证券代码：300249证券简称：依米康公告编号：2025-072

依米康科技集团股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；

2、本次股东会未出现否决情况；

3、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议的情形；

4、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独

或者合计持有公司5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、高级管理人员。

一、本次股东会召开的基本情况

1、会议通知：依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 9月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025

年第三次临时股东会的通知》。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开时间

（1）现场会议时间为：2025年9月29日（星期一）下午14:00

（2）网络投票时间为：2025年9月29日。其中：

1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月2

9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。

4、现场会议召开地点：四川省成都市高新区科园南二路二号公司会议室。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

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（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

7、现场会议主持人：董事长张菀女士。

8、本次会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》

《公司股东会议事规则》及其他有关法律法规的规定，表决结果真实有效。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东321人，代表股份91573555股，占公司有表决权股份总数的20.7891%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份89188092股，占公司有表决权股份总数的20.2476%。通过网络投票的股东318人，代表股份2385463股，占公司有表决权股份总数的0.5415%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东319人，代表股份3069055股，占公司有表决权股份总数的0.6967%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份683592股，占公司有表决权股份总数的0.1552%。通过网络投票的中小股东318人，

代表股份2385463股，占公司有表决权股份总数的0.5415%。公司董事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议，全体高级管理人员列席本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会与会股东、股东代表及股东代理人对会议通知的各项议案进行了审议，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》

该议案经公司2025年5月29日召开的第五届董事会第三十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025年 5月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

总表决情况：同意90706955股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9

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9.0537%；反对856400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9352%；

弃权10200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0111%。

中小股东总表决情况：同意2202455股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.7633%；反对856400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.9044%；弃权10200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3324%。

本议案表决通过。

2、逐项审议通过《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》

该议案经公司2025年5月29日召开的第五届董事会第三十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025年 5月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2.01发行股票的种类和面值

总表决情况：同意90686655股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9

9.0315%；反对855900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9347%；

弃权31000股（其中，因未投票默认弃权20300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0339%。

中小股东总表决情况：同意2182155股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.1019%；反对855900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.8881%；弃权31000股（其中，因未投票默认弃权20300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0101%。

本议案表决通过。

2.02发行方式和发行时间

总表决情况：同意90696155股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9

9.0419%；反对846400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9243%；

弃权31000股（其中，因未投票默认弃权20300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0339%。

中小股东总表决情况：同意2191655股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.4114%；反对846400股，占出席本次股东会中小股东有效表

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决权股份总数的27.5785%；弃权31000股（其中，因未投票默认弃权20300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0101%。

本议案表决通过。

2.03发行对象及认购方式

总表决情况：同意90690355股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9

9.0355%；反对852200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9306%；

弃权31000股（其中，因未投票默认弃权20300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0339%。

中小股东总表决情况：同意2185855股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.2224%；反对852200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.7675%；弃权31000股（其中，因未投票默认弃权20300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0101%。

本议案表决通过。

2.04发行价格及定价原则

总表决情况：同意90683255股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9

9.0278%；反对852200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9306%；

弃权38100股（其中，因未投票默认弃权20300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0416%。

中小股东总表决情况：同意2178755股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.9911%；反对852200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.7675%；弃权38100股（其中，因未投票默认弃权20300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2414%。

本议案表决通过。

2.05发行数量

总表决情况：同意90695655股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9

9.0413%；反对844400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9221%；

弃权33500股（其中，因未投票默认弃权20300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0366%。

中小股东总表决情况：同意2191155股，占出席本次股东会中小股东有效表

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决权股份总数的71.3951%；反对844400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.5134%；弃权33500股（其中，因未投票默认弃权20300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0915%。

本议案表决通过。

2.06限售期

总表决情况：同意90683055股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9

9.0276%；反对852100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9305%；

弃权38400股（其中，因未投票默认弃权23600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0419%。

中小股东总表决情况：同意2178555股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.9846%；反对852100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.7642%；弃权38400股（其中，因未投票默认弃权23600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2512%。

本议案表决通过。

2.07上市地点

总表决情况：同意90696355股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9

9.0421%；反对844300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9220%；

弃权32900股（其中，因未投票默认弃权20300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0359%。

中小股东总表决情况：同意2191855股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.4179%；反对844300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.5101%；弃权32900股（其中，因未投票默认弃权20300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0720%。

本议案表决通过。

2.08募集资金用途

总表决情况：同意90690255股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9

9.0354%；反对847500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9255%；

弃权35800股（其中，因未投票默认弃权23700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0391%。

5证券代码：300249证券简称：依米康公告编号：2025-072

中小股东总表决情况：同意2185755股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.2192%；反对847500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.6144%；弃权35800股（其中，因未投票默认弃权23700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1665%。

本议案表决通过。

2.09本次向特定对象发行完成前滚存未分配利润的安排

总表决情况：同意90701055股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9

9.0472%；反对836700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9137%；

弃权35800股（其中，因未投票默认弃权23700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0391%。

中小股东总表决情况：同意2196555股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.5711%；反对836700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.2625%；弃权35800股（其中，因未投票默认弃权23700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1665%。

本议案表决通过。

2.10本次向特定对象发行股票决议有效期

总表决情况：同意90687555股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9

9.0325%；反对818000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8933%；

弃权68000股（其中，因未投票默认弃权53200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0743%。

中小股东总表决情况：同意2183055股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.1312%；反对818000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.6532%；弃权68000股（其中，因未投票默认弃权53200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2157%。

本议案表决通过。

3、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告的议案》该议案经公司2025年5月29日召开的第五届董事会第三十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025年 5月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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披露的相关公告。

总表决情况：同意90702155股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9

9.0484%；反对832900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9095%；

弃权38500股（其中，因未投票默认弃权23700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0420%。

中小股东总表决情况：同意2197655股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.6069%；反对832900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.1386%；弃权38500股（其中，因未投票默认弃权23700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2545%。

本议案表决通过。

4、审议通过《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》

该议案经公司2025年5月29日召开的第五届董事会第三十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025年 5月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

总表决情况：同意90702155股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9

9.0484%；反对832900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9095%；

弃权38500股（其中，因未投票默认弃权23700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0420%。

中小股东总表决情况：同意2197655股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.6069%；反对832900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.1386%；弃权38500股（其中，因未投票默认弃权23700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2545%。

本议案表决通过。

5、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》该议案经公司2025年5月29日召开的第五届董事会第三十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025年 5月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

总表决情况：同意90709855股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9

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9.0568%；反对825800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9018%；

弃权37900股（其中，因未投票默认弃权23700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0414%。

中小股东总表决情况：同意2205355股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.8578%；反对825800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.9073%；弃权37900股（其中，因未投票默认弃权23700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2349%。

本议案表决通过。

6、审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

该议案经公司2025年5月29日召开的第五届董事会第三十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025年 5月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

总表决情况：同意90492355股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9

8.8193%；反对1040300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1360%；

弃权40900股（其中，因未投票默认弃权23700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0447%。

中小股东总表决情况：同意1987855股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.7709%；反对1040300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.8964%；弃权40900股（其中，因未投票默认弃权23700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3327%。

本议案表决通过。

7、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺的议案》该议案经公司2025年5月29日召开的第五届董事会第三十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025年 5月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

总表决情况：同意90495755股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9

8.8230%；反对1036700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1321%；

弃权41100股（其中，因未投票默认弃权24200股），占出席本次股东会有效表

8证券代码：300249证券简称：依米康公告编号：2025-072

决权股份总数的0.0449%。

中小股东总表决情况：同意1991255股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.8817%；反对1036700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.7791%；弃权41100股（其中，因未投票默认弃权24200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3392%。

本议案表决通过。

8、审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》该议案经公司2025年5月29日召开的第五届董事会第三十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025年 5月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

总表决情况：同意90712855股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9

9.0601%；反对823200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8989%；

弃权37500股（其中，因未投票默认弃权24200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0410%。

中小股东总表决情况：同意2208355股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.9555%；反对823200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.8226%；弃权37500股（其中，因未投票默认弃权24200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2219%。

本议案表决通过。

以上议案均为需通过特别决议表决事项，均已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结

果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以

及《公司章程》的规定，均为合法有效。

五、备查文件

1、公司2025年第三次临时股东会决议；

9证券代码：300249证券简称：依米康公告编号：2025-0722、《北京市康达律师事务所关于依米康科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

依米康科技集团股份有限公司董事会

2025年9月29日

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