证券代码：300253证券简称：卫宁健康公告编号：2025-077

卫宁健康科技集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及

单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月30日以公告形式发布了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行。

现场会议召开时间为：2025年10月15日（星期三）14:30；会

议地点为：上海市静安区寿阳路99弄9号卫宁健康大厦16楼会议室；

网络投票时间为：2025年10月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月15日9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为：2025年10月15日9:15-15:00。

出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）627人，代表有表决权的股份为412453333股，占公司有表决权股份总数的

18.7448%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）7人，代表有表决权的股份为396087472股，占公司有表决权股份总

数的18.0010%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）620人，代表有表决权的股份为16365861股，占公司有表决权股份总数的0.7438%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）621人，代表有表决权的股份为16419961股，占公司有表决权股份总数的0.7462%。

本次会议由公司董事会召集，董事长周炜主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

公司董事、董事会秘书、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

参加本次会议的股东及股东代表（包括委托代理人）对会议议案

进行了审议，通过了以下议案：

（一）《关于取消监事会、变更公司注册资本、增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意402234221股，占出席会议股东有效表决权股份总数的97.5224%；反对9709049股，占出席会议股东有效表决权股份总数的2.3540%；弃权510063股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1237%。本议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意6200849股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的37.7641%；反对9709049股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的59.1295%；弃权

510063股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的

3.1064%。

（二）《关于修订部分公司制度的议案》

本议案逐项表决如下：

1、《关于修订<股东会议事规则>的议案》表决结果：同意402484765股，占出席会议股东有效表决权股

份总数的97.5831%；反对9665168股，占出席会议股东有效表决权股份总数的2.3433%；弃权303400股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0736%。本子议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意6451393股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的39.2899%；反对9665168股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的58.8623%；弃权

303400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的

1.8478%。

2、《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》

表决结果：同意402490465股，占出席会议股东有效表决权股份总数的97.5845%；反对9663868股，占出席会议股东有效表决权股份总数的2.3430%；弃权299000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0725%。本子议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意6457093股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的39.3247%；反对9663868股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的58.8544%；弃权

299000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的

1.8210%。

3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意402474465股，占出席会议股东有效表决权股份总数的97.5806%；反对9669968股，占出席会议股东有效表决权股份总数的2.3445%；弃权308900股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0749%。本子议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意6441093股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的39.2272%；反对9669968股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的58.8915%；弃权

308900股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.8812%。

4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意402458465股，占出席会议股东有效表决权股份总数的97.5767%；反对9674668股，占出席会议股东有效表决权股份总数的2.3456%；弃权320200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0776%。本子议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意6425093股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的39.1298%；反对9674668股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的58.9202%；弃权

320200股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的

1.9501%。

5、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：同意402367065股，占出席会议股东有效表决权股份总数的97.5546%；反对9772868股，占出席会议股东有效表决权股份总数的2.3694%；弃权313400股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0760%。本子议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意6333693股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的38.5731%；反对9772868股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的59.5182%；弃权

313400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的

1.9087%。

6、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：同意402451865股，占出席会议股东有效表决权股份总数的97.5751%；反对9677368股，占出席会议股东有效表决权股份总数的2.3463%；弃权324100股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0786%。本子议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意6418493股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的39.0896%；反对9677368股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的58.9366%；弃权

324100股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的

1.9738%。

7、《关于修订<投资管理制度>的议案》

表决结果：同意402460665股，占出席会议股东有效表决权股份总数的97.5773%；反对9666068股，占出席会议股东有效表决权股份总数的2.3436%；弃权326600股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0792%。本子议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意6427293股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的39.1432%；反对9666068股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的58.8678%；弃权

326600股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的

1.9890%。

8、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意402274665股，占出席会议股东有效表决权股份总数的97.5322%；反对9854968股，占出席会议股东有效表决权股份总数的2.3894%；弃权323700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0785%。本子议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意6241293股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的38.0104%；反对9854968股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的60.0182%；弃权

323700股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的

1.9714%。

9、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意402480465股，占出席会议股东有效表决权股份总数的97.5821%；反对9651468股，占出席会议股东有效表决权股份总数的2.3400%；弃权321400股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0779%。本子议案获得通过。其中，中小投资者表决结果为：同意6447093股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的39.2638%；反对9651468股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的58.7789%；弃权

321400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的

1.9574%。

10、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意410403887股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.5031%；反对1612336股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3909%；弃权437110股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1060%。本子议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意14370515股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的87.5186%；反对1612336股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的9.8194%；弃权

437110股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的

2.6621%。

11、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意402403365股，占出席会议股东有效表决权股份总数的97.5634%；反对9730468股，占出席会议股东有效表决权股份总数的2.3592%；弃权319500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0775%。本子议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意6369993股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的38.7942%；反对9730468股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的59.2600%；弃权

319500股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的

1.9458%。

（三）《关于废止<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意410660855股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.5654%；反对1440836股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3493%；弃权351642股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0853%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意14627483股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的89.0835%；反对1440836股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的8.7749%；弃权

351642股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的

2.1416%。

三、法律意见书的结论意见

上海市广发律师事务所委派了成赟律师、孟祥全律师出席并见证

了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2025

年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、上海市广发律师事务所关于公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月十五日