证券代码：300254证券简称：仟源医药公告编号：2025-025

山西仟源医药集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年5月7日（星期三）下午2:30

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为2025年5月7日9:15-9：25，9：30-11:30和13:00-15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月7日上午9:15

至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸3605室

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司第五届董事会

5、主持人：副董事长钟海荣先生

6、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东126人，代表股份31712500股，占公司有表决权股份总数的12.7709％。

其中：通过现场投票的股东16人，代表股份29036900股，占公司有表决权股份总数的11.6934％。

通过网络投票的股东110人，代表股份2675600股，占公司有表决权股份总数的1.0775％。（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东125人，代表股份18010608股，占公司有表决权股份总数的7.2530％。

其中：通过现场投票的中小股东15人，代表股份15335008股，占公司有表决权股份总数的6.1755％。

通过网络投票的中小股东110人，代表股份2675600股，占公司有表决权股份总数的1.0775％。

7、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规

则以及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意31547000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4781％；

反对142400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4490％；弃权

23100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0728％。

中小股东总表决情况：

同意17845108股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.0811％；反对142400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的0.7906％；弃权23100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1283％。

2、审议通过《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意31547000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4781％；

反对142400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4490％；弃权23100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0728％。

中小股东总表决情况：

同意17845108股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.0811％；反对142400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的0.7906％；弃权23100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1283％。

3、审议通过《关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案》

总表决情况：

同意31547000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4781％；

反对142400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4490％；弃权

23100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0728％。

中小股东总表决情况：

同意17845108股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.0811％；反对142400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的0.7906％；弃权23100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1283％。

4、审议通过《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：

同意31547000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4781％；

反对142400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4490％；弃权

23100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0728％。

中小股东总表决情况：

同意17845108股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.0811％；反对142400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的0.7906％；弃权23100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1283％。

5、审议通过《关于<公司2024年度利润分配预案>的议案》总表决情况：

同意31533600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4359％；

反对155500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4903％；弃权

23400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0738％。

中小股东总表决情况：

同意17831708股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.0067％；反对155500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的0.8634％；弃权23400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1299％。

6、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意31542200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4630％；

反对142400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4490％；弃权

27900股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0880％。

中小股东总表决情况：

同意17840308股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.0544％；反对142400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的0.7906％；弃权27900股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1549％。

7、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

7.01《股东会议事规则》

总表决情况：

同意31549100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4847％；

反对142200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4484％；弃权

21200股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0669％。中小股东总表决情况：

同意17847208股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.0928％；反对142200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的0.7895％；弃权21200股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1177％。

7.02《董事会议事规则》

总表决情况：

同意31545000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4718％；

反对142200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4484％；弃权

25300股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0798％。

中小股东总表决情况：

同意17843108股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.0700％；反对142200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的0.7895％；弃权25300股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1405％。

7.03《对外投资管理制度》

总表决情况：

同意31542100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4627％；

反对142200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4484％；弃权

28200股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0889％。

中小股东总表决情况：

同意17840208股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.0539％；反对142200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的0.7895％；弃权28200股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1566％。

7.04《对外担保管理制度》

总表决情况：同意31536800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4460％；

反对142300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4487％；弃权

33400股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.1053％。

中小股东总表决情况：

同意17834908股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.0245％；反对142300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的0.7901％；弃权33400股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1854％。

7.05《关联交易管理制度》

总表决情况：

同意31542100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4627％；

反对142200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4484％；弃权

28200股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0889％。

中小股东总表决情况：

同意17840208股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.0539％；反对142200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的0.7895％；弃权28200股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1566％。

7.06《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

总表决情况：

同意31533600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4359％；

反对146600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4623％；弃权

32300股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.1019％。

中小股东总表决情况：

同意17831708股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.0067％；反对146600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8140％；弃权32300股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1793％。

8、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意31545100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4721％；

反对142400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4490％；弃权

25000股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0788％。

中小股东总表决情况：

同意17843208股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.0705％；反对142400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的0.7906％；弃权25000股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1388％。

三、律师出具的法律意见：

公司聘请国浩律师（上海）事务所程思琦律师、王伊菡律师见证本次会议并出具法律意见书。见证律师认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关

事宜符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。”四、备查文件

1、公司2024年年度股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所出具的《2024年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告山西仟源医药集团股份有限公司董事会

二〇二五年五月七日