证券代码：300254证券简称：仟源医药公告编号：2026-061

山西仟源医药集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2026年5月19日（星期二）下午2:30

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为2026年5月19日9:15-9：25，9：30-11:30和13:00-15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日上午9:15

至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸中心3605室

3、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司第六届董事会

5、主持人：副董事长钟海荣先生

6、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东69人，代表股份30676860股，占公司有表决权股份总数的11.9804%。

其中：通过现场投票的股东16人，代表股份29928540股，占公司有表决权股份总数的11.6882%。

通过网络投票的股东53人，代表股份748320股，占公司有表决权股份总数的0.2922%。（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东68人，代表股份14895068股，占公司有表决权股份总数的5.8171%。

其中：通过现场投票的中小股东15人，代表股份14146748股，占公司有表决权股份总数的5.5248%。

通过网络投票的中小股东53人，代表股份748320股，占公司有表决权股份总数的0.2922%。

7、公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规则

以及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意30383960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0452%；

反对215300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7018%；弃权77600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2530%。

中小股东总表决情况：

同意14602168股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.0336%；反对215300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.4454%；弃权77600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.5210%。

2、审议通过《关于<公司2025年年度报告及其摘要>的议案》

总表决情况：

同意30383960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0452%；

反对215300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7018%；弃权77600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2530%。

中小股东总表决情况：

同意14602168股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.0336%；反对215300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.4454%；弃权77600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.5210%。

3、审议通过《关于<公司2025年度利润分配预案>的议案》

总表决情况：

同意30383960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0452%；

反对215300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7018%；弃权77600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2530%。

中小股东总表决情况：

同意14602168股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.0336%；反对215300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.4454%；弃权77600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.5210%。

4、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

总表决情况：

同意30393260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0755%；

反对206000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6715%；弃权77600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2530%。

中小股东总表决情况：

同意14611468股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.0960%；反对206000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.3830%；弃权77600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.5210%。5、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况：

同意30380460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0338%；

反对218300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7116%；弃权78100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2546%。

中小股东总表决情况：

同意14598668股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.0101%；反对218300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.4656%；弃权78100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.5243%。

6、审议通过《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

关联股东对该议案回避表决。

总表决情况：

同意4301270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.5533%；

反对218300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.7481%；弃权78100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.6987%。

中小股东总表决情况：

同意4301270股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.5533%；反对218300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.7481%；弃权78100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.6987%。

7、审议通过《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

总表决情况：

同意30532860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5306%；

反对65900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2148%；弃权78100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2546%。

中小股东总表决情况：

同意14751068股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.0332%；反对65900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4424%；弃权78100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.5243%。

8、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意30477060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3487%；

反对122200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3983%；弃权77600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2530%。

中小股东总表决情况：

同意14695268股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.6586%；反对122200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8204%；弃权77600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.5210%。

9、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意30477060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3487%；

反对122200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3983%；弃权77600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2530%。

中小股东总表决情况：

同意14695268股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.6586%；反对122200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8204%；弃权77600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.5210%。三、律师出具的法律意见：

公司聘请国浩律师（上海）事务所鄯颖律师、李彦玢律师见证本次会议并出具法律意见书。见证律师认为：“公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合

《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东会的决议合法有效。”四、备查文件

1、公司2025年年度股东会决议；

2、国浩律师（上海）事务所出具的《2025年年度股东会之法律意见书》。

特此公告山西仟源医药集团股份有限公司董事会

二〇二六年五月十九日