证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2026-44

河北常山生化药业股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北常山生化药业股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十次会议

于 2026 年 10 月 29 日在公司办公楼会议室以现场方式召开。本次会议于 2026年 10月 19日以邮件方式向公司全体董事发出会议通知。与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名。本次会议由公司董事长高晓东先生主持，公司董事会秘书刘中英先生列席了本次会议。

本次董事会的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：

1．审议通过《关于<公司 2026 年第三季度报告>的议案》

《公司 2026年第三季度报告》遵循相关法律法规及规范性文件要求编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年前三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日发布的《公司 2026

年第三季度报告》。

《公司 2026年第三季度报告》中的财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

2．审议通过《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》

同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报告及

内部控制审计机构，聘期一年。提请股东会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围等情况与审计机构协商确定审计费用。具体内容详见公司同日发布的《拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

3．审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

同意于 2026年 11月 16日下午 14:30在公司办公楼会议室召开公司 2026年第一次临时股东会。股东会具体内容详见公司同日发布的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

河北常山生化药业股份有限公司董事会

2026年 10月 29日