卫宁健康:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300253证券简称：卫宁健康公告编号：2026-013

卫宁健康科技集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及

单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年1月24日以公告形式发布了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行。

现场会议召开时间为：2026年2月9日（星期一）14:30；会议

地点为：上海市静安区寿阳路99弄9号卫宁健康大厦16楼会议室；

网络投票时间为：2026年2月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月9日9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为：2026年2月9日9:15-15:00。

出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）929人，代表有表决权的股份为368442293股，占公司有表决权股份总数的

16.7377%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）8人，代表有表决权的股份为319453098股，占公司有表决权股份总

数的14.5122%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）921人，代表有表决权的股份为48989195股，占公司有表决权股份总数的2.2255%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）921人，代表有表决权的股份为48989195股，占公司有表决权股份总数的2.2255%。

本次会议由公司董事会召集，副董事长周成主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

参加本次会议的股东及股东代表（包括委托代理人）对会议议案

进行了审议，通过了以下议案：

（一）《关于注销回购股份的议案》

表决结果：同意367407306股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.7191%；反对588700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1598%；弃权446287股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1211%。本议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意47954208股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.8873%；反对588700股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.2017%；弃权

446287股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的

0.9110%。

（二）《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意367348833股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.7032%；反对560273股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1521%；弃权533187股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1447%。本议案经特别决议获得通过。