证券代码：300254证券简称：仟源医药公告编号：2025-032

山西仟源医药集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年6月11日（星期三）下午3:00

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为2025年6月11日9:15-9：25，9：30-11:30和13:00-15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月11日上午9:15

至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸3605室

3、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司第五届董事会

5、主持人：副董事长钟海荣先生

6、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东108人，代表股份31074666股，占公司有表决权股份总数的12.5140％。

其中：通过现场投票的股东17人，代表股份29096686股，占公司有表决权股份总数的11.7175％。

通过网络投票的股东91人，代表股份1977980股，占公司有表决权股份总数的0.7965％。（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东107人，代表股份17372774股，占公司有表决权股份总数的6.9962％。

其中：通过现场投票的中小股东16人，代表股份15394794股，占公司有表决权股份总数的6.1996％。

通过网络投票的中小股东91人，代表股份1977980股，占公司有表决权股份总数的0.7965％。

7、公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规则

以及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意30918846股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4986％；

反对101820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3277％；弃权

54000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.1738％。

中小股东总表决情况：

同意17216954股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1031％；反对101820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的0.5861％；弃权54000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3108％。

2、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

总表决情况：

同意30887546股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3978％；

反对106120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3415％；弃权81000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2607％。

中小股东总表决情况：

同意17185654股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.9229％；反对106120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的0.6108％；弃权81000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4662％。

三、律师出具的法律意见：

公司聘请国浩律师（上海）事务所程思琦律师、王伊菡律师见证本次会议并出具法律意见书。见证律师认为：“公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符

合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东会的决议合法有效。”四、备查文件

1、公司2025年第二次临时股东会决议；

2、国浩律师（上海）事务所出具的《2025年第二次临时股东会之法律意见书》。

特此公告山西仟源医药集团股份有限公司董事会

二〇二五年六月十一日