依米康科技集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告

依米康科技集团股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人姜玉梅，为依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届、

第六届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司董事会，认真审议董事会议案，发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下。

一、基本情况

（一）工作履历及专业背景

本人姜玉梅，中国国籍，无境外永久居留权。1963年出生，中共党员，法律专业，博士学位，博士生导师，享受“国务院政府特殊津贴”专家。曾任西南财经大学法学系副主任、法学院副院长、西南财经大学研究生部副主任、西南财

经大学国际商学院执行院长。现任西南财经大学中国（四川）自贸试验区综合研究院执行院长，兼任四川省委、省政府决策咨询委员会委员，全国国际商务专业学位研究生教育指导委员会委员，中国国际贸易学科协作组副理事长，中国服务贸易协会副理事长，中国国际贸易学会自贸区港专业委员会，四川省商务经济学会副会长，四川省贸易促进委员会专家，教育部经济与管理类专业认证专家，成都仲裁委员会委员，成都自贸试验区专家咨询委员会专家，泸州市委、市政府决策咨询委员会委员，四川省“内陆地区对外直接投资创新发展协同创新中心”、四川省国际贸易创新团队、四川省“国际贸易专业综合改革试点”等团队建设负责人。2018年至2025年9月24日任成都市兴蓉环境股份有限公司独立董事，

2018年以来任通威股份有限公司独立董事、凉山农村商业银行股份有限公司独立董事。2022年5月16日-2025年6月5日担任公司第五届董事会独立董事；

2025年6月5日至今担任公司第六届董事会独立董事，任期至第六届董事会届满之日止。

（二）不存在影响独立性的情况

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在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东会会议情况

2025年度，公司共召开9次董事会会议、4次股东会会议。本人按时亲自出

席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。出席会议具体情况如下：

是否连续亲自出席委托出席独立董事应参加董缺席董事两次未亲出席股东董事会次董事会次姓名事会次数会次数自参加董会次数数数事会会议姜玉梅9900否4

2025年度，本人本着勤勉尽责的态度，对于董事会所有议案经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，未投反对票和弃权票。任职期间，本人对董事会所议事项及相关材料进行认真审阅，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，以谨慎态度行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人认为公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

2025年度，本人作为第五届、第六届董事会独立董事；提名委员会主任委

员、召集人；薪酬与考核委员会主任委员、召集人；审计委员会委员；战略委员会委员，按照《公司章程》《独立董事工作细则》及专门委员会实施细则，积极召集并参加相关会议，切实履行独立董事职责，规范公司运作，健全内控制度，就相关事项进行审议。出席会议具体情况如下：

审计委员会战略委员会提名委员会薪酬与考核委员会独立董事专门会议应出席实际出应出席实际出应出席实际出应出席实际出应出席实际出次数席次数次数席次数次数席次数次数席次数次数席次数

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本人作为第五届董事会提名委员会主任委员、召集人，对董事会换届选举、

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聘任高级管理人员的事项进行了认真审查。

本人作为第五届、第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、召集人，对董事、高级管理人员的绩效及薪酬方案、员工持股计划预留份额分配事项进行审核，积极履行薪酬与考核委员会委员职责。

本人作为第五届、第六届董事会审计委员会委员，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；组织公司内部与外部审计机构之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构

出具的审计意见进行认真审阅，掌握年度审计工作安排及审计工作进展情况。

本人作为第五届董事会战略委员会委员，就公司对部分全资子公司减资事项进行了研究，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。

本人作为公司第五届、第六届董事会独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，出席独立董事专门会议，就2025年度综合授信暨有关担保事项进行审议，发挥独立董事作用，切实履行独立董事职责。

（三）对公司现场检查、上市公司配合独立董事工作的情况

2025年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，

累计现场工作时间达到15个工作日，本人充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议及不定期现场实地考察等形式，着重了解公司经营情况、财务状况、业务发展等相关事项。本人还通过电话、网络等途径及时获悉公司日常经营情况，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持良好沟通；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，并结合自身专业知识和经验，为公司的经营决策和规范运作提出意见。公司管理层和相关业务人员高度重视与本人的沟通交流，为本人履行职责提供了必要的工作条件和人员支持。

（四）在保护投资者权益方面所做的工作

1、作为公司独立董事，本年度积极参加公司相关会议，认真研读各项议案，

主动深入了解各项议案的相关情况，独立、客观、审慎地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，勤勉、忠实地履行独立董事的职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。

2、关注公司信息披露情况，持续督促公司严格按照《深圳证券交易所创业

3依米康科技集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告板股票上市规则》的法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整、公平地开展信息披露工作。

3、对公司内幕信息管理工作强化监督检查。任职以来严格执行《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》，比如在定期报告期间、业绩预告、利润分配、重大投资决策等事项中，自觉遵守内幕信息保密制度并督促公司董事会办公室强化内幕信息知情人管理，确保相关人员自觉遵守规章制度，杜绝内幕交易，以保护广大投资者尤其是中小投资者的利益。

4、加强对公司内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等事项的监督检查。通过现场调查以及与公司相关人员的日常沟通，及时了解公司的管理活动、生产经营、规范运作、财务状况等情况，尤其对审计部以及董事会办公室的日常工作进行了及时沟通和指导，了解存在的问题、可能面临的困难和风险，获取做出决策所需的资料，并提出工作程序和风险控制的建议，有效履行了独立董事职责。

5、对公司利润分配方案实施全面监督。通过对公司的经营成果及经营计划

进行充分的了解、确认，对公司利润分配方案内容与相关法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》的规定进

行全面比对，确保方案的制定流程和内容合规合法，切实保护中小投资者利益。

6、注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，以持续提升自身专业水平。

全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范，提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

2025年度，本人严格遵循《上市公司独立董事规则》履职，未触发需行使

特别职权的法定情形，如提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；向董事会提请召开临时股东会、提议召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利等。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025年，本人作为审计委员会委员，与公司内部审计机构及会计师事务所

进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的

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审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；

与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

本人高度重视财务数据的真实性与准确性，重点关注定期报告的审议及披露程序合法、合规。报告期内，公司严格依照《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告及内部控制自我评价报告，客观、真实、准确地披露了报告期内的财务数据和重要事项，充分揭示了公司经营情况，并按照相关法律法规的要求履行了相应的审议及披露程序。

（三）聘用会计师事务所2025年度，公司未更换会计师事务所。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，公允合理地发表独立审计意见，较好地完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。

（四）董事及高级管理人员的薪酬2025年度，本人认真审阅了《关于公司2024年度董事、高级管理人员绩效考核情况的议案》《董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案》，就董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案进行评估、审核。

（五）董事会换届选举、聘任高级管理人员2025年，本人认真审阅了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》

《关于聘任财务总监的议案》。

（六）员工持股计划预留份额分配2025年度，本人认真审阅了《关于2024年员工持股计划预留份额分配的议案》。认为公司2024年员工持股计划预留份额分配事宜符合公司《2024年员

5依米康科技集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告工持股计划（草案）》及相关法律、法规、规范性文件的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况；预留份额分配对象符合相关法律、法规、规范性文件规定的条件，主体资格合法、有效；公司不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本持股计划预留份额分配的情形，亦不存在向参与对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

2025年度，公司未发生以下事项：应当披露的关联交易；公司及相关方变

更或豁免承诺的方案；被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施。

四、总体评价和建议

2025年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身财务的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

2026年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、公司章程的

规定和要求，履行独立董事的义务，继续勤勉尽职，利用自己的法律专业知识和企业规范运作管理经验为公司的经营管理活动献计献策，为董事会的专业、科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：姜玉梅

2026年4月15日

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