新天科技:关于召开2024年年度股东会的通知

证券代码：300259证券简称：新天科技公告编号：2025-016

新天科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2024年年度股东会；

（二）股东会的召集人：新天科技股份有限公司董事会；

（三）会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十二次会议作出决议，决定召开2024年年度股东会，召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议的召开时间：2025年5月9日上午11:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为2025年5月9日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月9日上午9:15-

15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件3）委托

他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公

司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025年4月30日。

（七）会议出席对象

1、截至2025年4月30日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东。（授权委托书式样详见附件3）。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的会议见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议召开地点郑州市高新技术产业开发区红松路252号公司二号楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于公司2024年年度报告及年报摘要的议案》√

2.00《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》√

3.00《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》√

4.00《关于公司2024年度财务决算报告的议案》√

5.00《关于公司2024年度利润分配方案的议案》√

6.00《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》√

7.00《关于使用自有资金购买理财产品的议案》√

8.00《关于使用募集资金购买保本型理财产品的议案》√

9.00《关于使用自有资金进行证券投资的议案》√

10.00《关于董事2024年度薪酬的确定及2025年度薪酬方案的议案》√

11.00《关于监事2024年度薪酬的确定及2025年度薪酬方案的议案》√2、审议与披露情况

上述议案已经公司2025年4月17日召开的第五届董事会第十二次会议及第五

届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告

详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。

4、根据《上市公司股东会规则》等要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记事项

为便于会议组织管理，保证会议议程有序进行，拟现场参加会议的股东及股东代理人需按照股东会通知要求提前办理参会登记手续，登记方法具体如下：

1、现场参会登记时间：2025年5月6日9:00至16:00。

2、现场参会登记地点：河南省郑州市高新技术产业开发区红松路252号新

天科技股份有限公司投资管理部。

3、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；

4、登记手续：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须提交股东账户卡、加盖公司

公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及个人身份证复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还须填写法人授权委托书并提交出席人身份证复印件。

（2）自然人股东登记：个人股东须提交本人身份证复印件、持股凭证或证

券账户卡等相关证明材料的原件或复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还须填写授权委托书并提交出席人身份证复印件。

（3）采用电子邮件、传真或信函的方式登记的，请将《股东参会登记表》（附件2）在登记时间截止前送达本公司，并请在发送电子邮件、传真或书面信函后与公司投资管理部联系进行登记确认。

5、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

6、会议联系方式

联系人：王梦月

联系电话：0371-56160968

传真：0371-56160968

电子邮箱：xtkj@suntront.com（邮件主题请注明：股东会登记）

7、本次股东会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件

1。

五、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议；

2、第五届监事会第十二次会议决议；

特此公告。

新天科技股份有限公司董事会

二○二五年四月十九日

附件：

1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《股东参会登记表》

3、《授权委托书》附件1：

参加网络投票的具体操作流程

公司本次股东会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者深交所互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

（一）投票代码及投票简称：投票代码：350259，投票简称：新天投票；

（二）填报表决意见

1、对于非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权。

2、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

3、股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东

先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间为2025年5月9日，上午9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—

15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月9日上午9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

新天科技股份有限公司股东参会登记表姓名或名称身份证号股东账号持股数量联系电话电子邮箱联系地址邮编是否本人参会备注

注：

1、请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；

2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件3）及提供受托人身份证复印件。附件3：

授权委托书

兹全权授权_____________先生/女士作为股东代理人，代理本人（本公司）出席新天科技股份有限公司2024年年度股东会现场会议，授权人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

表决指示：

备注表决意见议案编码议案名称该列打勾的栏目同意反对弃权可以投票

100总议案√

1.00《关于公司2024年年度报告及年报摘要的议案》√

2.00《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》√

3.00《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》