证券代码：300253证券简称：卫宁健康公告编号：2024-018

卫宁健康科技集团股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及

单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年3月6日以公告形式发布了《关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行。

现场会议召开时间为：2024年3月21日（星期四）14:30，会

议地点为：上海市静安区寿阳路99弄9号卫宁健康大厦16楼会议室。

网络投票时间为：2024年3月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月21日9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为：2024年3月21日9:15-15:00期间的任意时间。

出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）16人，代表有表决权的股份为299557499股，占公司有表决权股份总数的13.9676%。其中，以现场方式出席会议的股东及股东代表（包括代理人）5人，代表有表决权的股份为291285023股，占公司有表决权股份总数的13.5818%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）11人，代表有表决权的股份为8272476股，占公司有表决权股份总数的0.3857%。以现场方式出席会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）12人，代表有表决权的股份为

8272576股，占公司有表决权股份总数的0.3857%。

本次会议由公司董事会召集，董事长周炜主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

公司部分董事、董事会秘书、全部监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

参加本次会议的股东及股东代表（包括委托代理人）对会议议案

进行了审议，通过了以下议案：

（一）《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》本议案采用累积投票制逐项表决。

1、选举周炜为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果：周炜获得的选举票数为298703773票，占出席会议有效表决权股份总数的99.7150%。周炜当选。

其中，中小投资者表决结果为：周炜获得的选举票数为7418850票、占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的89.6800%。

2、选举刘宁为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果：刘宁获得的选举票数为298717474票，占出席会议有效表决权股份总数的99.7196%。刘宁当选。

其中，中小投资者表决结果为：刘宁获得的选举票数为7432551票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 89.8457%。3、选举 WANG TAO（王涛）为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果：WANG TAO（王涛）获得的选举票数为 298721274 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7208%。WANG TAO（王涛）当选。

其中，中小投资者表决结果为：WANG TAO（王涛）获得的选举票数为7436351票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的

89.8916%。

4、选举靳茂为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果：靳茂获得的选举票数为298721274票，占出席会议有效表决权股份总数的99.7208%。靳茂当选。

其中，中小投资者表决结果为：靳茂获得的选举票数为7436351票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的89.8916%。

（二）《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》本议案采用累积投票制逐项表决。

1、选举王蔚松为公司第六届董事会独立董事；

表决结果：王蔚松获得的选举票数为299349074票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9304%。王蔚松当选。

其中，中小投资者表决结果为：王蔚松获得的选举票数为

8064151票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的

97.4805%。

2、选举冯锦锋为公司第六届董事会独立董事；

表决结果：冯锦锋获得的选举票数为299349074票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9304%。冯锦锋当选。

其中，中小投资者表决结果为：冯锦锋获得的选举票数为

8064151票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的

97.4805%。

3、选举俞建春为公司第六届董事会独立董事；表决结果：俞建春获得的选举票数为299427375票，占出席会

议有效表决权股份总数的99.9566%。俞建春当选。

其中，中小投资者表决结果为：俞建春获得的选举票数为

8142452票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的

98.4270%。

（三）《关于公司监事会换届选举的议案》本议案采用累积投票制逐项表决。

1、选举陆燕娜为公司第六届监事会股东代表监事

表决结果：陆燕娜获得的选举票数为299441700票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9613%。陆燕娜当选。

其中，中小投资者表决结果为：陆燕娜获得的选举票数为

8156777票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的

98.6002%。

2、选举何卫红为公司第六届监事会股东代表监事

决结果：何卫红获得的选举票数为299067099票，占出席会议有效表决权股份总数的99.8363%。何卫红当选。

其中，中小投资者表决结果为：何卫红获得的选举票数为

7782176票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的

94.0720%。

（四）《关于公司独立董事津贴的议案》

表决结果：同意299508999股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9838%；反对48500股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0162%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意8224076股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.4137%；反对48500股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.5863%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

三、法律意见书的结论意见

上海市广发律师事务所委派了李文婷律师、成赟律师出席并见证

了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2024

年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、上海市广发律师事务所关于公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十一日