证券代码：300252证券简称：金信诺公告编号：2025-076

深圳金信诺高新技术股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东会的召集人：公司第五届董事会

2、会议召开时间

现场会议召开时间：2025年9月29日下午14:00

网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月29日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月29日9:15—15:00期间的任何时间。

3、会议主持人：董事长黄昌华先生

4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技生态园 10栋 B座 27楼会议室

5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

6、股权登记日：2025年9月22日

7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东466人，代表股份181760440股，占上市公司总股份的27.4706%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份137123096股，占上市公司总股份的20.7243％。

通过网络投票的股东465人，代表股份44637344股，占上市公司总股份的

6.7463%。

2、中小股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东464人，代表股份5025250股，占公司有表决权股份总数0.7595％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东464人，代表股份5025250股，占公司有表决权股份总数0.7595％。

3、公司董事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员以及公司聘请的

上海市锦天城（深圳）律师事务所见证律师、公司保荐机构中航证券有限公司持续督导相关人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式，每项议案的表决结果如下：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意181240940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7142%；

反对395000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2173%；弃权124500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0685%。

中小股东总表决情况：

同意4505750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

89.6622％；反对395000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.8603％；弃权124500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的2.4775％。

该议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。（二）审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》总表决情况：

同意179104180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5386%；

反对2531760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3929%；弃权

124500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0685%。

中小股东总表决情况：

同意2368990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

47.1417％；反对2531760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的50.3808％；弃权124500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4775％。

该议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（三）审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意179090380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5310%；

反对2557460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4070%；弃权

112600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0620%。

中小股东总表决情况：

同意2355190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

46.8671％；反对2557460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的50.8922％；弃权112600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2407％。

根据表决结果本议案已获得通过。

（四）审议通过《关于公开挂牌转让全资子公司深圳金智诺科技有限公司

100％股权及公司对其债权的议案》

总表决情况：

同意44169444股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9518％；反对396600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8885％；弃权71300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1597％。

中小股东总表决情况：

同意4557350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.6890％；反对396600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.8921％；弃权71300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的1.4188％。

本项议案的关联股东已进行回避表决，根据表决结果本议案已获得通过。

（五）审议通过《关于部分募投项目实施主体股权结构调整的议案》

总表决情况：

同意44137744股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8808％；

反对417700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9358％；弃权81900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1835％。

中小股东总表决情况：

同意4525650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.0582％；反对417700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

8.3120％；弃权81900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的1.6298％。

本项议案的关联股东已进行回避表决，根据表决结果本议案已获得通过。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城（深圳）律师事务所韩美云律师、王远律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）深圳金信诺高新技术股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；（二）上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳金信诺高新技术股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2025年9月29日