证券代码：300253证券简称：卫宁健康公告编号：2025-038

卫宁健康科技集团股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及

单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月19日以公告形式发布了《关于召开2024年度股东大会的通知》，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行。

现场会议召开时间为：2025年5月12日（星期一）14:30；会

议地点为：上海市静安区寿阳路99弄9号卫宁健康大厦16楼会议室；

网络投票时间为：2025年5月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月12日上午

9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月12日9:15-15:00期间的任意时间。

出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）743人，代表有表决权的股份为419579937股，占公司有表决权股份总数的19.0907%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）9人，代表有表决权的股份为399181262股，占公司有表决权股份总数的18.1625%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）734人，代表有表决权的股份为20398675股，占公司有表决权股份总数的0.9281%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）735人，代表有表决权的股份为20398775股，占公司有表决权股份总数的0.9281%。

本次会议由公司董事会召集，董事长周炜主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

公司董事、董事会秘书、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

参加本次会议的股东及股东代表（包括委托代理人）对会议议案

进行了审议，通过了以下议案：

（一）《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意418752171股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8027%；反对538956股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1285%；弃权288810股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0688%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意19571009股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的95.9421%；反对538956股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.6421%；弃权

288810股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的

1.4158%。

（二）《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意418753271股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8030%；反对546856股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1303%；弃权279810股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0667%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意19572109股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的95.9475%；反对546856股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.6808%；弃权

279810股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的

1.3717%。

（三）《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意418704471股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7913%；反对589356股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1405%；弃权286110股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0682%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意19523309股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的95.7082%；反对589356股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.8892%；弃权

286110股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的

1.4026%。

（四）《关于<公司2024年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：同意418699468股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7901%；反对597859股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1425%；弃权282610股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0674%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意19518306股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的95.6837%；反对597859股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.9309%；弃权

282610股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.3854%。

（五）《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意418622239股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7718%；反对648788股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1546%；弃权308910股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0736%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意19441077股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的95.3051%；反对648788股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的3.1805%；弃权

308910股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的

1.5144%。

（六）《关于公司聘请2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意418711071股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7929%；反对547456股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1305%；弃权321410股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0766%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意19529909股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的95.7406%；反对547456股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.6838%；弃权

321410股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的

1.5756%。

（七）审议《关于公司非独立董事2025年度薪酬方案的议案》

该议案需逐项表决，具体表决结果如下：

（1）公司董事周炜薪酬

其中关联股东周炜、王英回避表决。表决结果：同意135261239股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的99.0369%；反对

849386股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.6219%；弃权465942股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的

0.3412%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意19083447股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的93.5519%；反对849386股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的4.1639%；弃权

465942股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的

2.2842%。

（2）公司董事刘宁薪酬

其中关联股东刘宁回避表决。表决结果：同意314631860股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的99.5774%；反对

853586股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.2702%；

弃权481542股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的

0.1524%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意19063647股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的93.4549%；反对853586股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的4.1845%；弃权

481542股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的

2.3606%。

（3）公司董事 WANG TAO（王涛）薪酬

关联股东 WANG TAO（王涛）回避表决。表决结果：同意 416724409股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的99.6729%；反对

870886股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.2083%；

弃权496642股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的

0.1188%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意19031247股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的93.2960%；反对870886股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的4.2693%；弃权496642股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的

2.4347%。

（4）公司董事靳茂薪酬

关联股东靳茂回避表决。表决结果：同意410704873股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的99.6741%；反对846086股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.2054%；弃权

496642股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.1205%。

本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意19056047股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的93.4176%；反对846086股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的4.1477%；弃权

496642股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的

2.4347%。

（八）审议《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意418392209股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7169%；反对798886股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1904%；弃权388842股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0927%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意19211047股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的94.1775%；反对798886股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的3.9163%；弃权

388842股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的

1.9062%。

三、法律意见书的结论意见

上海市广发律师事务所委派了陈洁律师、成赟律师出席并见证了

本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2024年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2024年度股东大会决议；

2、上海市广发律师事务所关于公司2024年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司董事会

二〇二五年五月十二日