证券代码：300253证券简称：卫宁健康公告编号：2025-089

卫宁健康科技集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月25日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票

的具体时间为2025年11月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2025年11月25日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月18日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。于股权登记日2025年11月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册

的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（附件2）；

（2）公司全体董事、高级管理人员、非独立董事候选人；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：上海市静安区寿阳路99弄9号卫宁健康大厦16

楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票《关于选举公司第六届董事会非累积投票提

1.00√非独立董事的议案》案

2、上述议案已经公司2025年11月8日召开的第六届董事会

第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年11月10日披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、公司将对中小股东进行单独计票。中小股东是指除上市公

司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场、信函或电子邮件方式登记

2、登记时间：现场登记时间为2025年11月24日上午9:30-

11:30，下午13:30-16:30；采取信函或电子邮件方式登记的须在

2025年11月24日16:30之前送达或发送邮件到公司。

3、登记地点：上海市静安区寿阳路99弄9号卫宁健康大厦

4、登记手续

股东请仔细填写《2025年第二次临时股东会参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、加盖公章的营

业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代

表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表

人证明、法人股东证券账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；

自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或电子邮件方式登记，信函或电子

邮件须在2025年11月24日16:30前送达或发送至公司董事会办公室方为有效。如通过信函方式登记，请寄至：上海市静安区寿阳路99弄9号卫宁健康大厦董事会办公室，邮编200072；信封请注明“股东会”字样。如通过电子邮件方式登记，请将登记材料发送至邮箱（wndsh@winning.com.cn）。

5、注意事项：

（1）本次股东会不接受电话登记。

（2）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（3）本次股东会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。

（4）会议联系方式

联系人：徐子同、侯慧

联系电话：021-80331033

联系传真：021-80331001

电子邮箱：wndsh@winning.com.cn

联系地址：上海市静安区寿阳路99弄9号卫宁健康大厦董事会办公室

邮政编码：200072四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、提议召开本次股东会的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司董事会

二〇二五年十一月八日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350253，投票简称：卫宁投票。

2、填报表决意见

本次股东会的议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30

和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月25日（现场会议召开当日），9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本单位（本人）出席卫宁健康科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号码：

委托人证券账号：委托人持股数（股）：

受托人（签字）：受托人身份证号码：

委托日期：

委托书有效期限：自签署日至本次股东会结束

委托人对受托人指示如下：

备注该列打提案同反弃提案名称勾的栏编码意对权目可以投票《关于选举公司第六届董事会非独立董事

1.00√的议案》

1、非累积投票提案，在“同意”、“反对”、“弃权”中选择一项打“√”，

不填或多填表示弃权。

2、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投票意见。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，

个人委托需本人签字。附件3：

卫宁健康科技集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会参会股东登记表

姓名/名称

身份证号码/统一社会信用代码法人股东法定代表人姓名（如有）证券账户号

持股数量（股）联系电话电子邮箱

是否授权委托他人参会□是□否

代理人姓名（如有）

代理人身份证号码（如有）

注：姓名/名称，须与股东名册上所载相同。

个人股东签名/法人股东盖章：