证券代码：300254证券简称：仟源医药公告编号：2025-058

山西仟源医药集团股份有限公司

2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2025年半

年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2020年度向特定对象发行股票募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意山西仟源医药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2273号）批复，公司以简易程序向 2名特定对象发行人民币普通股（A股）19662921 股，每股发行价格 7.12元，募集资金总额为人民币139999997.52元，扣除发行费用人民币6419432.89元，募集资金净额为人民币133580564.63元（以下简称“2020年度向特定对象发行股票募集资金”）。公司于2020年9月29日收到扣除承销商承销及保荐费用5000000.00元后的募集资金134999997.52元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了信会师报字[2020]第 ZA15700 号验资报告。

2、2021年度向特定对象发行股票募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意山西仟源医药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕677号）批复，公司以简易程序向 5名特定对象发行人民币普通股（A股）13647642 股，每股发行价格 8.06

1元，募集资金总额为人民币109999994.52元，扣除发行费用人民币5909596.70元，募集资金净额为人民币104090397.82元（以下简称“2021年度向特定对象发行股票募集资金”）。公司于2022年4月21日收到扣除承销商承销及保荐费用4750000.00元后的募集资金105249994.52元，上述募集资金到位情况业经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了立信中联验字[2022]D-0014 号验资报告。

（二）以前年度募集资金使用情况

截至2024年12月31日，本公司已使用2020年度向特定对象发行股票募集资金126525922.29元，其中：（1）投入“杭州仟源保灵药业有限公司年产3亿片药品固体制剂生产线技改项目”300000.00元；（2）投入“杭州仟源保灵药业有限公司药品研发项目”8444000.00元；（3）投入“新药研发项目”

33432579.77元；（4）使用募集资金18580845.34元偿还银行借款（另使用自有资金偿还6419154.66元）；（5）永久补充流动资金65768497.18元。此外公司取得闲置募集资金现金管理收益和利息收入合计2674658.60元，使用募集资金支付发行费用1802595.14元、支付银行手续费727.90元。

截至2024年12月31日止，本公司已使用2021年度向特定对象发行股票募集资金92514469.94元，用于投入“药品研发项目”。此外公司取得闲置募集资金现金管理收益和利息收入合计2002091.23元，使用募集资金支付发行费用1512610.75元，支付银行手续费810.00元。

（三）本报告期募集资金使用情况及结余情况

1、公司2020年度向特定对象发行股票募集资金使用情况及结余情况

单位：人民币元项目金额

截至2024年12月31日募集资金余额9345410.79

减：新药研发项目投入2873535.98

加：闲置募集资金现金管理收益和利息收入41638.51

截至2025年6月30日募集资金余额6513513.32

2、公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用情况及结余情况

2单位：人民币元

项目金额

截至2024年12月31日募集资金余额13224195.06

减：药品研发项目投入6211240.59

加：闲置募集资金现金管理收益和利息收入50263.45

截至2025年6月30日募集资金余额7063217.92

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等

相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。

1、公司2020年度向特定对象发行股票募集资金管理情况

公司于2020年9月开设了一个募集资金储存专户，账户名称及账号分别为：

大同银行股份有限公司御滨园支行，账号：8868800801399000191261。公司于2020年9月与保荐机构粤开证券股份有限公司及上述专户存储银行签订了募集资金三

方监管协议，该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异。大同银行股份有限公司御滨园支行的募集资金账户已于2020年12月注销。

因2020年度向特定对象发行股票募集资金的2项投资项目实施主体为本公

司之孙公司杭州仟源保灵药业有限公司（以下简称“仟源保灵”），仟源保灵已于

2020年12月开设了两个募集资金存储专户，账户名称及账号分别为：上海浦东发

展银行股份有限公司杭州和睦支行，账号：95220078801700000742；中信银行杭州凤起支行，账号：8110801012502097049，中信银行杭州凤起支行募集资金账户已于2022年10月注销。

2021年1月，公司与太平洋证券签署了《山西仟源医药集团股份有限公司

2020年度创业板以简易程序向特定对象发行股票之持续督导承接协议》，太平洋

证券承接公司2020年度创业板以简易程序向特定对象发行股票持续督导工作。

2021年，太平洋证券与公司、存放募集资金的商业银行中信银行股份有限公司杭州分行与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行分别签署了《募集资金三方

3监管协议》，对本次募集资金进行监管。仟源保灵与太平洋证券以及存款银行签

订的募集资金三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异。

报告期内，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

2、公司2021年度向特定对象发行股票募集资金管理情况

公司于2022年4月开设了一个募集资金储存专户，账户名称及账号分别为：

山西银行股份有限公司大同御滨园支行，账号：2009800000001476；公司于2022年5月与保荐机构太平洋证券股份有限公司及上述专户存储银行签订了募集资金

三方监管协议，该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异。山西银行股份有限公司大同御滨园支行的募集资金账户已于2022年6月注销。

因2021年度向特定对象发行股票募集资金的投资项目实施主体为本公司之

孙公司杭州仟源保灵药业有限公司，仟源保灵于2022年5月开设了一个募集资金存储专户，账户名称及账号分别为：广发银行股份有限公司杭州分行，账号：

9550880068029200307。

2022年6月，太平洋证券与公司、仟源保灵及存放募集资金的商业银行广

发银行股份有限公司杭州分行签署了《募集资金四方监管协议》，对本次募集资金进行监管。本公司、仟源保灵与太平洋证券以及存储银行签订的募集资金四方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异。

报告期内，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金专户储存情况

截至2025年6月30日，公司募集资金专户储存情况如下：

单位：人民币元存储募集年份银行名称账号初始存放日初始存放金额截止日余额方式大同银行股份

886880080139900134999997.52

有限公司御滨2020-9-29已销户

0191261（注）

园支行

2020年度向特上海浦东发展

定对象发行股银行股份有限952200788017000

2020-12-350000000.006513513.32活期

票公司杭州和睦00742支行

4存储

募集年份银行名称账号初始存放日初始存放金额截止日余额方式中信银行杭州811080101250209

2020-12-365000000.00已销户

凤起支行7049

小计6513513.32山西银行股份

2021年度向特200980000000147105249994.52

有限公司大同22-4-21已销户

定对象发行股6(注)御滨园支行票广发银行股份

955088006802920

有限公司杭州22-6-6103784277.447063217.92活期

0307

分行

小计7063217.92

合计13576731.24

注：上述初始存放金额中包括尚未支付的发行费用。

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

1、本公司2020年度向特定对象发行股票募集资金实际使用情况详见附表1

《募集资金使用情况对照表》。

2、本公司2021年度向特定对象发行股票募集资金实际使用情况详见附表2

《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（七）超募资金使用情况

报告期内，本公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向5截至2025年6月30日，2020年向特定对象发行股票募集资金余额（含利息）为6513513.32元，尚未使用募集资金占2020年向特定对象发行股票募集资金净额的比例为4.88%，尚未使用的募集资金余额将继续用于“杭州仟源保灵药业有限公司新药研发项目”。

截至2025年6月30日，2021年向特定对象发行股票募集资金余额（含利息）为7063217.92元，尚未使用募集资金占2021年向特定对象发行股票募集资金净额的比例为6.79%，尚未使用的募集资金余额将继续用于“药品研发项目”。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募投项目的资金使用情况

（一）改变募集资金投资项目情况表

1、2021年度改变募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表3。

2、2022年度改变募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表3。

3、2023年度改变募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表3。

4、2024年度未发生改变募集资金投资项目的资金使用情况。

5、2025年1-6月未发生改变募集资金投资项目的资金使用情况。

（二）未达到计划进度及改变后的项目可行性发生重大变化的情况

2020年向特定对象发行股票募集资金投资项目“新药研发项目之罗沙司他及胶囊”公司于2021年6月立项，国家药品监督管理局直至2023年5月才公布其参比制剂，造成公司“新药研发项目之罗沙司他及胶囊”的研发进程有所延后。

目前根据该项目实际研究进度，公司经审慎研究决定将罗沙司他及胶囊开发研究项目达到预定可使用状态延期至2026年12月31日。

公司于2024年12月24日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，董事会同意公司将“新药研发项目之罗沙司他及胶囊”的研发项目建设周期做相应调整。同日，公司召开第五届监事会第十八次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期。

（三）改变后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

6“新药研发项目”、“药品研发项目”均属于技术研究开发类项目，不直接产

生经济效益，其最终成果以新产品的形式体现。通过实施本项目能够切实有效提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的品牌影响力，优化产品结构，增强公司的核心竞争力，有利于公司长期可持续发展。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，本公司无募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。报告期内，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

山西仟源医药集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十六日

7附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：山西仟源医药集团股份有限公司2025年1-6月单位：万元报告期投入募集资金

募集资金总额13358.06总额287.35报告期内改变用途的募集资金总额已累计投入募集资金

累计改变用途的募集资金总额10625.6012939.94总额

累计改变用途的募集资金总额比例79.54%募集资金本报告截至期末投资进度项目达到预本报告是否达项目可行性

承诺投资项目和超是否已改变项目承诺投资调整后投期投入截至期末累计投（%）定可使用状期实现到预计是否发生重

募资金投向（含部分改变）总额资总额(1)金额入金额(2)(3)＝(2)/(1)态日期的效益效益大变化承诺投资项目杭州仟源保灵药业有限公司年产3亿片

是6500.0030.0030.00100.00不适用不适用不适用是药品固体制剂生产线技改项目

2022年11月

永久补充流动资金是6470.006576.85100.00不适用不适用否

9日

杭州仟源保灵药业

有限公司药品研发是5000.00844.40844.40100.00不适用不适用不适用是项目

附件第1页2026年12月

新药研发项目是4155.60287.353630.6187.37不适用不适用否

31日（注2）

2020年12月

归还银行贷款否2500.001858.061858.08100.00（注1）不适用不适用否

3日

承诺投资项目小计14000.0013358.06287.3512939.94

“新药研发项目之罗沙司他及胶囊”公司于2021年6月立项，国家药品监督管理局直至2023年5月才公布其参比制剂，造成公司“新药研发项未达到计划进度或预计收益的情况和原目之罗沙司他及胶囊”的研发进程有所延后。经公司2024年12月24日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通因过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的前提下，将2020年度向特定对象发行股票募集资金项目中“新药研发项目之药品罗沙司他及胶囊”达到预定可使用状态时间延期至2026年12月。

（1）2021 年 6 月 2日国家组织药品联合采购办公室关于发布《全国药品集中采购文件(GY-YD2021-2)》的公告，盐酸西那卡塞片和利伐沙班片均已纳

入第五批集采目录。纳入集采后，中标药企将取得大部分市场份额，而且药品价格出现大幅下降，本公司再投入资金进行研发，取得药品批件后已经

较难获得良好的经济效益。故本公司变更“杭州仟源保灵药业有限公司药品研发项目”为“新药研发项目”。

项目可行性发生重大变化的情况说明 （2）2022 年 6 月 27 日，国家组织药品联合采购办公室关于发布《全国药品集中采购文件（GY-YD2022-1）》的公告，本公司募投项目涉及的主要产品依巴斯汀片在2022年7月12日第七批国家组织药品集采目录中未中标，中标药企将取得大部分公立医院机构的市场份额，将对本公司该药品销售增长造成一定的影响；目前本公司依巴斯汀片现有生产能力能够满足目前的市场需求，如果继续建设该募集资金项目势必造成过度投资，故本公司终止“杭州仟源保灵药业有限公司年产3亿片药品固体制剂生产线技改项目”，将剩余募集资金用于永久补充流动资金。

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施地点未变更。

募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目实施方式未调整。

募集资金投资项目先期投入及置换情况不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

附件第2页用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

项目实施出现募集资金结余的金额及原不适用因

截至2025年6月30日止，2020年向特定对象发行股票募集资金余额（含利息）为651.35万元，尚未使用募集资金占2020年向特定尚未使用的募集资金用途及去向

对象发行股票募集资金净额的比例为4.88%，尚未使用的募集资金余额将继续用于“杭州仟源保灵药业有限公司新药研发项目”。

募集资金使用及披露中存在的问题或其无他情况

注1：2020年12月3日本公司使用募集资金18580845.34元、自有资金6419154.66元偿还银行贷款2500万元。

注2：“新药研发项目之精氨酸培哚普利片”已于2024年11月30日获得《药品注册证书》，项目已达到预定可使用状态；“新药研发项目之罗沙司他及胶囊”项目的预定可使用状态日期已延期至2026年12月31日。

附件第3页附表2：

募集资金使用情况对照表

编制单位：山西仟源医药集团股份有限公司2025年1-6月单位：万元本报告期投入募集资

募集资金总额10409.04金总额621.12报告期内改变用途的募集资金总额已累计投入募集资金

累计改变用途的募集资金总额4050.009872.57总额

累计改变用途的募集资金总额比例38.91%募集资金本报告截至期末投资进度项目达到预定本报告是否达项目可行性

承诺投资项目和超是否已改变项目承诺投资调整后投期投入截至期末累计投（%）可使用状态日期实现到预计是否发生重

募资金投向（含部分改变）总额资总额(1)金额入金额(2)(3)＝(2)/(1)期的效益效益大变化承诺投资项目2026-3-31（除杭州仟源保灵药业CH2021H002 外）

有限公司药品研发是11000.0010409.04621.129872.5794.85不适用不适用是

/2027-10-31

项目（2）

（CH2021H002）

承诺投资项目小计11000.0010409.04621.129872.57未达到计划进度或预计收益的情况和原因无未达到计划进度或预计收益的情况。

附件 第 1页由于 CY2021H007 项目原研药品未获国家局批准、CY2021H009 项目已有二十多家企业提交了片剂、颗粒剂等多种剂型的仿制药注册申请，本公司再进

行研发已不能进入获得药品注册证书的第一梯队，为降低研发风险，决定终止这两个项目的研发；CY2021H006 项目属于公司独家生产的降眼压药，由项目可行性发生重大变化的情况说明

于真实世界研究投入将远超原预计金额，故决定减少投资，改为“改进生产工艺和提升质量标准”二次开发项目。上述三个项目调整出的募集资金研发投入 4050 万元将投资用于 CY2021H002、CY2021H003、CY2021H004 项目原募集资金投入不足部分。

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施地点未变更。

募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目实施方式未调整。

募集资金投资项目先期投入及置换情况不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

用闲置募集资金进行现金管理情况本报告期不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

截至2025年6月30日止，2021年向特定对象发行股票募集资金余额（含利息）为706.32万元，尚未使用募集资金占2021年向特定尚未使用的募集资金用途及去向

对象发行股票募集资金净额的比例为6.79%，尚未使用的募集资金余额将继续用于“药品研发项目”。

募集资金使用及披露中存在的问题或其无他情况

附件第2页附表3：

改变募集资金投资项目情况表

编制单位：山西仟源医药集团股份有限公司单位：万元改变后项目拟投截至期末投资本报告期改变后的项目可本报告期实际截至期末实际累计项目达到预定可是否达到预

改变后的对应的原承诺项目入募集资金总额进度（%）实现的效行性是否发生重

投入金额投入金额(2)使用状态日期计效益

项目(1)(3)=(2)/(1)益大变化2024-11-30（精氨新药研发杭州仟源保灵药业有酸培哚普利片）/

4155.60287.353630.6187.37不适用不适用否项目限公司药品研发项目2026-12-31（罗沙司他及胶囊）杭州仟源灵药业有限永久补充公司年产3亿片药品

6470.006576.85100.002022年11月9日不适用不适用否

流动资金固体制剂生产线技改项目2026-3-31（除药品研发药品研发项目 CH2021H002 外 ）10409.04 621.12 9872.57 94.85 不适用 不适用 否

项目/2027-10-31

（CH2021H002）

（1）于2021年6月，本公司变更“杭州仟源保灵药业有限公司药品研发项目”为“新药研发项目”。

本公司终止的“杭州仟源保灵药业有限公司药品研发项目”，其总投资为5390.88万元，其中2472.48万元用于购买研发设备及建设安装，2918.40万元用于盐酸西那卡塞片、利伐沙班片药品研发。截至2021年6月25日止，“杭州仟改变原因、决策程序及信息披露情况说明源保灵药业有限公司药品研发项目”已投入844.40万元，结余募集资金金额4155.60万元。

2021 年 6 月 2日国家组织药品联合采购办公室关于发布《全国药品集中采购文件(GYYID2021-2)》的公告，盐酸西那卡塞片

和利伐沙班片均已纳入第五批集采目录。纳入集采后，中标药企将取得大部分市场份额，而且药品价格出现大幅下降，本公司再投入资金进行研发，取得药品批件后已经较难获得良好的经济效益，故本公司变更“杭州仟源保灵药业有限公司药品研

附件第3页发项目”为“新药研发项目”。“新药研发项目”的项目实施主体仍为杭州仟源保灵药业有限公司；项目投资总额为4945万元(不足部分由公司自筹解决)；项目实施内容：用于一个 10 万片批量及以下符合 GMP 的固体制剂中试车间的建设和药品

罗沙司他及胶囊、精氨酸培哚普利及片的研究与开发；项目建设周期和资金使用计划：固定资产投入建设期为12个月，固定资产投入为870万元，研发项目建设周期为3.5年，研发投入为4075万元。

2021年6月25日，本公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于变更募集投资项目之新药研发项目的议案》，独立

董事发表了明确同意的意见。同日，本公司第四届监事会第十一次会议审议通过上述议案。保荐机构对本公司本次变更部分募集资金用途事项无异议。本公司于2021年7月12日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目之新药研发项目的议案》。此次变更已于巨潮资讯网上披露。

（2）于2022年8月，本公司终止“杭州仟源保灵药业有限公司年产3亿片药品固体制剂生产线技改项目”，将剩余募集资金用于永久补充流动资金。

本公司终止的“杭州仟源保灵药业有限公司年产3亿片药品固体制剂生产线技改项目”，其总投资为8037.90万元，使用募集资金6500.00万元。截至2022年8月25日止，“杭州仟源保灵药业有限公司年产3亿片药品固体制剂生产线技改项目”已投入30万元，结余募集资金金额为6576.85万元（含利息收入）。

2022 年 6 月 27 日，国家组织药品联合采购办公室关于发布《全国药品集中采购文件（GY-YD2022-1）》的公告，公司募

投项目涉及的主要产品依巴斯汀片在2022年7月12日第七批国家组织药品集采目录中未中标，中标药企将取得大部分公立医院机构的市场份额，将对公司该药品销售增长造成一定的影响；目前公司依巴斯汀片现有生产能力能够满足目前的市场需求，如果继续建设该募集资金项目势必造成过度投资，因此公司终止“杭州仟源保灵药业有限公司年产3亿片药品固体制剂生产线技改项目”，将剩余募集资金用于永久补充流动资金。

2022年8月25日，本公司第四届董事会第三十四次会议审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，独立董事发表了明确同意的意见。同日，本公司第四届监事会第十八次会议审议通过上述议案。保荐机构对本公司本次变更部分募集资金用途事项无异议。本公司于2022年9月13日召开第一次临时股东大会，审议通过了《关

附件第4页于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，终止了“杭州仟源保灵药业有限公司年产3亿片药品固体制剂生产线技改项目”，将剩余募集资金永久补充流动资金。此次变更已于巨潮资讯网上披露。

（3）于2023年9月，本公司变更部分募集资金投资项目之药品研发项目。

2021年度本公司向特定对象发行股票募集资金共投资7个研究开发项目，其中固定资产投资3200万元，7个高端仿制

药研发投资 7800 万元。由于 CY2021H007 项目原研药品未获国家局批准、CY2021H009 项目已有二十多家企业提交了片剂、颗粒剂等多种剂型的仿制药注册申请，本公司再进行研发已不能进入获得药品注册证书的第一梯队，为降低研发风险，决定终止这两个项目的研发；CY2021H006 项目属于公司独家生产的降眼压药，由于真实世界研究投入将远超原预计金额，故决定减少投资，改为“改进生产工艺和提升质量标准”二次开发项目。上述三个项目调整出的募集资金研发投入4050万元将投资用于 CY2021H002、CY2021H003、CY2021H004 项目原募集资金投入不足部分。由于 CY2021H002 研发需要 48 个月研发周期，预计2027年10月完成研发；其他研发项目仍在规定时间内完成。

2023年9月25日，本公司第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目之药品研发项目的议案》，独立董事发表了明确同意的意见。同日，本公司第五届监事会第七次会议审议通过上述议案。保荐机构对本公司本次变更部分募集资金用途事项无异议。本公司于2023年10月11日召开第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目之药品研发项目的议案》。此次变更已于巨潮资讯网上披露。

“新药研发项目之罗沙司他及胶囊”公司于2021年6月立项，国家药品监督管理局直至2023年5月才公布其参比制剂，造成公司“新药研发项目之罗沙司他及胶囊”的研发进程有所延后。经公司2024年12月24日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第未达到计划进度或预计收益的情况和原因十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的前提下，将2020年度向特定对象发行股票募集资金项目中“新药研发项目之药品罗沙司他及胶囊”达到预定可使用状态时间延期至

2026年12月。

改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

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