%；反对374700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4112%；

弃权124500股（其中，因未投票默认弃权72300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1366%。

中小股东总表决情况：同意1427400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.0891%；反对374700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.4488%；弃权124500股（其中，因未投票默认弃权72300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4622%。

本议案表决通过。

四、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果

符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

五、备查文件

4证券代码：300249证券简称：依米康公告编号：2025-048

1、公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、《北京市康达律师事务所关于依米康科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

依米康科技集团股份有限公司董事会

2025年6月5日

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