卫宁健康:第六届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：300253证券简称：卫宁健康公告编号：2026-005

卫宁健康科技集团股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日在公司会议室以现场和通讯方式召开了第六届董事会第二十四次会议。会议通知于2026年1月21日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长刘宁主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。经与会董事表决，形成决议如下：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于注销回购股份的议案》。

鉴于公司于2023年3月回购完成的股份尚未使用且存续时间即

将期满36个月，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案等

相关规定，结合公司实际情况，同意将回购专用证券账户中的股份

14256400股予以注销。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于注销回购股份的公告》同日披露于巨潮资讯网。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

鉴于公司拟注销回购股份14256400股，注册资本将减少

14256400元，同意将公司注册资本由221447.6424万元变更为220022.0024万元，并对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股

东会授权董事会办理相应工商变更登记、备案等事宜。上述变更最终以市场监督管理机构登记核准内容为准。