证券代码：300257证券简称：开山股份公告编号：2025-012

开山集团股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述为满足日常经营和业务开展的需要，开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计2025年度与关联方开山控股集团股份有限公司、浙江开山

重工股份有限公司、浙江开山银轮换热器有限公司、浙江同荣节能科技服务有限

公司、浙江开山钎具有限公司、湖北开山重工有限公司、Transmark Turkey

Gulpinar Yenilenebilir Enerji Urtetim Sanayi 等公司发生日常关联交易金额不超过人民币38500万元。公司及子公司2024年同类日常关联交易预计总金额43500万元，实际发生总金额14895.05万元。

公司于2025年4月21日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事曹克坚、TANG YAN 回避表决，

其余5名非关联董事均表决同意该议案。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》

的相关规定，本次关联交易事项尚需提请股东大会审议，关联股东曹克坚、TANGYAN、杨建军、钱永春将在股东大会上回避表决。

本次日常关联交易预计额度，在董事会权限范围内的自董事会审议通过之日起生效；在董事会权限范围外的自股东大会审议通过之日起生效。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（二）2025年度预计日常关联交易类别和金额单位：万元关联交易关联交易关联交易定2025年度预截至披露日上年实际发关联人类别内容价原则计金额已发生金额生金额浙江开山银轮换热

货物282503609.6111786.75器有限公司浙江开山缸套有限

货物00.0011.79公司浙江开山重工股份按照市场公

货物85080.89310.36有限公司允价格由交向关联人

开山控股集团股份货物、易双方协商

采购商品、50027.2966.38有限公司服务确定接受服务浙江开山钎具有限

货物20036.35157.89公司浙江同荣节能科技

货物2000.0017.92服务有限公司

小计300003754.1312351.09浙江开山重工股份

货物3000365.771358.22有限公司浙江同荣节能科技

货物22503.9547.39服务有限公司浙江开山银轮换热

货物3509.56110.85器有限公司浙江开山钎具有限

货物按照市场公500.5613.95公司允价格由交向关联人开山控股集团股份

货物易双方协商2000.557.11

销售商品、有限公司确定提供服务湖北开山重工有限

货物2000.000.00公司

Transmark Turkey

Gulpinar

Yenilenebilir 服务 200 30.89 119.80

Enerji Urtetim

Sanayi

小计6250411.271657.32浙江开山重工股份政府部门指

向关联人电力60063.31234.99有限公司导定价销售燃料浙江开山银轮换热政府部门指

和动力电力70082.93296.86器有限公司导定价关联交易关联交易关联交易定2025年度预截至披露日上年实际发关联人类别内容价原则计金额已发生金额生金额浙江开山钎具有限

电力70064.43252.48公司

小计2000210.68784.33浙江开山钎具有限按照市场公

租赁房屋1500.0035.79公司允价格由交租赁资产浙江开山银轮换热易双方协商

上市公司租赁房屋1000.0066.52器有限公司确定为出租人

小计2500.00102.31

合计385004376.0914895.05

注1：在上述关联交易预计总额度范围内，同一控制下的关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的交易），亦可将相关额度分配给同一主体控制下的其他新增关联交易主体使用。具体交易金额及内容以签订的合同为准。

注2：截至披露日已发生金额未经审计。

（三）2024年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元实际发生额关联交易关联交易实际发生金披露日期及索关联人预计金额与预计金额类别内容额引差异（％）浙江开山银轮换

货物11786.7531000-61.98%热器有限公司浙江开山缸套有

货物11.79850-98.61%限公司详见公司于浙江开山重工股2024年4月25货物310.36850-63.49%向关联人份有限公司日在巨潮资讯采购商开山控股集团股货物、网披露的《关于

66.38500-86.72%

品、接受份有限公司服务2024年度日常服务浙江开山钎具有关联交易预计

货物157.89200-21.06%限公司的公告》公告编

浙江同荣节能科号2024-012

货物17.92200-91.04%技服务有限公司

小计12351.0933600-63.24%实际发生额关联交易关联交易实际发生金披露日期及索关联人预计金额与预计金额类别内容额引差异（％）浙江开山重工股

货物1358.223000-54.73%份有限公司浙江同荣节能科

货物47.392250-97.89%技服务有限公司浙江开山缸套有

货物0.001000-100.00%限公司浙江开山银轮换

货物110.85350-68.33%热器有限公司浙江开山钎具有

货物13.9550-72.10%限公司向关联人开山控股集团股

货物7.11200-96.45%销售商份有限公司

品、提供开山矿山设备澳

服务大利亚私人有限货物0.00300-100.00%公司湖北开山重工有

货物0.00200-100.00%限公司

Transmark

Turkey Gulpinar

Yenilenebilir 服务 119.80 200 -40.10%

Enerji Urtetim

Sanayi

小计1657.327550-78.05%浙江开山重工股

电力234.99600-60.84%份有限公司浙江开山银轮换

向关联人电力296.86700-57.59%热器有限公司销售燃料浙江开山钎具有

和动力电力252.48700-63.93%限公司

小计784.332000-60.78%浙江开山钎具有

租赁房屋35.79150-76.14%限公司租赁资产浙江开山银轮换

上市公司租赁房屋66.52100-33.48%热器有限公司为出租人

小计102.31250-59.08%实际发生额关联交易关联交易实际发生金披露日期及索关联人预计金额与预计金额类别内容额引差异（％）浙江开山缸套有

租赁资产租赁房屋0.00100-100.00%限公司上市公司

为承租人小计0.00100-100.00%

公司预计的日常关联交易额度是双方可能签署合同上限金额，公司董事会对日常关联交易实际发生情况

实际发生额是按照双方业务发展情况确定，导致实际发生额与与预计存在较大差异的说明（如适用）预计金额存在一定差异。

经查核，公司2024年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因属于正常的经营行为，对公司日常经营及业公司独立董事对日常关联交易实际发生情绩不会产生重大影响。公司关联交易实际发生额未超过预计额况与预计存在较大差异的说明（如适用）度，符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易根据公开招投标、市场价格定价，公允、合理，未出现损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及关联关系

1、开山控股集团股份有限公司

开山控股集团股份有限公司是公司控股股东，注册资本为11340万元，法定代表人为曹克坚，住所为浙江省衢州市凯旋南路10号1幢，主要从事实业投资，投资管理，投资咨询业务及经营进出口业务。关联交易内容主要为厂房出租、行车维修。截至2024年12月31日，该公司总资产为183261.97万元，净资产为65735.10万元，营业收入为794.98万元，净利润为417.68万元（未经审计）。

2、浙江开山重工股份有限公司

浙江开山重工股份有限公司是开山控股集团股份有限公司的控股子公司，注册资本为10878万元，法定代表人为钱永春，住所为浙江省衢州市凯旋南路10号1幢3楼，主要从事钻凿类机械的制造和销售。关联交易内容为向我公司销售五金配件，公司向其销售电力、零星原材料和空压机等。截至2024年12月31日，该公司总资产为74297.88万元，净资产为28757.11万元，营业收入为

65267.19万元，净利润为4921.38万元（未经审计）。

3、浙江开山银轮换热器有限公司该公司是公司参股公司（非合并报表），注册资本为3000万元，法定代表

人为杨建军，住所为浙江省衢州市凯旋西路9号5幢1楼，主要从事换热器的制造。关联交易内容为向公司销售各类换热器，公司向其销售电力。截至2024年

12月31日，该公司总资产为22599.72万元，净资产为16592.93万元，营业

收入为15827.86万元，净利润为1556.16万元（经审计）。

4、浙江同荣节能科技服务有限公司

该公司是浙江开山缸套有限公司的全资子公司，注册资本为22000万元，法定代表人为赵晓伟，住所为杭州市下城区绍兴路337号现代之星大厦1312室，主要从事合同能源管理服务。关联交易内容为向我公司采购高能效空气压缩机、螺杆膨胀发电站等产品和服务。截至2024年12月31日，该公司总资产为

8704.92万元，净资产为3047.89万元，营业收入为2593.42万元，净利润

为-304.62万元（未经审计）。

5、浙江开山钎具有限公司

该公司是浙江开山重工股份有限公司的全资子公司，注册资本为3000万元，法定代表人为赵晓伟，住所为浙江省衢州市凯旋西路9号3幢一楼，主要从事钎具的制造。关联交易内容为公司向其销售压缩机及配件。截至2024年12月31日，该公司总资产为8736.36万元，净资产为2119.78万元，营业收入为

3616.52万元，净利润为13.54万元（未经审计）。

6、湖北开山重工有限公司

该公司是浙江开山重工股份有限公司的全资子公司，注册资本为10000万元，法定代表人为钱永春，住所为湖北夷陵经济开发区高铁北站产业园兴业一路

1号，主要从事矿山机械的制造和销售。关联交易内容为公司向其销售机械配件。

截至2024年12月31日，该公司总资产为8538.86万元，净资产为7406.80万元，营业收入为4725.04万元，净利润为373.36万元（未经审计）。

7、Transmark Turkey Gulpinar Yenilenebilir Enerji Urtetim Sanayi

该公司（简称“TTG”）是公司参股公司（非合并报表），注册资本为

180252950土耳其里拉，主要从事地热资源开发。关联交易内容为公司向其销售地热运维服务。截至2024年12月31日，该公司总资产为14926.41万元，净资产为3485.41万元，营业收入为527.64万元，净利润为-954.48万元（未经审计）。

（二）关联方履约能力

上述关联方为公司控股股东及其同一控制下的公司，以及公司与其他上市公司、境外公司的合资企业（非合并报表）财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司带来坏账损失。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司严格按照价格公允的原则，参照市场价格水平、行业惯例及商业合理性，与关联方公平协商确定交易价格，符合公司实际经营需要。

（二）关联交易协议签署情况公司与各关联方之间的关联交易属日常经营性关联交易，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司将在董事会及股东大会批准的额度内，与各关联方签订有关采购、销售协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为日常经营性关联交易，公司采购的货物、电力和销售的货物、电力、租赁房屋等均为生产经营所需事项，交易以市场公允价格作为定价原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议意见公司于2025年4月21日召开第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，独立董事一致同意将《关于2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

公司独立董事审查了2025年度公司与各关联方日常关联交易计划，出具如下意见：公司与各关联方的关联交易是公司生产经营所必需事项，交易以市场公允价格作为定价原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。因此，同意公司该日常关联交易计划。

六、备查文件1、第六届董事会第七次会议决议

2、第六届监事会第六次会议决议

3、第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议特此公告。

开山集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十一日