证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2026-082

山西仟源医药集团股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 1 日

以邮件方式发出第六届董事会第九次会议通知及议案，2026 年 9 月 4 日公司以通讯表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董事 7名，实际出席董事 7 名，董事会秘书列席本次会议。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》经审议，与会董事同意：根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2026 年限制性股票激励计划》的有关规定，以及公司 2026 年第三次临时股东会的授权，董事会同意以 2026 年 9 月 4 日为首次授予日，以 6.27 元/股的价格向激励对象首次授予的限制性股票数量总计不超过 1700.00 万股。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站发布的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

关联董事黄乐群、钟海荣为本次激励计划的拟激励对象，故在本议案中回避表决。

2、审议通过《关于公司2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司 2025 年限制性股票激励计划的第一个限售期将于 2026 年 9 月 29 日届满，根据公司《2025 年限制性股票激励计划》的相关规定，2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已成就，本次涉及解除限售的 162 名激励对象主体资格合法、有效，符合解除限售条件。董事会同意公司按照相关规定为满足本次解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站发布的《关于公司2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告山西仟源医药集团股份有限公司董事会

二〇二六年九月四日