证券代码：300253证券简称：卫宁健康公告编号：2025-094

卫宁健康科技集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及

单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月10日以公告形式发布了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》，本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行。

现场会议召开时间为：2025年11月25日（星期二）14:30；会

议地点为：上海市静安区寿阳路99弄9号卫宁健康大厦16楼会议室；

网络投票时间为：2025年11月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月25日9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为：2025年11月25日9:15-15:00。

出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）1027人，代表有表决权的股份为358842117股，占公司有表决权股份总数的

16.3021%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）9人，代表有表决权的股份为256984368股，占公司有表决权股份总

数的11.6748%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）1018人，代表有表决权的股份为101857749股，占公司有表决权股份总数的4.6274%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）1020人，代表有表决权的股份为27035419股，占公司有表决权股份总数的1.2282%。

本次会议由公司董事会召集，董事长刘宁主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员、非独立董事候选人及公司聘任的律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

参加本次会议的股东及股东代表（包括委托代理人）对会议议案

进行了审议，通过了以下议案：

《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意357495517股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.6248%；反对1027471股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.2863%；弃权319129股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0889%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意25688819股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的95.0191%；反对1027471股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的3.8005%；弃权

319129股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的

1.1804%。

三、法律意见书的结论意见

上海市广发律师事务所委派了陈洁律师、成赟律师出席并见证了

本次股东会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2025年

第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及

出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年第二次临时股东会决议；

2、上海市广发律师事务所关于公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十五日