证券代码：300261证券简称：雅本化学公告编号：2026-065

雅本化学股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第三次临时股东会（以下简称“股东会”）现场会议于2026年8月27日下午14:30在上海市普陀区中

江路 118 弄 22 号海亮大厦 A座 22 层会议室召开；同时使用深圳证券交易所交

易系统网络投票于2026年8月27日交易时间接受网络投票，即9:15-9:25，

9:30-11:30和13:00-15:00；使用深圳证券交易所互联网投票系统于2026年8月

27日上午9:15至下午15:00期间接受网络投票。

出席本次股东会的股东及股东的委托代理人共计453人，代表有表决权的股份数为307891491股，占公司股份总数的31.9618％。其中，参加现场会议的股东及股东代表3人，代表股份261439949股，占公司股份总数的27.1398％；参加网络投票的股东及股东代表450人，代表股份46451542股，占公司股份总数的4.8221％。

本次股东会由公司董事会召集，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东会由公司董事长蔡彤先生主持。公司全体董事、高级管理人员及见证律师等出席或列席了本次股东会。

二、议案审议和表决情况

（一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》总表决情况：

同意299686098股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3350%；

反对8016693股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6037%；弃权

188700股（其中，因未投票默认弃权60300股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0613%。

中小股东总表决情况：

同意39246149股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.7078%；反对8016693股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的16.8945%；弃权188700股（其中，因未投票默认弃权60300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3977%。

此议案属于特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

（二）逐项表决《关于公司 2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

1、审议通过了《2.01发行股票的种类和面值》

总表决情况：

同意299659498股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3263%；

反对8033093股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6091%；弃权

198900股（其中，因未投票默认弃权70500股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0646%。

中小股东总表决情况：

同意39219549股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.6518%；反对8033093股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的16.9290%；弃权198900股（其中，因未投票默认弃权70500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4192%。

此议案属于特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2、审议通过了《2.02发行方式和发行时间》

总表决情况：

同意299678598股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3325%；反对8000893股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5986%；弃权

212000股（其中，因未投票默认弃权83600股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0689%。

中小股东总表决情况：

同意39238649股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.6920%；反对8000893股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的16.8612%；弃权212000股（其中，因未投票默认弃权83600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4468%。

此议案属于特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

3、审议通过了《2.03发行对象及认购方式》

总表决情况：

同意299687698股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3355%；

反对7991793股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5957%；弃权

212000股（其中，因未投票默认弃权83600股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0689%。

中小股东总表决情况：

同意39247749股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.7112%；反对7991793股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的16.8420%；弃权212000股（其中，因未投票默认弃权83600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4468%。

此议案属于特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

4、审议通过了《2.04定价基准日、发行价格及定价原则》

总表决情况：

同意299636998股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3190%；

反对8042493股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6121%；弃权

212000股（其中，因未投票默认弃权83600股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0689%。

中小股东总表决情况：同意39197049股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.6044%；反对8042493股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的16.9489%；弃权212000股（其中，因未投票默认弃权83600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4468%。

此议案属于特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

5、审议通过了《2.05发行数量》

总表决情况：

同意299627898股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3161%；

反对8061493股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6183%；弃权

202100股（其中，因未投票默认弃权73700股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0656%。

中小股东总表决情况：

同意39187949股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.5852%；反对8061493股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的16.9889%；弃权202100股（其中，因未投票默认弃权73700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4259%。

此议案属于特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

6、审议通过了《2.06本次发行股票的限售期》

总表决情况：

同意299684498股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3345%；

反对7991793股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5957%；弃权

215200股（其中，因未投票默认弃权86800股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0699%。

中小股东总表决情况：

同意39244549股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.7045%；反对7991793股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的16.8420%；弃权215200股（其中，因未投票默认弃权86800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4535%。此议案属于特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

7、审议通过了《2.07募集资金规模及用途》

总表决情况：

同意299709898股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3427%；

反对7943493股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5800%；弃权

238100股（其中，因未投票默认弃权73700股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0773%。

中小股东总表决情况：

同意39269949股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.7580%；反对7943493股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的16.7402%；弃权238100股（其中，因未投票默认弃权73700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5018%。

此议案属于特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

8、审议通过了《2.08股票上市地点》

总表决情况：

同意299750698股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3560%；

反对7902693股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5667%；弃权

238100股（其中，因未投票默认弃权73700股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0773%。

中小股东总表决情况：

同意39310749股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.8440%；反对7902693股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的16.6542%；弃权238100股（其中，因未投票默认弃权73700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5018%。

此议案属于特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

9、审议通过了《2.09本次发行前滚存未分配利润的安排》

总表决情况：同意299659298股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3263%；

反对8018093股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6042%；弃权

214100股（其中，因未投票默认弃权75700股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0695%。

中小股东总表决情况：

同意39219349股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.6514%；反对8018093股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的16.8974%；弃权214100股（其中，因未投票默认弃权75700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4512%。

此议案属于特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

10、审议通过了《2.10本次发行决议的有效期限》

总表决情况：

同意299657298股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3256%；

反对7877193股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5584%；弃权

357000股（其中，因未投票默认弃权228500股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1159%。

中小股东总表决情况：

同意39217349股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.6472%；反对7877193股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的16.6005%；弃权357000股（其中，因未投票默认弃权228500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7523%。

此议案属于特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

（三）审议通过了《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》

总表决情况：

同意299684498股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3345%；

反对7991793股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5957%；弃权215200股（其中，因未投票默认弃权86800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0699%。

中小股东总表决情况：

同意39244549股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.7045%；反对7991793股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的16.8420%；弃权215200股（其中，因未投票默认弃权86800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4535%。

此议案属于特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

（四）审议通过了《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告的议案》

总表决情况：

同意299675698股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3316%；

反对8060593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6180%；弃权

155200股（其中，因未投票默认弃权26800股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0504%。

中小股东总表决情况：

同意39235749股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.6859%；反对8060593股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的16.9870%；弃权155200股（其中，因未投票默认弃权26800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3271%。

此议案属于特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

（五）审议通过了《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

总表决情况：

同意299665098股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3282%；

反对8000893股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5986%；弃权

225500股（其中，因未投票默认弃权87100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0732%。

中小股东总表决情况：

同意39225149股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.6636%；反对8000893股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的16.8612%；弃权225500股（其中，因未投票默认弃权87100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4752%。

此议案属于特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

（六）审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：

同意299680998股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3333%；

反对8008393股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6010%；弃权

202100股（其中，因未投票默认弃权73700股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0656%。

中小股东总表决情况：

同意39241049股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.6971%；反对8008393股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的16.8770%；弃权202100股（其中，因未投票默认弃权73700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4259%。

此议案属于特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

（七）审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

总表决情况：

同意299681998股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3336%；

反对8007393股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6007%；弃权

202100股（其中，因未投票默认弃权73700股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0656%。

中小股东总表决情况：同意39242049股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.6992%；反对8007393股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的16.8749%；弃权202100股（其中，因未投票默认弃权73700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4259%。

此议案属于特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

（八）审议通过了《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》

总表决情况：

同意299895598股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4030%；

反对7857793股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5521%；弃权

138100股（其中，因未投票默认弃权13700股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0449%。

中小股东总表决情况：

同意39455649股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

83.1494%；反对7857793股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的16.5596%；弃权138100股（其中，因未投票默认弃权13700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2910%。

此议案属于特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

（九）审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》

总表决情况：

同意299721698股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3465%；

反对8054593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6160%；弃权

115200股（其中，因未投票默认弃权26800股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0374%。

中小股东总表决情况：

同意39281749股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.7829%；反对8054593股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.9744%；弃权115200股（其中，因未投票默认弃权26800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2428%。

此议案属于特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京国枫律师事务所董一平律师、曹琳律师见证，并出具了法律意见书，发表意见如下：

本所律师认为，雅本化学本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、雅本化学股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；

2、北京国枫律师事务所关于雅本化学股份有限公司2026年第三次临时股东

会的法律意见书。

特此公告。

雅本化学股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日