雅本化学股份有限公司董事会

关于2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，雅本化学股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的2024年度的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准雅本化学股份有限公司非公开发行股票的批复》

“证监许可[2017]1091 号”的核准，公司共计向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）105231796股，共计募集人民币867109999.04元，扣除发行费人民币19496012.15元，

募集资金净额为人民币847613986.89元，其中计入“股本”人民币105231796.00元，计入“资本公积－股本溢价”人民币742382190.89元。

截止2017年12月19日，上述募集资金已全部到位。业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000903号”《验资报告》验证确认。

截至2024年12月31日止，公司对募集资金项目累计投入人民币869793547.24元（含承销费和其他发行费人民币19496012.15元），公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币74727408.59元（含其他发行费人民币1537735.86元）；于

2017年12月19日起至2023年12月31日止会计期间使用募集资金人民币786511848.31（含承销费和其他发行费人民币19496012.15元）；本年度使用募集账户资金人民币

98450093.13（其中：募集资金83281698.93元、利息收入及投资收益15168394.20元）。

截至2024年12月31日止，募集资金余额为人民币0元，募集资金账户余额为0。

二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；公司存在两次以上融资的，应当独立

1设置募集资金专户；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2024年5月16日，公司召开第五届董事会第十八次（临时）会议、第五届监事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。为进一步提高募集资金使用效率，经审慎评估，公司拟终止“滨海项目”，为保障全体股东利益最大化，公司拟不再继续投资建设“滨海项目”，项目已建成的部分，公司将根据实际需要使用，并将募集资金账户余额6337.34万元用于永久补充公司流动资金。

2024年7月10日，公司召开第五届董事会第十九次（临时）会议、第五届监事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。结合农化市场需求变化以及公司实际的经营情况，为提高资金使用效率并集中力量推动公司新项目投资建设，经审慎评估，公司拟终止由公司全资子公司南通雅本化学有限公司（以下简称“南通雅本”）实施的“南通基地新增生产线项目”，并将本次终止募投项目后的剩余募集资金3507.67万元用于永久补充公司流动资金。

截至2024年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元开户银行账号初始存放金额截止日余额备注

招商银行股份有限公司太仓支行121907417810507850128866.960.00活期存款

中国银行股份有限公司太仓分行52747100936560000000.000.00已注销中国农业银行股份有限公司太仓

1053560104000927552718866.960.00已注销

分行

招商银行股份有限公司太仓支行12190232211030777410000.000.00已注销中国农业银行股份有限公司太仓

1053560104000931780000000.000.00已注销

分行中信银行股份有限公司苏州姑苏

8112001013700372740400000000.000.00已注销

支行上海农村商业银行股份有限公司

50131000841266450已注销

张江科技支行

合计1520257733.92

中国国际金融股份有限公司于2017年12月19日将公司向金鹰基金管理有限公司、平

安大华基金管理有限公司、金元顺安基金管理有限公司、华商基金管理有限公司、农银国际投资（苏州）有限公司5位特定投资者非公开发行股份募集的资金867109999.04元，扣除相关承销及保荐费人民币16981132.08元后的余款850128866.96元汇入雅本化学在招商银行股份有限公司太仓支行开立的账号为121907417810507的募集资金专户。

2募集资金账户初始存放资金与募集资金净额847613986.89元存在差额2514880.07元，

差异原因为发行费用中有2514880.07元在初始存入募集资金专户时尚未支付。

除账号为121907417810507的募集资金专户外，其他6个募集资金专户初始存放金额均为从该账户划入的专项募集资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

1．2018年10月9日，公司召开第三届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了

《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着全体股东利益最大化的原则，董事会同意终止太仓基地生产线技改项目，并将结余募集资金5884.64万元用于永久补充公司流动资金。

截至2018年12月31日止，上述变更用途募集资金及利息收入5884.64万元已转入在招商银行股份有限公司太仓支行开设的一般户中，并永久补充雅本化学流动资金。

2．2020年12月14日，公司召开第四届董事会第十六次（临时）会议、第四届监事会

第十五次（临时）会议，审议通过了《关于部分变更非公开发行股票募集资金用途的议案》。

为提高公司的研发能力，顺应行业技术发展趋势，提高募集资金使用效率，董事会同意终止上海研发中心建设项目（李冰路分部）和上海研发中心建设项目（爱迪生路分部），并将募集资金余额共计6496.13万元（其中结余募集资金6436.06万元，募集资金存放期间及购买理财产品期间产生的利息60.07万元）用于“酶制剂及绿色研究院项目”，项目实施主体为全资子公司雅本（绍兴）药业有限公司。截止2021年4月，该项目专项账户结余资金6513.73万元（其中结余募集资金6436.06万元，募集资金存放期间及购买理财产品期间产生的利息77.67万元）全部转至雅本（绍兴）药业有限公司募资资金专户。2023年4月，“酶制剂及绿色研究院项目”募集资金已使用完毕，项目达到预计可使用状态。根据公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过的《关于部分募投项目注销募集资金专户的议案》，公司于2023年6月2日注销了雅本（绍兴）药业有限公司募资资金专户。

3.2024年5月16日，根据公司第五届董事会第十八次（临时）会议、第五届监事会第

十七次（临时）会议，滨海项目可行性设计论证较早，与当前市场情况及公司具体经营情况存在较大偏差。如继续按照原有募集资金投资项目方案进行推进，可能面临较大不确定性，基于当前宏观经济环境、行业市场环境，并综合考虑公司目前经营发展实际情况，为进一步提高募集资金使用效率，经审慎评估，公司拟终止“滨海项目”，为保障全体股东利益最大化，公司拟不再继续投资建设“滨海项目”，项目已建成的部分，公司将根据实际需要使用。

截止2024年12月31日，共计6337.34万元（其中募集资金金额为6044.90万元，利息收入及投资收益为292.44万元）已转为永久补充流动资金；

根据第五届董事会第十八次（临时）会议、第五届监事会第十七次（临时）会议，审议

通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公

3司于2024年12月26日注销了江苏建农植物保护有限公司的募集账户。

4．2024年7月10日，根据公司第五届董事会第十九次（临时）会议、第五届监事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，本次拟终止项目为“南通基地新增生产线项目”（以下简称“南通项目”），为提高募集资金使用效率，公司拟将本次终止募投项目后的剩余募集资金3507.67万元（其中募集资金金额为2283.27万元，利息收入及投资收益为1224.40万元）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

根据第五届董事会第十九次（临时）会议、第五届监事会第十八次（临时）会议审议通

过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司于2024年12月31日注销了南通雅本化学有限公司账号的募集账户。

详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题不适用

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表雅本化学股份有限公司董事会

2025年4月21日

4附表1：募集资金使用情况对照表

单位：万元本年度投入募

募集资金总额86711.008328.17集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额8328.17

已累计投入募86979.35

累计变更用途的募集资金总额20648.87集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例23.81%是否已变更募集资金调整后本年度投截至期末截至期末投资项目达到预本年度实现是否达到项目可行性是否发生重大

承诺投资项目和超募资项目（含部承诺投资投资总入金额累计投入进度（%）(3)＝定可使用状的效益预计效益变化金投向分变更）总额额（1）金额(2)(2)/(1)态日期承诺投资项目

南通基地新增生产线项目是40000.0037716.7437716.74100.002024年7月不适用不适用是

滨海基地新增生产线项目是8000.001955.101955.10100.002024年5月不适用不适用是

太仓基地生产线技改项目是8000.002265.202265.20100.002018年8月不适用不适用是

酶制剂及绿色研究院项目是6436.066704.41104.172023年4月不适用不适用否上海研发中心建设项目

是5024.00432.94432.94100.002020年12月不适用不适用是（李冰路分部）上海研发中心建设项目

是2717.00872.00872.00100.002020年12月不适用不适用是（爱迪生路分部）

补充流动资金是22970.0037032.968328.1737032.96100.00不适用不适用不适用否

合计86711.0086711.008328.1786979.35——————————

未达到计划进度或预计滨海项目基于2016年编制的募投项目可研论证分析报告而实施，由于该项目可行性设计论证较早，与当前市场情况及公司具体经营5收益的情况和原因（分具情况存在较大偏差。如继续按照原有募集资金投资项目方案进行推进，可能面临较大不确定性。基于当前宏观经济环境、行业市场环境，体项目）并综合考虑公司目前经营发展实际情况，为进一步提高募集资金使用效率，经审慎评估，公司拟终止“滨海项目”，为保障全体股东利益最大化，公司拟不再继续投资建设“滨海项目”，项目已建成的部分，公司将根据实际需要使用。

经第五届董事会第十八次（临时）会议、第五届监事会第十七次（临时）会议审议，决定公司拟不再继续投资建设“滨海项目”，将终止募投项目后的剩余募集资金永久补充流动资金。

经第五届董事会第十九次（临时）会议、第五届监事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定公司拟不再继续投资建设“南通项目”，将终止募投项目后的剩余募集资金永久补充流动资金。

1．根据公司第三届董事会第二十六次（临时）会议、第三届监事会第二十六次（临时）会议，太仓基地生产线技改项目部分生产线

已完成升级改造并投入使用，剩余部分拟升级改造的生产线因对应的产品市场环境发生较大变化，公司充分考虑自身发展情况和市场环境基础上，拟终止“太仓基地生产线技改项目”，其结余资金拟用于永久补充流动资金。《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》议案于2018年公司第四次临时股东大会决议通过。截止2018年12月31日，该项目专项账户结余资金已转为永久补充流动资金，共计5884.64万元（其中募集资金金额为5734.8万元，利息收入及投资收益为149.84万元）；

2．根据公司第四届董事会第十六次（临时）会议、第四届监事会第十五次（临时）会议，上海研发中心建设项目（李冰路分部）与

上海研发中心建设项目（爱迪生路分部）部分设备已完成升级改造并投入使用，剩余部分拟投入的研发设备因行业技术的不断进步，公司充分考虑自身发展情况和市场环境基础上，拟终止“上海研发中心建设项目（李冰路分部）与上海研发中心建设项目（爱迪生路分部）”，其结余资金拟用于“酶制剂及绿色研究院项目”。《关于部分变更非公开发行股票募集资金用途的公告》议案于2020年公司第三次临时股东大会决议通过。截止2021年12月31日，该项目专项账户结余资金6513.73万元（其中结余募集资金6436.06万元，募集资金存放期间及购买理财产品期间产生的利息77.67万元）全部转至雅本（绍兴）药业有限公司募资资金专户。

项目可行性发生重大变

3．根据公司第五届董事会第十八次（临时）会议、第五届监事会第十七次（临时）会议，滨海项目可行性设计论证较早，与当前市

化的情况说明

场情况及公司具体经营情况存在较大偏差。如继续按照原有募集资金投资项目方案进行推进，可能面临较大不确定性，基于当前宏观经济环境、行业市场环境，并综合考虑公司目前经营发展实际情况，为进一步提高募集资金使用效率，经审慎评估，公司拟终止“滨海项目”，为保障全体股东利益最大化，公司拟不再继续投资建设“滨海项目”，项目已建成的部分，公司将根据实际需要使用。《关于终止部分募集资金投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》议案于2024年公司第二次临时股东大会决议通过。截止2024年12月31日，共计6337.34万元（其中募集资金金额为6044.90万元，利息收入及投资收益为292.44万元）已转为永久补充流动资金；根据第五届董事会第十八次（临时）会议、第五届监事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司于2024年12月26日注销了江苏建农植物保护有限公司的募集账户。

4．根据公司第五届董事会第十九次（临时）会议、第五届监事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，本次拟终止项目为“南通基地新增生产线项目”（以下简称“南通项目”），为提高募集资金使用效率，截止2024年12月31日，共计3507.67万元（其中募集资金金额为2283.26万元，利息收入及投资收益为1224.41万元）永久补充流动资金；根据第五届董事会第十九次（临时）会议、第五届监事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于终止部分募

6集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司于2024年12月31日注销了南通雅本化学有限公司账号的募集账户。

超募资金的金额、用途及不适用使用进展情况

根据公司第四届董事会第十六次（临时）会议、第四届监事会第十五次（临时）会议，上海研发中心建设项目（李冰路分部）与上海研发中心建设项目（爱迪生路分部）部分设备已完成升级改造并投入使用，剩余部分拟投入的研发设备因行业技术的不断进步，公司充分募集资金投资项目实施

考虑自身发展情况和市场环境基础上，拟终止“上海研发中心建设项目（李冰路分部）与上海研发中心建设项目（爱迪生路分部）”，其地点变更情况

结余资金拟用于绍兴雅本“酶制剂及绿色研究院项目”。《关于部分变更非公开发行股票募集资金用途的公告》议案于2020年公司第三次临时股东大会决议通过。

1．根据公司第三届董事会第二十六次（临时）会议、第三届监事会第二十六次（临时）会议，太仓基地生产线技改项目部分生产线

已完成升级改造并投入使用，剩余部分拟升级改造的生产线因对应的产品市场环境发生较大变化，公司充分考虑自身发展情况和市场环境基础上，拟终止“太仓基地生产线技改项目”，其结余资金拟用于永久补充流动资金。《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》议案于2018年公司第四次临时股东大会决议通过。截止2018年12月31日，该项目专项账户结余资金已转为永久补充流动资金，共计5884.64万元（其中募集资金金额为5734.8万元，利息收入及投资收益为149.84万元）；

2．根据公司第四届董事会第十六次（临时）会议、第四届监事会第十五次（临时）会议，上海研发中心建设项目（李冰路分部）与

上海研发中心建设项目（爱迪生路分部）部分设备已完成升级改造并投入使用，剩余部分拟投入的研发设备因行业技术的不断进步，公司充分考虑自身发展情况和市场环境基础上，拟终止“上海研发中心建设项目（李冰路分部）与上海研发中心建设项目（爱迪生路分部）”，其结余资金拟用于“酶制剂及绿色研究院项目”。《关于部分变更非公开发行股票募集资金用途的公告》议案于2020年公司第三次临时股东大会决议通过。截止2021年12月31日，该项目专项账户结余资金6513.73万元（其中结余募集资金6436.06万元，募集资金存募集资金投资项目实施放期间及购买理财产品期间产生的利息77.67万元）全部转至雅本（绍兴）药业有限公司募资资金专户。2023年4月，“酶制剂及绿色研方式调整情况究院项目”募集资金已使用完毕，项目达到预计可使用状态。根据公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过的《关于部分募投项目注销募集资金专户的议案》，公司于2023年6月2日注销了雅本（绍兴）药业有限公司募资资金专户。

3．根据公司第五届董事会第十八次（临时）会议、第五届监事会第十七次（临时）会议，滨海项目可行性设计论证较早，与当前市

场情况及公司具体经营情况存在较大偏差。如继续按照原有募集资金投资项目方案进行推进，可能面临较大不确定性，基于当前宏观经济环境、行业市场环境，并综合考虑公司目前经营发展实际情况，为进一步提高募集资金使用效率，经审慎评估，公司拟终止“滨海项目”，为保障全体股东利益最大化，公司拟不再继续投资建设“滨海项目”，项目已建成的部分，公司将根据实际需要使用。《关于终止部分募集资金投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》议案于2024年公司第二次临时股东大会决议通过。截止2024年12月31日，共计6337.34万元（其中募集资金金额为6044.90万元，利息收入及投资收益为292.44万元）已转为永久补充流动资金；根据第五届董事会第十八次（临时）会议、第五届监事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司于2024年12月26日注销了江苏建农植物保护有限公司的募集账户。

4．根据公司第五届董事会第十九次（临时）会议、第五届监事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项

7目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，本次拟终止项目为“南通基地新增生产线项目”（以下简称“南通项目”），为提高募集资金使用效率，公司拟将本次终止募投项目后的剩余募集资金3507.67万元（其中募集资金金额为2283.27万元，利息收入及投资收益为1224.40万元）永久补充流动资金；根据第五届董事会第十九次（临时）会议、第五届监事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司于2024年12月31日注销了南通雅本化学有限公司账号的募集账户。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了大华核字[2017]004249号《雅本化学股份有限公司以自筹资金预先投入募募集资金投资项目先期集资金投资项目的鉴证报告》鉴证，截至2017年12月20日止，自筹资金预先投入募投项目的实际投资额73189672.73元；2017年12投入及置换情况月25日，公司第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过《关于使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金7472.74万元用于置换以自筹资金预先投入募投项目。已于2018年12月31日前全部完成置换。

2022年11月21日，公司召开第五届董事会第五次（临时）会议及第五届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，使用额度不超过人民币10000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。

2023年11月2日，公司将“南通基地新增生产线项目”暂时补充流动资金的闲置募集资金3300万元提前归还至募集资金专户。

2023年11月3日，公司将“滨海基地新增生产线项目”暂时补充流动资金的闲置募集资金6000万元提前归还至募集资金专户。

2023年11月23日，公司召开第五届董事会第十三次（临时）会议及第五届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，使用不超过人民币9800万元闲置募集资用闲置募集资金暂时补

金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。

充流动资金情况

2024年5月13日，公司将“滨海基地新增生产线项目”闲置募集资金6300万元提前归还至募集资金专户。

2024年7月8日，公司将“南通基地新增生产线项目”闲置募集资金3500万元提前归还至募集资金专户。

2024年5月15日，公司第五届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》将本次终止募投项目后的剩余募集资金6337.34万元用于永久补充流动资金。

2024年7月10日，公司第五届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》将本次终止募投项目后的剩余募集资金3507.67万元用于永久补充流动资金。

截至2024年12月31日止，公司使用非公开发行股票募集资金9845.01万元用于永久补充流动资金。

项目实施出现募集资金募集资金结余的金额为0元。

结余的金额及原因尚未使用的募集资金用不适用途及去向

募集资金使用及披露中其他情况说明：2023年4月，募投项目“酶制剂及绿色研究院项目”达到预计可使用状态，累计投入募集资金超出承诺投资总额268.35存在的问题或其他情况万元，占该项目承诺投资总额的4.17%，资金来源为募集资金利息收入及现金管理投资收益。

8附表2：变更募集资金投资项目情况表

单位：万元变更后项目截至期末实际截至期末投资项目达到预定变更后的项目可本年度实际本年度实现的是否达到预

变更后的项目对应的原承诺项目拟投入募集累计投入金额进度（%）可使用状态日行性是否发生重投入金额效益计效益

资金总额（1）(2)(3)=(2)/(1)期大变化上海研发中心建设项

酶制剂及绿色研目（李冰路分部）

6436.066704.41104.172023年4月不适用不适用否

究院项目上海研发中心建设项目（爱迪生路分部）太仓基地生产线技改补充流动资金不适用不适用不适用不适用否项目滨海基地新增生产线

补充流动资金37032.968328.1737032.96100.002024年5月不适用不适用否项目南通基地新增生产线

补充流动资金100.002024年7月不适用不适用否项目

合计————43469.028328.1743737.37————————————————

1．根据公司第三届董事会第二十六次（临时）会议、第三届监事会第二十六次（临时）会议，太仓基地生产线技改项目部分生产线已完成升级改造并投入使用，剩余部分拟升级改造的生产线因对应的产品市场环境发生较大变化，公司充分考虑自身发展情况和市场环境基础上，拟终止“太仓基地生产线技改项目”，其结余资金拟用于永久补充流动资金。《关于终止部分募集资金投资变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》议案于2018年公司第四

次临时股东大会决议通过。截止2018年12月31日，该项目专项账户结余资金已转为永久补充流动资金，共计5884.64万元（其中募集资金金额为5734.8万元，利息收入及投资收益为149.84万元）；

2．根据公司第四届董事会第十六次（临时）会议、第四届监事会第十五次

9（临时）会议，上海研发中心建设项目（李冰路分部）与上海研发中心建设项目（爱迪生路分部）部分设备已完成升级改造并投入使用，剩余部分拟投入的研发设备因行业技术的不断进步，公司充分考虑自身发展情况和市场环境基础上，拟终止“上海研发中心建设项目（李冰路分部）与上海研发中心建设项目（爱迪生路分部）”，其结余资金拟用于“酶制剂及绿色研究院项目”。《关于部分变更非公开发行股票募集资金用途的公告》议案于2020年公司第三次临

时股东大会决议通过。截止2021年12月31日，该项目专项账户结余资金6513.73万元（其中结余募集资金6436.06万元，募集资金存放期间及购买理财产品期间产生的利息77.67万元）全部转至雅本（绍兴）药业有限公司募资资金专户。2023年4月，“酶制剂及绿色研究院项目”募集资金已使用完毕，项目达到预计可使用状态。根据公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会

第七次会议审议通过的《关于部分募投项目注销募集资金专户的议案》，公司

于2023年6月2日注销了雅本（绍兴）药业有限公司募资资金专户。

3．根据公司第五届董事会第十八次（临时）会议、第五届监事会第十七次（临时）会议，滨海项目可行性设计论证较早，与当前市场情况及公司具体经营情况存在较大偏差。如继续按照原有募集资金投资项目方案进行推进，可能面临较大不确定性，基于当前宏观经济环境、行业市场环境，并综合考虑公司目前经营发展实际情况，为进一步提高募集资金使用效率，经审慎评估，公司拟终止“滨海项目”，为保障全体股东利益最大化，公司拟不再继续投资建设“滨海项目”，项目已建成的部分，公司将根据实际需要使用。《关于终止部分募集资金投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》议案于2024年公司第二次临时股东大会决议通过。截止2024年12月31日，共计6337.34万元（其中募集资金金额为6044.90万元，利息收入及投资收益为292.44万元）已转为永久补充流动资金；根据第五届董事会第十八次（临时）会议、第五届监事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司于2024年12月26日注销了江苏建农植物保护有限公司的募集账户。

4．根据公司第五届董事会第十九次（临时）会议、第五届监事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，本次拟终止项目为“南通基地新增生产线项目”

10（以下简称“南通项目”），为提高募集资金使用效率，公司拟将本次终止募投项目后的剩余募集资金3507.67万元（其中募集资金金额为2283.26万元，利息收入及投资收益为1224.41万元）永久补充流动资金；根据第五届董事会第十九次（临时）会议、第五届监事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司于2024年12月31日注销了南通雅本化学有限公司账号的募集账户。

1．太仓基地生产线建立时间较早，近年来该生产线对应的市场环境发生了

较大变化，导致太仓基地生产线技改项目未达到预计收益；

2．上海研发中心建设项目设计时间较早，近年来行业技术发展迅速，尤其

随着生物酶催化技术的不断进步，正逐渐改变着合成及生产工艺，工艺的变化导致上海研发中心建设项目为达到预计收益。

3.滨海项目可行性设计论证较早，与当前市场情况及公司具体经营情况存在较大偏差。如继续按照原有募集资金投资项目方案进行推进，可能面临较大未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不确定性。

4.2019年以来，南通项目其余子项目受政策、市场等因素影响，投资进度放缓，最终未实际建成投产。尤其自2023年以来，农化行业周期性下行、客户库存调整策略引发需求下滑，且市场竞争环境未恢复至南通其余子项目编制募投可研时的状态，公司如继续按照原有募集资金投资项目方案推进实施，南通项目可能无法取得预期的经济效益和社会效益。结合农化市场需求变化以及公司实际的经营情况，为提高资金使用效率并集中力量推动公司新项目投资建设，经审慎评估，公司拟终止“南通基地新增生产线项目”。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明变更后项目可行性未发生重大变化。

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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