证券代码：300250证券简称：初灵信息公告编号：2025-028

杭州初灵信息技术股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。

一、会议召开情况

（一）现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午15：00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的时间为2025年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（二）会议召开地点：杭州初灵信息技术股份有限公司会议室

（三）会议召集人：公司第五届董事会

（四）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（五）会议主持人：董事长洪爱金先生

经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，决定召开股东大会，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东141人，代表股份76305239股，占公司有表决权股份总数的36.0743％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份75190944股，占公司有表决权股份总数的35.5475％。

通过网络投票的股东134人，代表股份1114295股，占公司有表决权股份总数的0.5268％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东134人，代表股份1114295股，占公司有表决权股份总数的0.5268％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东134人，代表股份1114295股，占公司有表决权股份总数的0.5268％。

公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议与表决情况本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。

（一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意75795837股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3324％；

反对140602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1843％；弃权368800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4833％。

中小股东总表决情况：

同意604893股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

54.2848％；反对140602股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.6180％；弃权368800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

33.0972％。

本议案获表决通过。

（二）审议通过了《2024年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意75797237股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3342％；反对134602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1764％；弃权373400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4894％。

中小股东总表决情况：

同意606293股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

54.4105％；反对134602股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.0796％；弃权373400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

33.5100％。

本议案获表决通过。

（三）审议通过了《〈2024年年度报告〉全文及摘要》

总表决情况：

同意75802537股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3412％；

反对133902股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1755％；弃权368800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4833％。

中小股东总表决情况：

同意611593股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.8861％；

反对133902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.0167％；

弃权368800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.0972％。

本议案获表决通过。

（四）审议通过《2024年度财务决算报告》

总表决情况：

同意75797237股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3342％；

反对134602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1764％；弃权373400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4894％。

中小股东总表决情况：

同意606293股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

54.4105％；反对134602股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.0796％；弃权373400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

33.5100％。

本议案获表决通过。（五）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》总表决情况：

同意75800337股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3383％；

反对134802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1767％；弃权370100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4850％。

中小股东总表决情况：

同意609393股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

54.6887％；反对134802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.0975％；弃权370100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

33.2138％。

本议案获表决通过。

（六）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

总表决情况：

同意75715337股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2269％；

反对144702股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1896％；弃权445200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5834％。

中小股东总表决情况：

同意524393股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

47.0605％；反对144702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.9860％；弃权445200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

39.9535％。

本议案获表决通过。

（七）审议通过《关于2025年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

总表决情况：

同意632912股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的51.0943％；反对

157202股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的12.6907％；弃权448600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的36.2150％。

中小股东总表决情况：

同意508493股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.6336％；反对157202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

14.1078％；弃权448600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

40.2586％。

关联股东洪爱金、金宁、王敏、程涛木、许平回避表决，本议案获表决通过。

（八）审议通过《关于2025年度监事薪酬的议案》

总表决情况：

同意75576218股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2064％；

反对157202股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2064％；弃权447400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5873％。

中小股东总表决情况：

同意509693股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

45.7413％；反对157202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

14.1078％；弃权447400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

40.1509％。

关联股东王力成、管桂琴回避表决，本议案获表决通过。

（九）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：

同意1158441股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的67.7989％；反对147102股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.6093％；弃权403100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的23.5918％。

中小股东总表决情况：

同意564093股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

50.6233％；反对147102股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.2014％；弃权403100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

36.1753％。

关联股东洪爱金回避表决，本议案获表决通过。

四、律师出具的法律意见本次股东大会由浙江星韵律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

（一）《杭州初灵信息技术股份有限公司2024年年度股东大会决议》；

（二）《浙江星韵律师事务所关于公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

杭州初灵信息技术股份有限公司董事会

2025年5月20日