证券代码：300257证券简称：开山股份公告编号：2026-025

开山集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

3.本次股东会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指

除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会于2026年5月15日（星期五）下午14:00在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区飞渡路851号一号楼三楼培训室召开。本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15-15:00的任意时间。本次股东会由公司董事会召集，董事长顾宏宇先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

（1）股东出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共144名，代表股份数609830813股，占公司总股本的61.3737%。其中：

1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表持股情况：股东及股东代表人数(名)9

股东代表股份数（股）548730256

股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例55.2245%

2）通过网络投票出席会议的股东持股情况：

股东人数(名)135

股东代表股份数（股）61100557

股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例6.1492%

3）出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表合计持股情况：

股东及股东代表总人数(名)144

股东代表股份数（股）609830813

股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例61.3737%

4）出席现场会议和通过网络投票出席会议的中小投资者股东持股情况：

股东及股东代表总人数(名)141

股东代表股份数（股）72607143

股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例7.3072%

（2）其他人员出席情况

公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。

1、《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

（1）表决情况：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）

与会表决股东60968551399.9762%1160000.0190%293000.0048%

其中：中小股东7246184399.7999%1160000.1598%293000.0404%

（2）审议结果：通过

2、《关于<2025年度财务决算报告>的议案》（1）表决情况：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）

与会表决股东60968551399.9762%1160000.0190%293000.0048%

其中：中小股东7246184399.7999%1160000.1598%293000.0404%

（2）审议结果：通过

3、《关于<2025年度报告>及其摘要的议案》

（1）表决情况：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）

与会表决股东60968711399.9764%1144000.0188%293000.0048%

其中：中小股东7246344399.8021%1144000.1576%293000.0404%

（2）审议结果：通过

4、《关于2025年度利润分配预案的议案》

（1）表决情况：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）

与会表决股东60970551399.9795%1160000.0190%93000.0015%

其中：中小股东7248184399.8274%1160000.1598%93000.0128%

（2）审议结果：通过

5、《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》

（1）表决情况：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）

与会表决股东60968551399.9762%1160000.0190%293000.0048%

其中：中小股东7246184399.7999%1160000.1598%293000.0404%

（2）审议结果：通过

6、《关于续聘2026年度财务审计机构的议案》

（1）表决情况：同意反对弃权股东类型票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）

与会表决股东60968551399.9762%1160000.0190%293000.0048%

其中：中小股东7246184399.7999%1160000.1598%293000.0404%

（2）审议结果：通过

7、《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

（1）表决情况：

同意反对弃权回避表决股东类型票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）票数（股）

与会表决股东6768554399.8152%1160000.1711%93000.0137%542，019，970

其中：中小股东6768554399.8152%1160000.1711%93000.0137%4，796，300

（2）审议结果：通过（关联股东包括控股股东开山控股集团股份有限公司、实际控制人曹克坚、股东钱永春、杨建军，分别持有表决权股份486226042股、

49800000股、4796300股、1197628股，均回避表决）

8、《关于向银行申请2026年度综合授信额度的议案》

（1）表决情况：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）与会表决股

60969951899.9785%1219950.0200%93000.0015%

东

其中：中小股

7247584899.8192%1219950.1680%93000.0128%

东

（2）审议结果：通过

9、《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》

（1）表决情况：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）

与会表决股东60969951899.9785%1219950.0200%93000.0015%

其中：中小股东7247584899.8192%1219950.1680%93000.0128%

（2）审议结果：通过10、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

10.01《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

（1）表决情况：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）

与会表决股东60970551399.9795%1160000.0190％93000.0015%

其中：中小股东7248184399.8274%1160000.1598%93000.0128%

（2）审议结果：通过

10.02《对外担保管理制度》

（1）表决情况：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）

与会表决股东60147307098.6295%83167431.3638%410000.0067%

其中：中小股东6424940088.4891%831674311.4544%410000.0565%

（2）审议结果：通过

10.03《对外投资管理制度》

（1）表决情况：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）

与会表决股东60147307098.6295%83167431.3638%410000.0067%

其中：中小股东6424940088.4891%831674311.4544%410000.0565%

（2）审议结果：通过

10.04《关联交易管理制度》

（1）表决情况：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）

与会表决股东60147307098.6295%83167431.3638%410000.0067%

其中：中小股东6424940088.4891%831674311.4544%410000.0565%

（2）审议结果：通过10.05《内幕信息知情人登记管理制度》

（1）表决情况：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）

与会表决股东60147307098.6295%83167431.3638%410000.0067%

其中：中小股东6424940088.4891%831674311.4544%410000.0565%

（2）审议结果：通过

10.06《信息披露管理制度》

（1）表决情况：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）

与会表决股东60147307098.6295%83167431.3638%410000.0067%

其中：中小股东6424940088.4891%831674311.4544%410000.0565%

（2）审议结果：通过

11、《关于公司2026年度董事薪酬（津贴）的议案》

（1）表决情况：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）

与会表决股东60970551399.9795%1160000.0190%93000.0015%

其中：中小股东7248184399.8274%1160000.1598%93000.0128%

（2）审议结果：通过本次股东会审议的议案均为普通决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

议案7涉及关联股东回避表决，关联股东已回避表决。

三、律师出具的法律意见

开山集团股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、开山集团股份有限公司2025年年度股东会决议2、国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于开山集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》开山集团股份有限公司董事会

二〇二六年五月十五日