依米康:2025年度股东会决议公告

证券代码：300249证券简称：依米康公告编号：2026-023

依米康科技集团股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；

2、本次股东会未出现否决情况；

3、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议的情形；

4、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独

或者合计持有公司5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、高级管理人员。

一、本次股东会召开的基本情况

1、会议通知：依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 4月 17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025年度股东会的通知》。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开时间

（1）现场会议时间为：2026年5月11日（星期一）下午14:00

（2）网络投票时间为：2026年5月11日。其中：

1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月1

1日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。

4、现场会议召开地点：四川省成都市高新区科园南二路二号公司会议室。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

1证券代码：300249证券简称：依米康公告编号：2026-023

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

7、现场会议主持人：董事长张菀女士。

8、本次会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》

《公司股东会议事规则》及其他有关法律法规的规定，表决结果真实有效。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况：

截至本次会议股权登记日，公司总股本为440487994股。其中，公司回购专用账户尚余1588464股，该等股份不享有表决权，公司有表决权股份总数为438

899530股。

通过现场和网络投票的股东312人，代表股份100386542股，占公司有表决权股份总数的22.8723%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份89188092股，占公司有表决权股份总数的20.3208%。通过网络投票的股东309人，代表股份11198450股，占公司有表决权股份总数的2.5515%。

（二）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东309人，代表股份4982042股，占公司有表决权股份总数的1.1351%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份683592股，占公司有表决权股份总数的0.1558%。通过网络投票的中小股东308人，

代表股份4298450股，占公司有表决权股份总数的0.9794%。

公司董事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议，全体高级管理人员列席本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会与会股东、股东代表及股东代理人对会议通知的各项议案进行了审议，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

2证券代码：300249证券简称：依米康公告编号：2026-023

该议案经公司2026年4月15日召开的第六届董事会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026年 4月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意99976442股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.

5915%；反对343600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3423%；弃

权66500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0662%。

其中：中小投资者表决结果：同意4571942股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7684%；反对343600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8968%；弃权66500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3348%。

独立董事姜玉梅、赵明川分别在2025年度股东会上进行了述职。

本议案表决通过。

2、审议通过《2025年年度报告》（全文及摘要）

该议案经公司2026年4月15日召开的第六届董事会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026年 4月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意99977742股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.

5928%；反对342000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3407%；弃

权66800股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0665%。

其中：中小投资者表决结果：同意4573242股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7945%；反对342000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8647%；弃权66800股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3408%。

本议案表决通过。

3、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

该议案经公司2026年4月15日召开的第六届董事会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026年 4月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

3证券代码：300249证券简称：依米康公告编号：2026-023的相关公告。

表决结果：同意99969042股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.

5841%；反对351000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3496%；弃

权66500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0662%。

其中：中小投资者表决结果：同意4564542股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6199%；反对351000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0453%；弃权66500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3348%。

本议案表决通过。

4、审议通过《关于公司及子公司2026年度申请综合授信暨有关担保的议案》

该议案经公司2026年4月15日召开的第六届董事会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026年 4月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

关联股东张菀女士、孙晶晶女士及其一致行动人上海思勰投资管理有限公司

－思勰投资安欣十七号私募证券投资基金对本议案回避表决，回避表决的股份共计95404500股。

表决结果：同意4465442股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.6

308%；反对443900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.9100%；弃权

72700股（其中，因未投票默认弃权6200股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的1.4592%。

其中：中小投资者表决结果：同意4465442股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6308%；反对443900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9100%；弃权72700股（其中，因未投票默认弃权6200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4592%。

本议案表决通过。

5、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司202

6年度审计机构的议案》

该议案经公司2026年4月15日召开的第六届董事会第五次会议审议通过。

4证券代码：300249证券简称：依米康公告编号：2026-023

具体内容详见公司于 2026年 4月 17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意99895542股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.

5109%；反对343500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3422%；弃

权147500股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1469%。

其中：中小投资者表决结果：同意4491042股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1446%；反对343500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8948%；弃权147500股（其中，因未投票默认弃权140

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9606%。

本议案表决通过。