证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2026-040

杭州初灵信息技术股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：公司 2026 年第一次临时股东会

2、召集人：杭州初灵信息技术股份有限公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

现场会议：2026 年 11 月 17 日（星期二）下午 15：00

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026 年 11 月 17 日上午

9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 11 月 17 日

9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。

现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他人出席现场会议。

网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026年11月11日（星期三）

7、出席会议的对象

（1）截至 2026 年 11 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议地点：杭州市滨江区物联网街 259 号 18 楼，杭州初灵信息技

术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东会提案编码表备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票非累积投票提案

1.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》 √

1、上述提案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于

2026 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定

的创业板信息披露网站的相关公告。

2、上述议案对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是

指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记办法

1、登记方式（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写

《股东参会登记表》（附件二），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。

不接受电话登记。

信函、传真或电子邮件请于 2026 年 11 月 16 日 16:30 前送达到公司董事会办公室。来信请寄：杭州市滨江区物联网街 259 号初灵数据大厦 18 楼，杭州初灵信息技术股份有限公司董事会办公室，邮编 310051（信封请注明“股东会”字样），信函登记以收到地邮戳为准。

2、登记时间：2026 年 11 月 16 日（星期一）上午 9：00 至 11：30，下午

13：00 至 16：30。

3、登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，并

于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式：

联 系 人：许平、朱双霜

联系电话：0571-86791278

电子邮箱：ir@cncr-it.com2、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

1、《杭州初灵信息技术股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程

2、股东参会登记表

3、授权委托书

特此公告杭州初灵信息技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票或互联网投票，具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码为“350250”，投票简称为“初灵投票”。

2、本次股东会提案编码表中包含的提案类型为非累计投票提案。对于非累

积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年11月17日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30

和下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月17日9：15-15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票附件二：

杭州初灵信息技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会股东参会登记表

名称或姓名 身份证号

股东账号 持股数量

联系电话 电子邮箱

联系地址 邮编

是否本人参会 备注附件三：

授权委托书

杭州初灵信息技术股份有限公司:

兹全权委托__________女士代表本人出席杭州初灵信息技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，并授权其

签署本次会议需要签署的相关文件。本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决的后果均由本人承担。

备注提案编

提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权码目可以投票非累积投票提案

1.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》 √

委托人签字（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 股

委托人股东账号：

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托期限：自签署日至本次股东会结束

委托日期： 年 月 日

附注：

1、上述审议事项，请在“同意”、“反对” 或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示，三者

中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

3、单位委托须加盖单位公章。