证券代码：300260证券简称：新莱应材公告编号：2025-016

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无变更、否决议案；

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况；

3.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

1、昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日以公告形式发布了《关于召开2024年年度股东会的通知》。

2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间2025年5月27日（星期二）下午2:30；

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月27日（星期二）9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

（3）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具

体时间为2025年5月27日（星期二）9:15至15:00的任意时间。

4、现场会议召开地点：公司会议室。

5、股权登记日：2025年5月20日（星期二）。

6、会议召集人：公司董事会。

7、会议主持人：董事长李水波先生。

8、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

9、会议出席情况：

本次股东会由董事会召集，由董事长李水波先生主持。

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东398人，代表股份230281934股，占公司有表决权股份总数的56.7486％。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份227515953股，占公司有表决权股份总数的56.0670％。

通过网络投票的股东392人，代表股份2765981股，占公司有表决权股份总数的0.6816％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东393人，代表股份2766181股，占公司有表决权股份总数的0.6817％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东392人，代表股份2765981股，占公司有表决权股份总数的0.6816％。本次会议无股东委托独立董事投票的情况。

公司部分董事、监事以及董事会秘书、见证律师等相关人员出席了本次会议，其他高级管理人员列席了会议。另外，在原现场会议基础上增设通讯方式，采取通讯方式出席会议的为李柏桦、李柏元、厉善君、陈丽萍。

二、议案审议表决情况

本次会议共审议9项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于2025年4月29日在中国证监会创业板指定信息披露网站

披露的《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：

同意230166834股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9500％；

反对79600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0346％；弃权35500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0154％。

其中，中小股东总表决情况：同意2651081股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8390％；反对79600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8776％；弃权35500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2834％。

2、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于2025年4月29日在中国证监会创业板指定信息披露网站

披露的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：

同意230158534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9464％；

反对87200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0379％；弃权36200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157％。

其中，中小股东总表决情况：同意2642781股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5390％；反对87200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1524％；弃权36200股（其中，因未投票默认弃权

500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3087％。

3、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于2025年4月29日在中国证监会创业板指定信息披露网站

披露的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：

同意230156634股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9456％；

反对91000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0395％；弃权34300股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0149％。

其中，中小股东总表决情况：同意2640881股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4703％；反对91000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2897％；弃权34300股（其中，因未投票默认弃权

500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2400％。

4、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于2025年4月29日在中国证监会创业板指定信息披露网站

披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。表决结果：

同意230141434股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9390％；

反对110300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0479％；弃权30200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0131％。

其中，中小股东总表决情况：同意2625681股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9208％；反对110300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9874％；弃权30200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0918％。

5、审议通过了《关于2024年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2025年4月29日在中国证监会创业板指定信息披露网站

披露的《2024年年度报告及摘要》。

表决结果：

同意230162534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9482％；

反对88600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0385％；弃权30800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134％。

其中，中小股东总表决情况：同意2646781股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6836％；反对88600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2030％；弃权30800股（其中，因未投票默认弃权

500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1134％。

6、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》具体内容详见公司于2025年4月29日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的公告》。

表决结果：

同意230133734股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9356％；

反对110900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0482％；弃权37300股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0162％。

其中，中小股东总表决情况：同意2617981股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6424％；反对110900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0091％；弃权37300股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3484％。

7、审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构的议案》

具体内容详见公司于2025年4月29日在中国证监会创业板指定信息披露网站

披露的《关于续聘公司2025年度财务审计机构的公告》。

表决结果：

同意230157934股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9462％；

反对91600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0398％；弃权32400股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0141％。

其中，中小股东总表决情况：同意2642181股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5173％；反对91600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3114％；弃权32400股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1713％。

本议案获得了出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

8.审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于2025年4月29日在中国证监会创业板指定信息披露网站

披露的《第六届董事会第六次会议决议公告》。

表决结果：

同意230092454股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9177％；

反对154580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0671％；弃权34900股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0152％。

其中，中小股东总表决情况：同意2576701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1501％；反对154580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5882％；弃权34900股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2617％。

9、审议通过了《关于公司为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》

具体内容详见公司于2025年4月29日在中国证监会创业板指定信息披露网站

披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：

同意230082854股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9135％；

反对160480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0697％；弃权38600股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168％。

其中，中小股东总表决情况：同意2567101股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8031％；反对160480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8015％；弃权38600股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3954％。

本议案获得了出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(南京)事务所的律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2024年年度股东会的召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东会规则》和公司《章程》的规定；公司2024年年度股东会的会议人员的资

格、召集人资格合法有效；公司2024年年度股东会的提案、会议的表决程序合法有效；公司2024年年度股东会的决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司2024年年度股东会会议决议；

2、国浩律师(南京)事务所出具的《关于昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2024年年度股东会之法律意见书》。

特此公告。

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会

2025年5月27日