国浩律师（南京）事务所法律意见书

国浩律师（南京）事务所

关于

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

2025年年度股东会

之法律意见书

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2026年5月国浩律师（南京）事务所法律意见书

目录

一、关于本次股东会的召集、召开程序.....................................2

二、关于本次股东会出席人员的资格和召集人资格................................3

三、关于本次股东会的表决程序及表决结果...................................3

四、结论意见................................................7

签署页...................................................8

1国浩律师（南京）事务所法律意见书

国浩律师（南京）事务所关于昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

2025年年度股东会之法律意见书

致：昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）的规定，国浩律师（南京）事务所（以下简称“本所”）接受昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派本所律师出席并见证了公司于2026年5月19日在江苏省昆山市陆家镇陆丰西路22号昆山新莱洁净应用材料股份有限公司会议

室召开的公司2025年年度股东会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，对本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：

一、关于本次股东会的召集、召开程序

1、本次股东会由贵公司董事会召集。2026年4月24日，贵公司召开第六届

董事会第十一次会议，决定于2026年5月19日召开公司2025年年度股东会。2026年4月28日，贵公司刊登了《关于召开2025年年度股东会的通知》的公告（公告编号：2026-012）。

上述会议通知中除载明本次股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议召

集人、会议审议事项和会议登记方法等事项外，还包括了参加网络投票的具体操作流程等内容。

经查，贵公司在本次股东会召开20天前刊登了会议通知。

2、贵公司本次股东会于2026年5月19日下午14:30在江苏省昆山市陆家镇

陆丰西路22号昆山新莱洁净应用材料股份有限公司会议室如期召开，会议由董事长李水波先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项与前述通知披露一致。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交

2国浩律师（南京）事务所法律意见书

易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供了网络形式

投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东会通知的内容一致。

经查验贵公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、地点、会议内容、出席对象、

出席会议登记手续等相关事项，贵公司本次会议召开的时间、地点、会议议题等与会议公告一致，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。

二、关于本次股东会出席人员的资格和召集人资格

1、出席人员的资格

经本所律师查验，出席本次股东会现场会议的股东（或股东代理人）共计4名，所持股份数为226542133股，扣除公司回购专用账户中股份数2013571股，占公司有表决权股份总额的55.8270%。根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络表决结果显示，参加本次股东会网络投票的股东共计304名，持有公司股份数为2356505股，扣除公司回购专用账户中股份数2013571股，占公司有表决权股份总额的0.5807%。经合并统计，通过现场参与表决及通过网络投票参与表决的股东共计308名，持有公司股份数共计228898638股，扣除公司回购专用账户中股份数2013571股，占公司有表决权股份总额的56.4077%。

其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持股5%以上（含持股5%）的股东之外的股东304名（以下简称“中小投资者”），持有公司股份数共计2356505股，占公司有表决权股份总额的0.5807%。

贵公司的董事、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。

本所律师认为：出席本次股东会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东会，并行使表决权。

2、召集人资格

本次股东会由贵公司董事会召集，召集人资格符合法律和《公司章程》的规定。

三、关于本次股东会的表决程序及表决结果经查，公司本次股东会就公告中列明的审议事项以现场投票和网络投票相结

3国浩律师（南京）事务所法律意见书

合的方式进行了表决，并按《公司章程》的规定进行计票、监票，审议通过了如下议案：

1、《关于2025年度董事会工作报告的议案》

同意228849938股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9787%；反对35400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0155%；弃权13300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0058%。

其中，中小投资者表决情况为：同意2307805股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9334%；反对35400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5022%；弃权13300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5644%。

2、《关于2025年度财务决算报告的议案》

同意228848838股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9782%；反对35100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0153%；弃权14700股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0064%。

其中，中小投资者表决情况为：同意2306705股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8867%；反对35100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4895%；弃权14700股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6238%。

3、《关于2025年度利润分配预案的议案》

同意228821038股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9661%；反对37700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0165%；弃权39900股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0174%。

其中，中小投资者表决情况为：同意2278905股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7070%；反对37700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5998%；弃权39900股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6932%。

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4、《关于2025年度报告及摘要的议案》

同意228849538股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9785%；反对34700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0152%；弃权14400股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0063%。

其中，中小投资者表决情况为：同意2307405股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9164%；反对34700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4725%；弃权14400股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6111%。

5、《关于公司董事2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》

同意2268305股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2572%；反对48100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0412%；弃权40100股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.7017%。股东李水波、申安韵、李柏桦、及李柏元对本议案回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意2268305股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2572%；反对48100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0412%；弃权40100股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7017%。

6、《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

同意228840138股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9744%；反对35100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0153%；弃权23400股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0102%。

其中，中小投资者表决情况为：同意2298005股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5175%；反对35100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4895%；弃权23400股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9930%。

7、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

同意228661958股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8966%；反

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对196480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0858%；弃权40200股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0176%。

其中，中小投资者表决情况为：同意2119825股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.9563%；反对196480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3378%；弃权40200股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7059%。

8、《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》

同意228636758股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8856%；反对221980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0970%；弃权39900股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0174%。

其中，中小投资者表决情况为：同意2094625股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8869%；反对221980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.4199%；弃权39900股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6932%。

9、《关于公司全资子公司为下属子公司银行授信提供担保的议案》

同意228768558股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9432%；反对90180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0394%；弃权39900股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0174%。

其中，中小投资者表决情况为：同意2226425股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4800%；反对90180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8269%；弃权39900股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6932%。

10、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意228809638股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9611%；反对50000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0218%；弃权39000股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

6国浩律师（南京）事务所法律意见书

0.0170%。

其中，中小投资者表决情况为：同意2267505股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2232%；反对50000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1218%；弃权39000股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6550%。

11、《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》

同意228848338股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9780%；反对36900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161%；弃权13400股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0059%。

其中，中小投资者表决情况为：同意2306205股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8655%；反对36900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5659%；弃权13400股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5686%。

其中议案8、9属于特别决议事项，已经出席本次年度股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。出席本次年度股东会的股东及委托代理人未对表决结果提出异议。

本次股东会按照法律、法规和《公司章程》的程序进行计票及监票，并当场公布表决结果。出席本次股东会的股东及委托代理人未对表决结果提出异议。

本所律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。贵公司本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、《股东会规则》和贵公司《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集

人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。（以下无正文，为签署页）

7国浩律师（南京）事务所法律意见书

签署页

（此页无正文，为国浩律师（南京）事务所关于昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书签署页）

本法律意见书于2026年5月19日出具，正本一式叁份，无副本。

国浩律师（南京）事务所

负责人：潘明祥经办律师：朱军辉陈慧宇

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