金信诺:2025年度独立董事述职报告（李静）

深圳金信诺高新技术股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（李静）

全体股东及股东代表：

本人作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）

的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）

等公司制度的要求，2025年度本人忠实勤勉履行独董职责，始终秉持独立、审慎、客观的原则行使职权，充分发挥独立董事监督与专业支撑作用，切实维护公司及全体股东、尤其是社会公众股股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况李静，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，重庆交通学院学士、中国矿业大学（北京）硕士，具备高级会计师资格证书。曾任职北京市热力集团有限责任公司财务部副经理、审计中心主任、审计与内控部经理、结算中心主任。2023年4月至今任金信诺独立董事，同时任安徽舜禹水务股份有限公司独立董事、安徽古井贡酒股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、

规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年度任期内，本人作为公司独立董事亲自出席了14次董事会和6次股东会，

认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

本人2025年度具体出席董事会、股东会的情况如下：

独立董应出席现场出以通讯方委托出缺席董是否连续两次出席股事姓名董事会席董事式出席董席董事事会次未亲自参加董东会次次数会次数事会次数会次数数事会会议数李静1411300否6

本人认真审阅会议的各项议案，对公司有关事项进行充分了解后，提出合理化建议，充分发表了专业、独立的意见，谨慎地行使表决权。本人认为，2025年度公司董事会、股东会和董事会专门委员会的召集、召开程序符合法律规定，重大事项均履行了相关的审批程序。本人对董事会、董事会专门委员会的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票，也无单独提议召开董事会或聘请外部中介机构的情况。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

1、董事会提名委员会

2025年度，本人作为董事会提名委员会召集人，组织召开了3次会议，审议通过

3项议案。具体情况如下：

委员会名称召开时间召开届次审议通过的议案

2025年4月23日2025年第一次会议1、《2024年度工作报告》

提名委员会2025年6月30日2025年第二次会议1、《关于聘任联席总经理的议案》

2025年12月22日2025年第三次会议1、《关于补选独立董事的议案》

2、董事会审计委员会

2025年度，本人作为董事会审计委员会委员，参加了5次会议，审议通过21项议案。具体情况如下：

委员会名称召开时间召开届次审议通过的议案1、《关于2024年度内部控制评价报告的议案》2、《关于公司2024年年度报告全文及审计委员会2025年4月23日2025年第一次会议其摘要的议案》3、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》4、《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》5、《关于公司2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告》6、《关于公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》7、《关于公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》8、《关于续聘中汇会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》

9、《关于2025年第一季度报告的议案》

10、《2024年度工作报告》1、《关于<公司未来三年（2026-2028

2025年6月30日2025年第二次会议年）股东回报规划>的议案》

1、《2025年半年度报告全文及其摘要》2025年8月21日2025年第三次会议2、《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》1、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》2、《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》

（1）发行股票的种类和面值

2025年10月20日2025年第四次会议（2）发行方式和发行时间

（3）发行对象及认购方式

（4）定价基准日、发行价格及定价原则

（5）发行数量

（6）限售期安排

（7）募集资金用途（8）上市地点

（9）本次发行前滚存未分配利润的安排

（10）本次发行决议有效期3、《关于公司<2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案>的议案》4、《关于公司<2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》5、《关于公司<2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》6、《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补即期回报措施和相关主体承诺的议案》7、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

2025年10月29日2025年第五次会议1、《2025年第三季度报告》

3、独立董事专门会议

2025年度，本人共参加2次独立董事专门会议，审议通过6项议案。具体情况如

下：

召开时间召开届次审议通过的议案1、《关于公开挂牌转让全资子公司深圳金智诺科技有限公司

2025年第一次专门

2025年9月17日100%股权及公司对其债权的议案》

会议

2、《关于部分募投项目实施主体股权结构调整的议案》

2025年第二次专门1、《关于开展沪铜、沪锡期货套期保值业务的议案》

2025年12月3日

会议2、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》3、《关于公司2026年度与赣州发展金信诺供应链管理有限公司日常关联交易预计的议案》4、《关于公司2026年度与深圳市金泰诺技术管理有限公司及其子公司日常关联交易预计的议案》

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度任职期间，本人与公司内审部、中汇会计师事务所保持常态化沟通，围

绕公司内部控制建设、审计重点关注事项等展开深入研讨交流，协同推进审计工作全面高效开展，切实维护公司全体股东合法权益。

（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025年度，本人作为公司独立董事，累计现场履职超过15日，通过实地调研、座谈交流、查阅资料等多种方式，对公司生产经营、财务管理、内控风险及战略发展等关键领域开展全面监督与审慎评估。

本人实地考察调研公司子公司 KINGSIGNAL CABLE TECHNOLOGY

(THAILAND) COMPANY LIMITED，重点了解其研发推进情况、市场动态、财务管理现状及内部控制执行成效。调研过程中，本人重点关注财务合规风险，明确提醒公司财务团队在年报编制工作中坚持审慎、合规原则，尤其在收入确认、资产减值计提及资金管理等方面严格落实监管要求与内部制度。

本人还走访了深圳讯诺科技有限公司、东莞金信诺电子有限公司，全面了解募投项目“高速率线缆、连接器及组件生产项目”实施进展，实地察看生产产线，深入了解生产工艺、流程与核心技术。结合公司经营实际与业务布局，进一步明晰公司现阶段战略重心与中长期发展路径，为科学履职、审慎决策提供坚实支撑。

公司董事会、高级管理人员等相关人员，在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，向本人详细讲解了公司的生产经营情况，提交了详细的会议文件，便于本人依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025年度，本人按时出席股东会，就中小股东关注的问题与其进行沟通交流，广

泛听取中小股东意见和建议。此外，通过关注公司舆情信息等多种渠道，了解中小股东关心和关注的事项，积极履行维护中小股东权益的职责，监督公司提高治理水平。

（六）培训与学习情况本人始终严格恪守监管要求，持续研习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易

所发布的最新法律法规、监管规则及规范性文件，积极参与各类专项履职培训，不断夯实专业功底、提升独立履职能力，切实强化责任意识与履职效能，全力维护公司整体利益、保障广大投资者合法权益。

（七）行使特别职权的情况

2025年度，本人未行使独立董事特别职权：

1、未独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

2、未向董事会提议召开临时股东会；

3、未提议召开董事会会议；

4、未依法公开向股东征集股东权利；

5、未对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

2025年12月3日，公司召开独立董事2025年第二次专门会议、第五届董事会2025年第十二次会议，审议通过了《关于公司2026年度与赣州发展金信诺供应链管理有限公司日常关联交易预计的议案》《关于公司2026年度与深圳市金泰诺技术管理有限公司及其子公司日常关联交易预计的议案》。本人认为：公司2026年度预计日常关联交易内容符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等

相关规定，关联交易行为合法合规，为公司业务发展与生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联对手方形成依赖，不会影响公司的独立性。公司2025年度日常关联交易是基于市场需求、公司业务运营整体规划进行预计的，目前尚未实施完毕，且由于项目进展、采购安排、市场及客户需求发生变化等原因，部分业务交易的实际发生情况与预计情况有所变化，上述差异属于正常经营行为，不会对公司日常经营及业绩产生重大影响。

（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

2025年度，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情况。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2025年度，不存在公司被收购的情况。（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2025年度，公司严格按照《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规

及规范性文件要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，依法披露定期报告、审计报告、内部控制自我评价报告等重要文件，保障投资者充分知悉公司经营成果、财务状况及重大事项。上述报告均已履行规定审议程序，相关会议的召集、召开、表决程序及方式均符合法律法规与规范性文件要求，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。公司董事、高级管理人员均对定期报告签署书面确认意见，报告审议与表决程序合法合规、规范有效。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所2025年4月23日，公司召开第五届董事会2025年第三次会议，审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘中汇为公司

2025年度审计机构。本人认为：公司对中汇会计师事务所的专业资质、业务能力、诚

信状况、独立性、执业质量等进行了核查，认为其诚实守信、勤勉尽责，具备为公司提供审计服务的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

2025年度，不存在聘任或者解聘的公司财务负责人情况。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

2025年度，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更

或者重大会计差错更正的情形。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

1、提名或任免董事的情况

2025年12月22日，公司召开第五届董事会提名委员会2025年第三次会议、第

五届董事会2025年第十三次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》《关于

调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，同意提名许立勇先生为公司独立董事候选人。本人认为：独立董事候选人许立勇先生具备担任独立董事所需的独立性，已取得证券交易所认可的履职培训证明，拥有丰富的行业专业知识与完备的履职能力，能够胜任独立董事相关工作职责，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中不得担任公司独立董事人员的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的行政处罚和纪律处分。

2、聘任或者解聘高级管理人员的情况

2025年6月30日，公司召开第五届董事会提名委员会2025年第二次会议、第五

届董事会2025年第四次会议，审议通过了《关于聘任联席总经理的议案》。本人认为：经本人审慎核查，综合考量拟任人员专业能力、从业经验、职业素养及公司人才发展需求，同意聘任周庆华先生为公司联席总经理；本次聘任程序合法合规，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（九）董事、高级管理人员的薪酬

2025年4月23日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议、第五届董事会2025年第三次会议，审议通过《关于公司董事2024年度薪酬发放的议案》《关于公司高级管理人员2024年度薪酬发放的议案》。本人认为：公司结合自身实际经营状况与行业薪酬水平，依规审议并确认高级管理人员2024年度薪酬情况，该事项审议程序合规、薪酬定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的各项规定。

（十）限制性股票激励计划相关事项

2025年7月23日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议、第五届董事会2025年第五次会议，审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，本人认为：根据《深圳金信诺高新技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》《深圳金信诺高新技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，经核查，鉴于

2022年限制性股票激励计划21名激励对象已离职；本激励计划第一个归属期公司业

绩考核目标未达成；本激励计划第一个归属期线缆产品事业部、特种产品事业部业绩

考核目标未达成，同意作废上述已授予但尚未归属的限制性股票共34.94万股；根据《深圳金信诺高新技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》

《深圳金信诺高新技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

的相关规定，经核查，鉴于2023年限制性股票激励计划第一个归属期公司业绩考核目标未达成，同意作废上述已授予但尚未归属的限制性股票共198万股。

（十一）员工持股计划相关事项

2025年度，不存在制定或者变更员工持股计划的情况。

四、总体评价和建议

2025年度任期内，本人始终坚持独立立场，依法合规履行职责，在公司重大经营

决策、规范运作及风险事项中审慎发表意见、独立行使表决权，不受任何股东或利益相关方影响，切实发挥独立董事在公司治理中的监督与制衡作用，维护公司整体利益及中小股东合法权益。

2026年，本人将继续以高度的责任感和专业判断参与公司治理，重点关注战略执

行、财务合规、内部控制有效性及信息披露质量等关键领域，在重大事项决策过程中保持独立性与审慎性，推动董事会决策更加科学规范。同时，加强对公司经营风险和合规风险的持续监督，促进公司在规范运作基础上实现稳健、可持续发展。