常山药业:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：300255证券简称：常山药业公告编号：2026-20

河北常山生化药业股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月19日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月14日

7、出席对象：

（1）在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在

册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席会议的其他相关人员。

8、会议地点：中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定县高新技术产业开发区南

区梦龙街71号河北常山生化药业股份有限公司办公楼会议室二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

关于《公司2025年度董事会工作报告》

1.00非累积投票提案√

的议案

关于《公司2025年年度报告及其摘要》

2.00非累积投票提案√

的议案

3.00关于公司2025年度利润分配方案的议案非累积投票提案√

4.00关于提供担保额度预计的议案非累积投票提案√关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理

5.00非累积投票提案√制度》的议案

关于2026年度董事、高级管理人员薪酬

6.00非累积投票提案√

方案的议案《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额

7.00非累积投票提案√三分之一的议案》

2、以上议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月29日在中国证监会指定信息披露网站发布的《第六届董事会第七次会议决议公告》。

3、议案4属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为

本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职报告详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5、本次股东会审议的议案需对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除以下

股东之外的其他股东：公司的董事及高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应

持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法人股东委托代

理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；

3、拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附件3）以便登记确认。异地股东可采用信函、传真的方式登记，传真或信件请于2026年5月18日17:00前送达公司证券部（注明“股东会”字样），信函或传真以抵达公司的时间为准，公司不接受电话方式登记。

（二）现场登记时间

2026年5月18日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）。

（三）现场登记地点中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定县高新技术产业开发区南区梦龙街71号河北常山生化药业股份有限公司办公楼证券部。

（四）会务联系方式

联系人：白荣国

联系电话：0311-89190181

传真：0311-89190182

（五）注意事项

出席会议的股东、股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（六）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

河北常山生化药业股份有限公司董事会

2026年04月28日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350255”，投票简称为“常山投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2河北常山生化药业股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席河北常山生化药业股份有

限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

总议案：除累积投票提案外的所

100√

有提案非累积投票提案关于《公司2025年度董事会工作

1.00√报告》的议案关于《公司2025年年度报告及其

2.00√摘要》的议案关于公司2025年度利润分配方案

3.00√

的议案

4.00关于提供担保额度预计的议案√关于制定《董事、高级管理人员

5.00√薪酬管理制度》的议案

关于2026年度董事、高级管理人

6.00√

员薪酬方案的议案《关于公司未弥补亏损达到实收

7.00√股本总额三分之一的议案》

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：附件3河北常山生化药业股份有限公司

2025年度股东会股东登记表

身份证号码或营业姓名或名称执照号码

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