证券代码：300258证券简称：精锻科技编号：2025-109

江苏太平洋精锻科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次

会议通知于2025年10月23日以电子邮件和电话的方式发出，会议于2025年10月

26日10:00在公司三楼会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董事

7名，实到7名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长夏汉关先生主持，高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次董事会经审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于参与认购股权投资基金的议案》

《关于与专业投资机构共同投资基金的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2025年10月28日