证券代码：300258证券简称：精锻科技公告编号：2025-098

江苏太平洋精锻科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年9月16日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2025年9月16日9:15-9:25、

9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2025年9月16日9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

3、现场会议召开地点：江苏省泰州市姜堰区双登大道198号公司三楼会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长夏汉关先生

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况出席本次临时股东会的股东及股东代表共396人，代表股份240997810股，占

公司有表决权股份总数的41.8646％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份214218446股，占公司有表决权股份总数的37.2127％。通过网络投票的股东392人，

代表股份26779364股，占公司有表决权股份总数的4.6519％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东392人，代表股份26779364股，占公司有表决权股份总数的4.6519％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东392人，代表股份

26779364股，占公司有表决权股份总数的4.6519％。

（注：截至股权登记日公司总股本为585047243股，其中公司回购专户中的股份数量为9387361股，故本次股东会有表决权的股份总数为575659882股。）公司全体董事、董事会秘书及见证律师通过现场及通讯方式出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：

1、关于2025年半年度利润分配预案的议案

总表决情况：

同意240829210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9300％；反对57400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0238％；弃权111200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0461％。

中小股东总表决情况：

同意26610764股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.3704％；反对57400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2143％；弃权111200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.4152％。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见本次股东会由上海市锦天城律师事务所张晓枫律师、张文静律师见证，并出具了

《关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。

律师认为：公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议

人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、江苏太平洋精锻科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；

2、上海市锦天城律师事务所《关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2025年9月16日