证券代码：300259证券简称：新天科技公告编号：2025-027

新天科技股份有限公司

关于制定和修订部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第五届

董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关

法律、法规、规范性文件的规定和要求，为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，公司对相关制度进行了修订以及重新制定了相关制度。本次制定和修订的主要制度如下：

是否修订/序号制度名称须提交股东会新增

1《董事会议事规则》是修订

2《董事会审计委员会议事规则》否修订

3《董事会提名委员会议事规则》否修订

4《董事会薪酬与考核委员会议事规则》否修订

5《董事会战略委员会议事规则》否修订

6《独立董事工作制度》是修订

7《对外担保管理制度》是修订

8《对外投资管理制度》是修订

9《股东会网络投票实施细则》是修订

10《股东会议事规则》是修订

11《关联交易决策制度》是修订

12《募集资金管理制度》是修订

13《董事、高级管理人员离职管理制度》是新增

14《防范控股股东及关联方资金占用制度》是新增

15《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》否修订是否修订/

序号制度名称须提交股东会新增

16《董事会秘书工作制度》否修订

17《独立董事专门会议工作制度》否修订

18《内部审计制度》否修订

19《内幕信息知情人登记管理制度》否修订

20《年报信息披露重大差错责任追究制度》否修订

21《投资者关系管理制度》否修订

22《委托理财管理制度》否修订

23《信息披露管理制度》否修订

24《证券投资管理制度》否修订

25《重大信息内部报告制度》否修订

26《子公司管理制度》否修订

27《总经理工作细则》否修订

28《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》否新增

29《对外提供财务资助管理制度》否新增

30《市值管理制度》否新增

本次董事会审议通过的《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《股东会网络投票实施细则》、《股东会议事规则》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理制度》、《董事、高级管理人员离职管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用制度》尚需提交股东会审议，上表其余新增或修订的制度在本次董事会审议通过后生效。详细情况见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

特此公告。

新天科技股份有限公司董事会

二○二五年十月三十日